关于宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ts a 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对舜宇精工公司管理层编制的营业 ...

制度审议 - 2025年4月21日公司召开会议审议通过修订相关制度议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超10%且超1000万元[10] - 会计报表附注披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上担保[12] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼[13] - 业绩预告重大差异为预计与实际变动方向不一致或幅度超20%且无合理解释[14][15] - 业绩快报重大差异为与定期报告实际差异幅度达20%以上[15] 责任追究 - 董事长等对年报信息披露真实性承担主要责任[17] - 出现重大差错内审查实原因报董事会追究责任[17] - 应从重或加重惩处情形有主观故意、干扰调查等[18] - 责任追究形式有责令改正、通报批评等，可要求赔偿损失[20] 处理流程 - 财务报告有重大会计差错，董事会秘书收集资料提交董事会审议[22] - 董事会处理责任人前应听取意见[20] - 公司更正以前年度财务报告需聘请有资格会计师事务所审计[23] 信息披露 - 前期已公开披露财务报告差错更正按规定执行[22] - 年报信息披露有重大遗漏或不符应及时补充和更正公告[23] - 董事会对年报信息披露重大差错责任认定及追究决议以临时公告披露[23] 其他规定 - 年报信息披露重大差错责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[23] - 季度、中期报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[25] - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[28]

二、 减持计划的主要内容 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-006 宁波舜宇精工股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波众宇 | 员工持股 | 2,100,000 | 3.2323% | 上市前取得 | | 投资管理 | 平台 | | | | | 合伙企业 | | | | | | （有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | 宁波万舜 | 员工持股 | 1,618,000 | 2.4904% | 上市前取得 | | 投资管理 | 平台 | | | | | 合伙企业 | | | | | | （有限合 | | | | | | 伙） | | | | | 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持 | 减持 | ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-006 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会战略、提名委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因向公司董事会提交书面辞职 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业收入738,965,092.92元，较上年同期下降10.22%[3][4] - 2024年利润总额19,487,598.61元，较上年同期下降47.48%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,039,271.29元，较上年同期下降58.64%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,862,607.06元，较上年同期下降183.31%[3][4] - 2024年基本每股收益0.25元，较上年同期下降59.02%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产1,386,658,214.83元，较报告期初增长2.47%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益550,147,849.34元，较报告期初增长1.65%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产8.47元，较报告期初增长1.65%[3][4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括新基地折旧增加、汽车行业竞争致部分项目未达规模效应、对异常客户计提损失[5] 业绩快报审计情况 - 本次业绩快报未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[1][6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为1500 - 1800万元，较上年同期3878.40万元下滑61.32% - 53.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 2700 - -2400万元，较上年同期2984.29万元下滑190.47% - 180.42%[5] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因新基地投入使折旧等费用增加[7] - 受汽车行业竞争影响，部分量产项目销售不及预期致成本上升[7] - 对经营异常客户项目存货及应收款项计提跌价准备和坏账损失[7] 数据说明 - 本次业绩预告数据为初步测算，最终以2024年年报为准[2][8]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-003 本次征收补偿事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司为盘活闲置 资产，增加公司现金流，符合公司整体发展战略的需要，符合公司和全体股东的 利益，符合公司长远发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。 宁波舜宇精工股份有限公司 签订征收与补偿协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因滁州市政府对滁州市花园西路118号的规划调整，滁州经济技术开发区征 收办拟对公司拥有的位于安徽省滁州市花园西路118号的土地及建筑物及其他附 属物等进行征收补偿。根据评估及双方协商，本次征收补偿总额为36,350,968.70 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟签订征收与补偿协议书的公告》（公告 编号：2024-103）。 公司于 2025 年 1 月 22 日收到已签署的征收与补偿协议书。 二、对公司的影响 董事 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-002 宁波舜宇精工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第九次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-059）。 | | | 成为注册 | 开始从事上 | 开始在本 | 开始为本 | 近三年签署及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 角色 | 会计师时 | 市公司和挂 | 所执业时 | 公司提供 | ...

宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 1 月 1 日收到中华人民共和国国 家知识产权局颁发的五项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种车载可移动储物系统 专利号：ZL 2020 1 0193893.1 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 31 日 授权公告号：CN 111301295 B （二）发明名称：一种扶手箱 专利号：ZL 2020 1 1054092.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 31 日 授权公告号：CN 112208444 B 二、 对公司的影响 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-001 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 《发明专利证书》 （证书号：第 7641912 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 2 日 "一种车载可移动储物系统"和"一种扶手箱" ...

关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）发明名称：分风机构及具有该分风机构的汽车空调系统 专利号：ZL 2020 1 0034248.5 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 27 日 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-108 宁波舜宇精工股份有限公司 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日收到中华人民共和国 国家知识产权局颁发的五项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种同轴异步出风口结构 专利号：ZL 2019 1 1124303.3 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 27 日 授权公告号：CN 110920352 B 专利号：ZL 2019 1 0955477.8 专利权人：宁波舜宇精工股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 27 日 授权公告号：CN 110667341 B （五）发明名称：一 ...