证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-052 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）基本信息 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，2024 年 4 月 3 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会提名、审计和薪酬与考核 委员会委员的议案》。董事会下设董事会审计委员会，董事会审计委员会由尤敏 卫先生、黄加宁先生、倪文军先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3， ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-038 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 2. 会议召开方式：现场 1.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 3.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会回顾了 2023 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见， 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-052 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）基本信息 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | 2023.10.28 | 第四届董事会审计委员 | 关于<2023 年三季度报 | | | 会第一次会议 | 告>的议案 | 三、 2023 年主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-036 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 20 日由公司第四届董事 会第九次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵英敏已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、 公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-040 1、公司于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，对 会议审议的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》《关 于调整提请公司股东大会授权董事会办理公司申 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-045 宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事尤敏卫先生、周晓莺女士、钱育新先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立 性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》的规定，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简 称"公 司"）董事会就公司独立董事尤敏卫先生、周晓莺女士、钱育新先生的 2023 年度 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-042 2023 年度，本人对提交董事会的相关议案进行了认真审核，并对相关事项 发表了独立意见。 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱育新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有 关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议 审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议，于 2023 ...

| 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实际 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | | | 售股数占公 | | | | | 控制人 | 管理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 司总股本比 | | | | 称 | 或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 例 | 票数量 | | | | 致行动 | | | | | | | | | 人 | | | | | | | 1 | 贺宗贵 | 否 | 董事、总 | A | 3,149,750 | 4.8480% | 9,479,250 | | | | | 经理 | | | | | | 2 | 龚晔 | 否 | 原董事 | B | 1,439,000 | 2.2149% | 0 | | 3 | 贺宗照 | 否 | 监事会主 | A | 230,000 | 0.3540% | 690,000 | | | | | 席 | | | | | | | | 合计 | | — | 4,818,75 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-041 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱万合已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、 公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》第十 二条规定：在同一公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二 个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。鉴于本人在 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-044 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事 项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况及参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周晓莺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有 关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议 审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于 202 ...