证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-064 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因 缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）> 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http: ...

股东大会信息 - 2024年6月12日刊登2024年第二次临时股东大会通知公告[2] - 股东大会于6月27日9时召开，网络投票时间为6月26日15:00至6月27日15:00[2] - 出席人员38名，代表股份56,051,778股，占总股本64.42%[4] 议案表决情况 - 《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》同意股数54,756,377股，占本次有表决权股份总数100%[9] - 《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》中小股东同意股数147,775股，占出席会议有表决权中小股东股份总数100%[9] - 《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意股数56,051,778股，占本次有表决权股份总数100%[10]

新产品和新技术研发 - 公司多功能制氮灭火消防车获安徽省首届消防科学技术创新奖二等奖[2] 其他新策略 - 奖项体现公司科技创新及自主研发能力，助提升综合竞争力和可持续发展[3]

公司决策 - 拟回购注销536,250股限制性股票[2] - 2024年6月11日召开相关董事会和监事会会议[2] - 2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会[2][3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由87,015,003股变更为86,478,753股[3] - 注册资本将由87,015,003元变更为86,478,753元[3] 减资与债权申报 - 2024年7月1日刊登减资公告[3] - 债权申报时间为2024年7月2日 - 2024年8月15日[4] - 申报地址为安徽省明光市嘉山大道80号公司董事会办公室[4] - 联系人林女士，电话0550 - 8156287[4]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-064 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 56,051,778 股，占公司有表决权股份总数的 64.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一） ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 01590 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 天禾律师 法律意见书 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股 东大会规则》《上市规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-065 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日分别 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>第二个解除限售 期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》，该议案又经 2024 年 6 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简 称"激励计划"）的有关规定，鉴于《激励计划》第二个解除限售期解除限售条 件未成就,根据《激励计划》相关规定，对激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的 536,250 股限制性股票予以回购注销，公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-067 明光浩淼安防科技股份公司 关于获得安徽省首届消防科学技术创新奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 奖项名称： 安徽省首届消防科学技术创新奖 奖项等级：二等奖 项目名称：多功能制氮灭火消防车 主要完成人：周争光、高勇、高成、邓宗峰 所在单位：明光浩淼安防科技股份公司 颁发单位：安徽省消防协会 二、 对公司的影响 上述奖项的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于公司营造创 新文化，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。 三、 备查文件 1.《荣誉证书》 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到安徽省消防协会颁 发的 1 项《荣誉证书》。具体情况如下： ...

新产品和新技术研发 - 公司获《实用新型专利证书》，发明为无人应急消防车辆装备车联网智能数据采集装置[3] - 专利申请日2023年10月10日，授权公告日2024年6月14日[3] - 专利权人含公司和滁州学院，专利号为ZL 2023 2 2706565.9[3]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-063 (一)发明名称：一种无人应急消防车辆装备车联网智能数据采集装置 专利号：ZL 2023 2 2706565.9 专利申请日：2023 年 10 月 10 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司；滁州学院 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 06 月 14 日 授权公告号：CN 221151584 U 二、 对公司的影响 上述实用新型专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利 于保护公司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。 三、 备查文件 关于取得实用新型专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 1 项《实用新型专利证书》。具体情况如下： 1.《实用新型专利证书》（证书号第 21118799 号） 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 明光浩 ...