田野创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

A股市场整体表现 - 受美国“对等关税”政策影响，4月7日A股三大股指均出现下跌[1] 北证市场整体表现 - 截至4月7日收盘，北证50指数收跌17.95%，成交额308.89亿元[1] - 北证市场有14只个股收涨，多只属于种植业板块[1] 北证市场领涨个股详情 - **秋乐种业 (831087.BJ)**：收涨29.98%，收盘价16.91元，成交额5.62亿元，领涨A股种植业板块[1][2] - **欧福蛋业 (839371.BJ)**：收涨29.97%，收盘价12.88元，换手率达66.69%[1][5] - **康农种业 (837403.BJ)**：收涨24.50%，收盘价34.00元[1] - **永顺生物 (839729.BJ)**：收涨12.19%，收盘价11.87元，换手率47.21%[1][5] - 大禹生物、绿亨科技及驱动力均涨超5%[1] 种植业板块表现 - 4月7日种植业板块成为A股市场最红板块[2] - A股种植业板块涨幅前五位中，北证市场的秋乐种业、康农种业排名前两位[2][3] - 种植业板块逆势上涨的市场逻辑包括：近期国家对农业特别是种业的支持力度加大，财政安排专项资金用于春耕补贴，并将种业提升至“农业芯片”的战略高度，推动生物育种技术产业化[3] - 中美贸易摩擦加剧导致国内对美国农产品进口限制，特别是大豆、玉米等关键作物进口减少，有助于促进国内种业发展，提高国产替代需求[4] 相关公司基本面 - 康农种业2024年实现归母净利润预计约为8323.46万元，同比增幅达到56.41%[4] 北证市场其他交易数据 - **成交额排名前五个股**：开发科技成交10.43亿元居首，并行科技成交6.21亿元，秋乐种业成交5.62亿元，同惠电子成交4.91亿元，民士达成交4.88亿元[4] - **换手率前五个股**：欧福蛋业换手率66.69%居首，华光源海换手率56.67%，永顺生物换手率47.21%，海昇药业换手率39.00%，开发科技换手率37.48%[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入494,901,007.21元，同比上升7.63%[3][5] - 2024年公司利润总额34,077,327.64元，同比下降6.74%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,585,108.89元，同比下降14.36%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,503,068.91元，同比上升16.01%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年基本每股收益0.0873，同比下降16.86%[3] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产3.71元，同比上升1.64%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产1,594,918,366.64元，同比上升8.15%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,213,818,388.15元，同比上升1.67%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年公司股本327,304,000.00元，同比无变动[3] 业务线数据关键指标变化 - 子公司亏损影响 - 全资子公司2024年因自然灾害亏损近八百万元，上年同期亏损97.41万元致净利润下降[6]

股份数据 - 本次股票解除限售数量28,125,200股，占总股本8.5930%，2025年2月20日可交易[2] - 无限售条件股份268,808,530股，占比82.1281%[6] - 公司总股本为327,304,000股[6] 股东信息 - 解除限售股东为上海欣融食品原料有限公司，因自愿限售到期[4]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-004 田野创新股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年 年度股东大会审议通过《续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司提供 2024 年度审计服务，聘期 1 年，详见 公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。 近日，公司收到中兴华出具的《关于变更项目合伙人的告知函》，现将有关情况公 告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 中兴华受聘为公司 2024 年度审计机构，原指派皇甫少卿女士为项目合伙人及签 字注册会计师、朱娟女士为 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-001 田野创新股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 《公司章程》的规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 82,728,059 股，占公司有表决权股份总数的 25.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,425,560 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

股东会安排 - 2024年12月18日决定2025年1月3日召集股东会[8] - 2024年12月18日披露股东会通知公告[8] - 现场会议2025年1月3日10:00召开，网络投票2025年1月2 - 3日[9] 参会情况 - 现场11名代表82,728,059股，占比25.78%[12] - 网络投票股东8名[12] 议案表决 - 提名朱君明议案同意股数82,727,259股，占比99.9990%[15] - 提名张明议案同意股数82,727,259股，占比99.9990%[16]

会议信息 - 会议于2025年1月3日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 监事会选举 - 公司监事会选举莫艳秋为第五届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

成交数据 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

人事变动 - 2024年12月18日提名朱君明、张明为监事，任期三年，待股东大会审议[3] - 2024年12月16日选举莫艳秋为职工代表监事，任期三年[3] 影响说明 - 换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[6]