会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月3日10：00，网络投票1月2 - 3日[7] - 股权登记日2024年12月30日，地点在广西北海合浦县[8][9][10] 审议事项 - 审议监事会换届议案，提名朱君明、张明为候选人[10] 登记相关 - 不同股东登记需持相应材料，时间为1月3日9：00[11][12][13] 联系方式 - 联系人朱君明，电话0779 - 7107086，邮箱zq@tianyefood.com[13]

会议信息 - 会议于2024年12月18日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 2024年12月5日发出监事会会议通知，主持人是莫艳秋[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事提名 - 监事会提名朱君明、张明为第五届非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 两提名议案表决均3票同意，0反对0弃权，尚需股东大会审议[6][7]

会议信息 - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月16日召开[3] - 会议应到职工代表15人，实到15人[3] 人事选举 - 拟选举莫艳秋为第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年1月3日起生效[4] - 莫艳秋持有公司股份0股，占公司股本的0%[4] - 《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》表决同意15票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[4]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-108 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 提名朱君明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 选举莫艳秋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第五届监事会任期 一致。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 田野创新股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-107 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话或邮件方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 无。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开股东大会审议监事会换届事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-110 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开。会议主持人为职工代表莫艳秋女士，本次会议应到 职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，通过决议合法有 效。 二、会议表决情况 会议以书面投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，拟选举莫艳秋女士为第五届监 事会职工代表监事，与股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会， 任期三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。 莫艳秋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 田野创新股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-109 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议由董事会召集召开，审议公司第五届董事会第二十六次会议需要提请股 东大会审议的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-106 田野创新股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、 张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日生效。 经资格审查，以上人员均不是失信联合惩戒对象，具备《 ...

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议11月18日召开，47人出席，代表份额879.06万份占100%[2] - 有表决权份额数703.80万份占100%[2] 会议审议结果 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，3名委员任期与计划存续期一致[3][4] - 选举王山、罗毅龙、李灏铭为委员，王山任主任，任期与计划存续期一致[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止有效[6][7]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-105 田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由公司副总经理、董事会秘书张辉先生召集和主持，本次会议应出席持有人 47 人，实际出席持有人 47 人，代表本持股计划份额 879.06 万份，占本持股计划份额 的 100%。 参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权及除 资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务。单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未 参与表决的份额合计 175.26 万份。 出席本次会议持有表决权的份额数为 703.80 万份，占本持股计划有表决权份额总 数的 100.0 ...