证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-062 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司向中国农业银行 股份有限公司五三农场支行申请银行贷款提供担保的议案》 1.议案内容： 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-061 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《田野创新股份有 限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-055）。 （三） 增持措施实施结果 公司于 2024 年 6 月 14 日披露《关于继续实施稳定股价方案的公告》，于 2024 年 6 月 17 日开始实施，并于 2024 年 7 月 10 日实施完毕，具体增持情况如下： | 股东 | 增持 | | 增 | | 增持价 | 增持总 | 增 持 | | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 增持 | 持 | 增持 | 格区间 | 金额 | 完 | 当前持股 | 股比例 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-061 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案， 相关增持主体遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 10 日期间实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 150,000 股，实际增持总金额为 339,500.00 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 姚玖志 | 实际控制人 | 32,151,200 | 9.82% | | 勐海志存高远茶业有限公司 | 一致行动人 | 15,992,800 | 4.89% | 2024 年 6 月 14 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 ...

国海证券股份有限公司 三、保荐机构核查意见 经核查,国海证券认为:公司本次提供担保暨关联交易事项的信息披露真 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目(以下简称"海南达川扩产项目")由公 司全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海南达川")负责实施。因 海南达川扩产项目建设需要,海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司申 请项目贷款3,000万元,贷款期限为5年。海南达川以扩产项目购买的两条生产 线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款 提供连带责任保证担保。姚玖志为公司关联方,为海南达川本次贷款提供担保 未收取任何费用, ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-058 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保暨 关联交易的议案》 1.议案内容： 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司全资 子公司海南达川食 ...

业绩总结 - 2023年海南达川营业收入177048455.87元，利润总额25002127.39元，净利润22252165.27元[8] 财务数据 - 2023年12月31日海南达川资产总额351181733.92元，流动负债41671904.38元，净资产243624735.60元，资产负债率30.63%[7] - 海南达川注册资本和实缴资本均为1500万元[7] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额15000万元，占最近一期经审计净资产比例12.56%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0，逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14] 贷款与决策 - 海南达川拟向海南农商行申请3000万元5年期项目贷款[3] - 2024年7月1日公司董事会审议担保议案，4票同意[5]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-058 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保暨 关联交易的议案》 1.议案内容： 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司全资 子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目(以下简称"海南达川扩产项目")由公 司全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海南达川")负责实施。因 海南达川扩产项目建设需要,海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司申 请项目贷款3,000万元,贷款期限为5年。海南达川以扩产项目购买的两条生产 线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款 提供连带责任保证担保。姚玖志为公司关联方,为海南达川本次贷款提供担保 未收取任何费用,上述交易构成关联交易。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 ...

（一）担保基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司全资 子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"）负责实施。因海南达川扩产 项目建设需要，海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农商 行"）申请项目贷款 3,000 万元，贷款期限为 5 年。海南达川以扩产项目购买的两条生 产线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带 责任保证。 姚玖志为公司关联方，为海南达川本次贷款提供担保未收取任何费用。上述交易 构成关联交易。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-059 田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 7 月 1 日，公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-057 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》，具体情 况如下： 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司 本次抵押贷款事宜已经第五届董事会第十七次会议审议通过。 本次申请的贷款额度占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.19%， 结合《董事会议事规则》等相关制度，本次抵押贷款事项在董事会的审议范围及权限 内，无需提交公司股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行申请流动资金贷款，属正常的经营发展需要，不会对公司的正常生产 和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。 一、基本情况 根据经 ...