增持情况 - 2024年5月14日董事徐亮增持浩淼科技183,906股，占总股本0.2113%[2] - 增持金额89.01万元，增持价格4.84元/股[2] - 增持前持股1,100股，占总股本0.0013%，增持后持股185,006股，占总股本0.2126%[3] 相关承诺 - 徐亮承诺增持完成后6个月内及法定期限内不减持，不排除未来继续增持[5] 信息披露 - 公司将持续关注增持情况并及时履行信息披露义务[5]

公司经营情况 - 公司属于应急救援行业，行业前景广阔，2024年市场需求较2023年有所回暖[2][3] - 公司2023年净利润大幅下降的主要原因包括毛利率下降、固定成本增加、财务费用上升等[3][4] - 公司2024年一季度收入及利润指标大幅下滑,主要由于2023年11-12月订单较少导致[4] - 公司正在采取多项措施努力扭亏为盈,包括开源节流、降本增效等[5] 科技创新与产品 - 公司注重科技创新,建立了相关制度,持续推进智能化产品开发[5][6] - 公司承担了国家重点研发计划"自动举高喷射灭火装备"项目,有望提升公司研发水平并带来经济效益[6][7] - 公司主要智能化产品包括无人驾驶消防车、自动取水供水机器人等[5] 市场拓展 - 公司主要客户为国家综合性消防救援队伍、大型企业消防救援队伍等[7] - 公司在工业消防领域处于领先地位,正在全力拓展城市消防及海外市场[7] - 公司采取多种措施加大市场拓展,如开发差异化产品、参加展会等[7] 产能及投资 - 新建的"智能应急救援装备产业园"投产后将进一步提高生产效率和产品品质[8] - 公司孙公司安鲁科技主要从事螺旋流恒压泵等产品的研发和生产[9] 其他 - 公司高度关注股价走势及投资者权益保护,未来将综合考虑公司发展情况制定相关举措[9] - 2023年公司未满足股权激励第二期解限售条件,拟将回购注销[9][10] - 2023年公司未进行现金分红,主要是由于当年每股收益未达到分红条件[10] - 公司中长期战略是成为工业消防灭火、抢险救援领域系统解决方案的领航者[11][12]

行业前景与市场情况 - 应急救援行业前景广阔，国家政策引领、科技变革推动产业发展，2024年市场招标回暖，公开招标数据优于2023年 [3] - 公司目前在手订单充足，需加班生产满足交付需求 [3] 业绩情况与原因 - 2023年净利润下降，因行业竞争、原材料价格上涨致毛利率同比降6.02%，新厂区厂房转固使固定成本增加，长期借款增加致财务费用同比增113.43% [3] - 2024年一季度指标下降，因2023年11、12月订单少，一季度营收同比减58.20%，税金及附加增56.07% [4][5] - 2024年能否扭亏取决于开源节流、降本增效，市场需求增加，公司内部多环节推进降本增效 [5] 科技创新举措 - 建立鼓励创新制度，深化产学研合作，推进VAVE价值工程，升级PLM数字化研发体系，推动产品智能化、无人化发展 [5] - 智能化产品有无人驾驶压缩空气泡沫车等多种，多数产品配置车载物联网系统，已投入市场获认可 [5] - 承担“自动举高喷射灭火装备”国家重点专项，提升研发水平，促进装备智能化，预计带来经济效益 [6][7] 市场拓展情况 - 主要客户为国家、企业、政府专职消防救援队伍 [7] - 在工业消防领域领先，全力拓展城市消防及海外市场 [7] - 通过产品预研、展会宣传、销售队伍培训等拓展市场 [7] 子公司情况 - 孙公司安鲁科技主导产品为螺旋流恒压泵及泵组，应用于多领域，今年进行研发、取证工作并获初步回报 [7] 产能与产业园情况 - “智能应急救援装备产业园”新厂区按数字化理念建设，投产后预计提高效率、品质和产能，快速响应市场 [8] - 产业园已初步投入使用，随市场回暖、订单增加将带来效益 [10] 市值与股东权益 - 二级市场股价受多因素影响，公司关注股价和投资者权益保护，将综合规划资本市场并及时披露信息 [9] 股权激励情况 - 股权激励第二期解限售比例为30%，业绩考核指标为2023年营收较2021年增长率不低于20%或扣非净利润增长率不低于60% [9] - 2023年业绩未达标准，拟回购注销第二期限制性股票 [10] 分红情况 - 2023年度每股收益0.0968元，不满足分红规定 [10] 业绩增长发力点 - 2024年深耕工业灭火救援领域，推广高端装备，已取得阶段性成果 [10] 中长期战略规划 - 秉持经营理念，围绕应急救援产业方向，立足主业，加强人才、管理、产学研合作，开发智能装备，实现转型升级 [11][12] - 坚持稳中求进，变革创新，延伸产业链，成为工业消防领域系统解决方案领航者 [12]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-046 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得实用新型专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《实用新型专利证书》。具体情况如下： (一)发明名称：一种翻转伸缩式宣传舞台 专利号：ZL 2023 2 2528833.2 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 04 月 26 日 授权公告号：CN 220849007 U (二)发明名称：一种排烟消防车可升降排烟风管装置 专利号：ZL 2023 2 2685112.2 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 05 月 03 日 授权公告号：CN 220892469 U 二、 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告及摘要于2024年4月22日披露[2] - 业绩说明会召开时间为2024年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆中证路演中心参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长兼总经理倪军等四人[4] - 提前征集问题截止时间为2024年5月12日15:00[5] - 征集问题网址为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=add3561f2d7492900922d36f3aba1593[5] 联系方式 - 联系人是董事会秘书倪红艳[6] - 联系电话为0550 - 8156287[6] - 电子邮箱为nihongyan@mghm.cn[6]

