证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-069 明光浩淼安防科技股份公司 三、备查文件 一、修订内容 根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 87,105,203 | 元。 | 87,028,203 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 87,105,203 | 第十九条 公司股份总数为 87,028,203 | | 股,公司的股份均为普通股，同股同权， | | 股,公司的股份均为普通股，同股同权， | | 无其他种类股。 | | 无其他种类股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于《明光浩淼安防科技股份公司股权激励计划 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-076 明光浩淼安防科技股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号）核准，截止 2020 年 12 月 18 日，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板 精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 10,000,000.00 股,每股发行价为 5.80 元。2021 年 1 月 23 日，公 司行使超额配售选择权新增发行 1,181,549.00 股，每股发行价为 5.80 元。应募 集 资 金 总 额 合 计 人 民 币 64,852,984.20 元 。 扣 除 发 行 费 用 合 计 金 额 13,312,264.15 元，实际收到募集资金 51,540,720.05 元 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-064 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司办公楼 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： （http://w ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-060 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-061 明光浩淼安防科技股份公司 关于 2022 年股权激励计划授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于明光 浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科 技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"、 "本激励计划"）的有关规定，《2022 年激励计划》第一个解除限售期解除限售条 件已成就，现将有关事项说明如下： 一、 《2022 年激励 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-063 明光浩淼安防科技股份公司监事会 关于 2022 年股权激励计划授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于明光 浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的有关规定， 对《2022 年激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已成就相关事项 进行核查，发表核查意见如下： ...

1.公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及公司《2022 年激励计划》所规定的不得解除限售的情形； 2.公司《2022 年激励计划》设定的授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次可解除限售的 69 名激励对象已满足《2022 年激励计划》 规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核条件、激励对象个人绩效考核条件 等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效； 3.本次解除限售事宜符合《管理办法》等相关法律法规及《2022 年激励计 划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，审议程序合法 合规，解除限售条件已成就，本次解除限售不存在损害上市公司及全体股东利益 的情形； 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-062 明光浩淼安防科技股份公司独立董事关于 第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《明光浩淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司独立董事任 职及议事制度》等有关 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售事宜的 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师 法律意见书 2022 年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限 事宜的法律意见书 天律意 2023 第 01967 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《明光浩 淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《明光浩淼安防科技 股份公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等相关 规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-055 明光浩淼安防科技股份公司独立董事关于 第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《明光浩淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司独立董事任 职及议事制度》等有关规定，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、 关于对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 独立董事审阅了倪军先生的履历等相关资料，确认其符合有关法律、法规和 《公司章程》对任职资格的要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 独立董事同意聘任倪军先生为公司总经理。 二、 关于对《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管 理人员的议案》的独立意见 独立董事审阅了倪代红女士、郭刚建先生、倪红艳女士、章钦先生、陈浩先 生的履历等相关资料，确认其符合有关法律、法规和《公司章程》对任职资格的 要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-053 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 56,939,770 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...