明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-109 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-120 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于制订< 独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的法 人治理，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-115 明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-119 明光浩淼安防科技股份公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下 称"《独董办法》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责研究制定公 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-114 明光浩淼安防科技股份公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行信用 与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-121 明光浩淼安防科技股份公司独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事任职及议事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-118 明光浩淼安防科技股份公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《明光浩淼安防科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-117 明光浩淼安防科技股份公司战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定明光浩淼安 防科技股份公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《独董办法》"）、《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-111 明光浩淼安防科技股份公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规，以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-122 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 20 日 15:00—2023 年 11 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...