上市与股本 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，首次发行11,181,549股[6] - 公司注册资本87,015,003元，股份总数87,015,003股[7][12] - 2014年3月31日经审计净资产77,826,369.51元，折成5,000万股，余额转资本公积金[11] 股东信息 - 发起人倪世和等五人持股比例分别为12%、19%、19%、30%、20%[11][12] 股份管理 - 公司收购股份按不同情形规定注销或转让时间及比例[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[18] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利与义务 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 任一股东5%以上股份被质押当日通知公司[27] 股东大会 - 股东大会决定经营方针等职权，审议多项方案[30] - 多种重大事项需股东大会决定或审议[1][3][4] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[6] 董事会 - 董事会由5 - 9名董事组成，独立董事占比不低于1/3[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[90] - 多种情形可提议召开董事会临时会议[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] 信息披露与财务 - 公司按规定时间披露年报、半年报、季报[112] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[114] 其他 - 浩淼科技党支部班子成员五人，每届任期三年[136]

一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2024 年 2 月 22 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》。 2024 年 4 月 26 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并 取得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册 资本由"捌仟柒佰零贰万捌仟贰佰零叁圆整"变更为"捌仟柒佰零壹万伍仟零 叁圆整"，变更后的公司注册登记信息如下： 名称：明光浩淼安防科技股份公司 社会信用代码：91341100793587349W 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-044 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 系统、烟热模拟训练系统、应急救援训练设备安装、调试；消防工程；进出口业 务(国家限定 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性与可行性进行自我评价[2] - 评价范围涵盖公司及其所属单位业务和事项，重点关注销售与收款等领域[7] - 纳入评价范围的单位有明光浩淼流体技术有限公司、北京众安天睿科技有限公司[7] 制度建设 - 公司依据《公司法》和《公司章程》建立法人治理结构，完善多项内部管理制度[7] - 公司制定《企业文化手册》《员工手册》，明确企业理念、质量方针等[11] - 公司制定《财务报告管理制度》，保证会计核算准确无误和合理使用[11] 业务管理 - 公司对采购业务流程制定完善管理制度，建立价格管理机制[11] - 公司建立规范的资产管理制度，重视资产安全管理，定期盘点[12] - 公司建立较完善的合同审批流程体系，对合同实行电子化管理[12] 信息管理 - 公司建立信息管理标准体系，规范信息披露等内容[13] - 公司信息系统广泛运用，设置专职人员维护[14] 评价结果与展望 - 截至2023年12月31日内部控制不存在重大缺陷[20][21] - 2024年公司将强化控制目标等作为内部控制工作提升方向[21]

产品研发与创新 - 公司承担的"面向大型复杂火场的举高喷射消防机器人关键技术研究及应用"项目列入国家重点研发计划[7] - 公司新取得6项发明专利授权,报告期末公司拥有各项有效专利157项,其中发明专利22项[10] - 公司携6款专业化、智能化消防车亮相第二十届中国国际消防设备技术交流展览会,全面展现在模块化、智能化、无人化应急救援装备研发的突出成果[11] - 公司以技术创新推动企业发展,建立了以市场为导向、自主研发与产学研合作开发相结合的技术研发体系[2] - 加强产学研合作,持续推进产品研发和转型升级,公司目前大部分产品配置自行研制的车载物联网系统[56] - 正在研发42米三相射流消防车、31米三相射流消防车、面向大型复杂火场的举高喷射消防机器人等新产品[116][117][118] - 与华软科技合作开发17米无人驾驶B类压缩空气泡沫消防车[121] 产业布局与资产情况 - 公司投资建设的智能应急装备产业园项目建成并投入使用[6] - 公司作为联合实验室依托单位的"无人应急装备与灾害过程数字化重建安徽省联合共建学科重点实验室"被正式纳入《首批安徽省联合共建学科重点实验室认定名单》[8] - 公司正在进行的重大非股权投资项目为智能应急装备产业园项目,截至报告期末累计实际投入11872.26万元,预计收益2359.68万元[98,99] - 资产负债结构方面,货币资金、应收票据、固定资产等项目占比较高,短期借款和长期借款占比较低[61] - 应收账款占比较高,存货占比较高,预付账款和合同资产占比较低[61] - 应收账款融资项目大幅增加,占比提高[61] 经营业绩与财务指标 - 公司2023年营业收入为4.77亿元，同比增长6.06%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为0.80亿元，同比下降75.20%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-0.17亿元，同比下降107.09%[26] - 公司2023年资产总计为6.44亿元，同比下降12.69%[26] - 公司2023年负债总计为2.01亿元，同比下降32.59%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为0.81亿元，同比增长44.68%[29] - 公司2023年应收账款周转率为2.45，同比上年有所提高[29] - 公司2023年存货周转率为2.85，同比上年有所下降[29] - 公司2023年营业收入增长率为6.06%，净利润增长率为-75.81%[29] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-0.50亿元[33] - 报告期营业收入按产品分类,罐式消防车收入同比增加30.91%,举高车收入同比增加205.03%[85][86] - 报告期营业收入按区域分类,东北地区收入同比增加193.34%,西北地区收入同比增加192.31%[87] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加44.68%,投资活动产生的现金流量净额同比下降80.77%[91] - 2023年浩淼流体净利润为16.89万元,较2022年下降87.43%[108] - 2022年研发支出为1,898.11万元,占营业收入的4.22%[113] - 2023年度营业收入为47,702.89万元[126] 内部控制与风险管理 - 测试有关销售与收款循环的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性[127] - 对营业收入执行分析性复核程序,以判断营业收入和毛利率变动的合理性[127] - 对主要客户选取样本执行函证程序,以判断销售收入确认的真实性、准确性[127] - 对营业收入执行截止性测试,以评价营业收入是否被记录于适当的会计期间[127] - 公司产品广泛应用于消防和应急救援等领域,目前该领域生产厂家较多[1] - 公司面临市场竞争加剧的风险,需要持续保持竞争优势[1] - 公司需要加大研发力度,及时推出新产品以应对技术风险[1] - 公司一贯重视产品质量,但随着生产规模扩大可能面临产品质量风险[1] - 公司实际控制人可能利用其控制力损害公司和中小股东利益[1] - 公司需要加强HSE管理体系,防范相关风险[1] 企业管治与股权结构 - 公司被认定为"专精特新"企业(省/市级)[53] - 公司被认定为"高新技术企业"[53] - 公司股本结构变动,包括资本公积转增股本、回购注销限制性股票等[164] - 公司前十大股东持股情况,其中前五大股东为倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和等[165][167][169] - 前十大股东合计持有公司73.14%的股份[172] - 公司控股股东和实际控制人为倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和五人,合计控制公司67.44%的股份表决权[174][175] - 公司董事长倪军、董事倪海燕、倪红艳等担任公司高管,任期为2023年7月至2026年7月[174][175] - 公司副总经理倪代红的任期为2023年7月至2026年7月[175] - 公司不存在公开发行或定向发行股票的情况[176][177] - 公司存续的募集资金使用情况[178] - 公司2022年度利润分配方案已于2023年6月16日派发完毕,符合利润分配政策及股东回报规划[183] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为804.65万元,母公司2023年度实现净利润814.08万元,但未提出现金红利分配预案[187] - 公司董事长兼总经理年度税前报酬为35.80万元,其他高管年度税前报酬在22.48万元至36.88万元之间[191,192,193,194,195,196,198,199,200] 可持续发展与社会责任 - 公司投入直接环保费用为1,096,051.17元[139] - 公司秉持"为客户提供优质产品和服务"的经营理念,围绕新时期应急救援产业发展方向[144] - 公司坚持稳中求进工作总基调,持续变革创新,延伸产业链,努力成为工业消防灭火、抢险救援领域系统解决方案的领航者,推动企业高质量发展[144] - 公司制定了2024年度目标及重点工作任务,包括强化市场营销工作、加强新产品开发与老产品优化工作、推动企业"数字化"建设、持续推动"利润经营系统"运营管理工作、加强团队建设及战略性人力资源管理、强化供应链管理、加强风控管理及体系贯标[145][146] - 经济周期对产业及企业发展产生相关积极或消极影响[147]

募集资金情况 - 公司发行1000万股，每股5.8元，应募5800万元，实得4762.26万元[2] - 主承销商超额配售，公司新增发行118.1549万股，募资净额685.30万元[3][4] - 最终募集资金净额5154.07万元，低于原定16343.00万元[18] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用完毕，账户于9月26日注销[5] - 智能应急消防救援装备产业化项目累计投入5262.47万元，进度102.10%[6] - 本报告期投入募集资金总额953.41万元[17] 项目相关情况 - 变更募集资金用途，资金总额5154.07万元，占比100%[12][17] - 项目已投入使用并逐步释放产能，但未达预期，成本上升[19] - 主要产品毛利率因下游竞争加剧而下降[19]