证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-103 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于对全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司增资的议 案》 1.议案内容： 件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的公告《田野创新股份有限 公司对全资子公司增资的公告》 ...

股份回购 - 公司累计回购股份6370000股，占总股本1.95%[3] 员工持股计划 - 拟募资不超8790600元，实际募资8790600元[4] - 2024年11月14日，6370000股过户至员工持股计划账户[4] - 存续期48个月，标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[6] - 参与董监高为单丹等7人，与控股股东不构成一致行动关系[7] - 公司将按会计准则进行会计处理[10]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-102 田野创新股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五 次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司通过回购股份专用证券账户 以连续竞价转让方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《回购股份 结果公告》（公告编号：2024-053）。 经上述两次回购方案，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购 公司股份 6,370,000 股，占公司总股本的比例为 1.95%。 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 6,370,000 股，占公司 现有总股本的 1.95%，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购 专用证券账户持有公司股票数 ...

贷款信息 - 海南达川拟向定安工行申请4500万元2年期流动资金贷款[2] - 田野农谷拟向中信武汉分行申请2000万元1年期流动资金贷款[2] 担保情况 - 公司及董事长姚玖志为两笔贷款提供连带责任保证担保[2] - 交易构成关联交易，无需按关联交易审议及提交股东大会[4] 各方意见 - 国海证券认为信息披露真实准确完整[4] - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-099 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款的公告 四、备查文件 二、审议决策程序 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司 本次贷款事宜已经第五届董事会第二十四次会议审议通过。 本次申请的贷款额度占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.19%， 结合《董事会议事规则》等相关制度，本次申请贷款事项在董事会的审议范围及权限 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》 田野创新股份有限公司 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分 ...

担保事项 - 海南达川拟向定安工行申请4500万元2年期贷款，公司及董事长担保[3] - 田野农谷拟向中信武汉分行申请2000万元1年期贷款，公司及董事长担保[4] - 2024年11月7日董事会通过两笔担保议案[8] 公司数据 - 海南达川2023年营收1.77亿元，利润2500.21万元，净利润2225.22万元[10] - 田野农谷2023年营收1.24亿元，利润837.73万元，净利润952.61万元[12] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2.65亿元，占比22.20%[19]

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-098 田野创新股份有限公司 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（ ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 (一)担保事项一 根据生产经营的需要,全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海 南达川")拟向中国工商银行股份有限公司定安支行(以下简称"定安工行")申 请流动资金贷款4,500万元,贷款期限为2年。公司及公司实际控制人之一、董 事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证担保。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 (二)担保事项二 根据生产经营的需要,全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司(以下 简称"田野农谷")拟向中信银行股份有限公司武汉 ...

田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-100 上述交易构成关联交易。 （二）是否构成关联交易 （一）担保基本情况 1、提供担保事项 根据生产经营的需要，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"） 拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称"定安工行"）申请流动资金贷 款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔 贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、提供担保事项 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田 野农谷"）拟向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称"中信武汉分行"）申请流 动资金贷款 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖 志为 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-099 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为 1 年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融 资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。公司实际控制人之一、董事长姚 玖志为该笔授信提供连带责任保证。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 二、审议决策程序 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据 ...