证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-124 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 鉴于公司单一股东拥有权益的股份比 | 股东大会在选举董事、监事进行表决 | | 例在 30％以上，股东大会在选举董事、 | 时，应当采用累积投票制。 | | 监事进行表决时，应当采用累积投票 | 下列情形应当采用累积投票制： | | 制。 | （一）选举两名以上独立董事； | | | （二）单一股东及其一致行动人拥有权 | | | 益的股份比例在 30％及以上的上市公 | | | 司选举两名及以上董事或监事。 | | 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 | 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 | | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | | 书面辞职报告。董事会应当在 2 日内披 | 书面辞职报告。董事会应当在 2 日内披 | | 露有关情况。除下列情形外，董事的辞 | 露有关情况。除下列情形外，董事的辞 | | 职自辞职报告送达董事会时生效： | 职自辞 ...

一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-116 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及《宁波 舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-128 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和等有关法律法 规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司、 控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-119 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-117 宁波舜宇精工股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇京精工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则等相关要求，以及《公司章程》和本规则的规定召开 股东大会，保证股 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-113 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-118 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，维护中小 股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等相关法 律法规、规范性文件和上市后适用的《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-131 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 1. 公司召开第三届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议 通过《关于变更担保暨关联交易的议案》及第三届董事会第八次会议和 2021 年 第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保及资 产抵押的议案》。公司现有中国农业银行综合授信最高限额 4.455 亿元，授信有 效期为 8 年。上述授信由公司拥有的余姚市阳明街道梁堰村、旗山村的土地（浙 （2020）余姚市不动产权第 0041797 号，宗地面积 54,381.00 平方米）作为抵 押担保及公司实际控制人倪文军、总经理贺宗贵先生为其提供最高额保证担保。 现为满足公司日常经营业务发展及需要，拟对该银行授信做出以下调整：授信有 效期为 6 年；担保方式为公司拥有的余姚市阳明街道舜贝路 2 号的土地和房屋 （浙（2 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-114 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报 ...