证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-056 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行申请流 动资金贷款，贷款金额不超过 5,000.00 万元， ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-057 上述申请贷款额度并非实际融资金额，具体融资金额、抵押物等以公司与中国邮 政储蓄银行股份有限公司北海市分行签署的借款合同、抵押合同为准。 二、审议决策程序 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司 本次抵押贷款事宜已经第五届董事会第十七次会议审议通过。 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》，具体情 况如下： 一、基本情况 根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行申请流 动资金贷款，贷款金额不超过 5,000.00 万元，贷款期限不超过 3 年，公司以位于合浦 县工业园区经一路 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-056 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行申请流 动资金贷款，贷款金额不超过 5,000.00 万元， ...

股价触发情况 - 2024年1月12日至2月8日，股票连续20日收盘价低于每股净资产，2月8日触发稳定股价措施[3] - 2024年5月29日至6月12日，回购实施完毕次日起连续10日收盘价低于每股净资产，控股股东等应增持[5] 回购与增持 - 截至2024年5月28日，公司回购股份2,254,431股，占总股本0.69%，支付6,484,977.17元[4] - 实际控制人姚玖志计划增持不低于80,000股，金额不低于200,000元，价格不超3.65元/股[7] - 一致行动人勐海志存高远茶业有限公司计划增持不低于40,000股，金额不低于100,000元，价格不超3.65元/股[8] 其他要点 - 2023年年度报告显示每股净资产为3.65元[5] - 稳定股价措施终止条件含股权分布不符上市条件、股价高于基准价格等[11] - 未履行承诺将披露原因、提补充承诺、责任主体道歉并暂停分红[12] - 稳定股价措施存在资金未到位、股价超出上限等风险[10]

为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会第二十五次 会议审议通过，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，已在招股说明书中 披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）公司实施回购股份情况 根据公司《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案》 （公告编号 2022-054，以下简称《稳定股价预案》）之"一、启动股价稳定措施的条 件：……或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司 最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总 数，下同）时，公司应当启动股价稳定措施。" 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-055 田野创新股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量1,236,240股，占总股本0.3777%，6月18日可交易[2] - 单丹解除1,232,240股，占0.3765%，未解除3,696,720股[4] - 郑定成解除4,000股，占0.0012%，未解除12,000股[4] 股份结构 - 无限售股份247,029,680股，占75.4741%[5] - 有限售高管股份36,154,920股，占11.0463%[5] - 有限售个人或基金股份1,400股，占0.0004%[6] - 有限售其他法人股份44,118,000股，占13.4792%[6] - 有限售股份合计80,274,320股，占24.5259%[6] - 公司总股本327,304,000股[6] 其他情况 - 申请解除限售股东无未履约承诺等问题，公司无违规担保[7]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-054 田野创新股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,236,240 股，占公司总股本 0.3777%，可交 易时间为 2024 年 6 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、高 级管理人员任职 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 控制人或其 | 情况 | 售原因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 单丹 | 否 | 董事、总经理 | A | 1,232,240 | 0.3765% | 3,696,720 | | 2 | 郑 ...

| 2024-06- 05 | 832023 | 田野股份 | 2.48 | 460000 | 华源证券股份有限公 司海南分公司 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 部 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-053 田野创新股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份 方案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于 股权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需 再提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-053 田野创新股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份 方案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于 股权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需 再提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 本次 ...