明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二四年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-071 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 6 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟减少公司注册资本并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-059）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 2024 年 8 月 19 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"87,015,003 元"变更为"86 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-071 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 6 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟减少公司注册资本并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-059）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：倪军 注册资本：捌仟陆佰肆拾柒万捌仟柒佰伍拾叁圆整 成立日期：2006 年 08 月 01 日 住所：安徽省明光市体育路 151 号 2024 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二四年六月 1 | . | | --- | | ম | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由明光市浩淼消防科技发展有限公司整体变更设立，在滁州市工商行政 管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：341182000001959。三证合一后的 统一社会信用代码为 91341100793587349W。 第三条 公司于 2020 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 11,181,549 股，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称：明光浩淼安防 ...

关于取得发明专利授权的公告 (一)发明名称：一种多功能排烟高倍泡沫灭火消防装置 专利号：ZL 2019 1 0929902.6 专利申请日：2019 年 09 月 29 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 08 月 13 日 授权公告号：CN 110548243 B 明光浩淼安防科技股份公司 二、 对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-070 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 1.《发明专利证书》（证书号第 7283502 号） 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024 年 8 月 14 日 ...

一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-070 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)发明名称：一种多功能排烟高倍泡沫灭火消防装置 专利号：ZL 2019 1 0929902.6 专利申请日：2019 年 09 月 29 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 08 月 13 日 授权公告号：CN 110548243 B 二、 对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。 三、 备查文件 1.《发明专利证书》（证书号第 7283502 号） 特此公告。 董事会 2024 年 8 月 14 日 明光浩淼安 ...

公司荣誉 - 公司被认定为2024年安徽省绿色工厂[2] 信息补充 - 认定环节含企业申报等[2] - 发文单位为安徽省工业和信息化厅[2] - 公告日期为2024年8月5日[4]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-069 明光浩淼安防科技股份公司 关于被认定为 2024 年安徽省绿色工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近日收到安徽省工业和信息 化厅《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年安徽省绿色工厂名单的通知》。其 载明：经企业申报、各市推荐、专家审核、会议审议、公示等环节，公司被认定 为 2024 年安徽省绿色工厂。 获奖单位：明光浩淼安防科技股份公司 发文单位：安徽省工业和信息化厅 二、 对公司的影响 公司被认定为 2024 年安徽省绿色工厂，体现了公司践行绿色发展理念，有 助于推动公司持续创新和技术进步，促进公司可持续发展。 三、 备查文件 1. 《安徽省工业和信息化厅关于公布 2024 年安徽省绿色工厂名单的通知》 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024 年 8 月 5 日 奖项名称：2024 年安徽省绿色工厂 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-068 明光浩淼安防科技股份公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 536,250 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.616%。公司已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 536,250 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 87,015,003 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 86,478,753 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 39,096,076 | 44.93% | 38,559,826 | 44.59% | | 2.无限售条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 536,250 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.616%。公司已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 536,250 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 87,015,003 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 86,478,753 股，公司 剩余库存股 0 股。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-068 明光浩淼安防科技股份公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 39,096,076 | 44.93% | 38,559,826 | 44.59% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | ...