第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-037 宁波舜宇精工股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据 2023 年工作情况，编写了《2023 年度总经理工作报告》 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制评价报告 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内 部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相 关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-060 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 1、高管股份 | 24,783,150 | 38.15% | | 有限售条件的 | | | | | | 2、个人或基金 | 36,468,850 0 | 56.13% 0% | | | 3、其他法人 | 3,718,000 | 5.72% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 40,186,850 | 61.85% | | | 总股本 | 64,970,000 | 100.00% | 宁波舜宇精工股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,818,750 股，占公司总股本 7.4169%，可交 易时间为 2024 年 4 月 29 日。 二、本次股 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-045 宁波舜宇精工股份有限公司 经核查独立董事尤敏卫先生、周晓莺女士、钱育新先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立 性的要求。 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》的规定，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简 称"公 司"）董事会就公司独立董事尤敏卫先生、周晓莺女士、钱育新先生的 2023 年度 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-059 宁波舜宇精工股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 5 年审计 服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师人数：701 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2022 年收入总额（经 ...

业绩总结 - 2023年发行920.00万股A股，发行价每股11.00元，募集资金总额1.012亿元，净额8575.86万元[13] - 2023年度使用募集资金8591.23万元，与净额相差15.38万元系利息[14] - 本报告期投入募集资金总额为591.23万元[29] - 已累计投入募集资金总额为8591.23万元[29] 募投项目 - 2023年4月12日置换募投项目自筹资金8575.86万元及发行费用299.61万元，置换总金额8875.47万元[19] - 2023年4月12日调整募投项目投入募集资金金额，汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目变更前投资14000万元，变更后为8575.86万元[22] - 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目截至期末投入进度为100.18%[29] 资金管理 - 2023年主承销商分别汇入监管账户6442.8万元、1550万元、1250万元[13] - 2023年累计发生其他相关发行费用575.09万元（不含税）[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0[14][15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户均使用完毕且注销[16] - 公司不存在使用闲置资金补充流动资金和购买理财产品的情况[20][21] 制度建设 - 公司制定《宁波舜宇精工股份有限公司公司募集资金管理制度》[17] 项目评估 - 募投项目可行性不存在重大变化[18]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-052 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）基本信息 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，2024 年 4 月 3 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会提名、审计和薪酬与考核 委员会委员的议案》。董事会下设董事会审计委员会，董事会审计委员会由尤敏 卫先生、黄加宁先生、倪文军先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3， ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-038 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 2. 会议召开方式：现场 1.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 3.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会回顾了 2023 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见， 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-052 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）基本信息 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | 2023.10.28 | 第四届董事会审计委员 | 关于<2023 年三季度报 | | | 会第一次会议 | 告>的议案 | 三、 2023 年主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-036 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 20 日由公司第四届董事 会第九次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...