制度审议 - 2023年10月30日公司审议通过修订董事会专门委员会工作制度议案，表决5同意0反对0弃权[2] 战略委员会 - 由三名董事组成，委员经提名由董事会选举产生[6][7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，提前三天通知[14] - 表决方式多样，关联委员回避，决议需全体委员过半数通过[15][16] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[16] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[18]

审计委员会组成 - 由3名非公司高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 独立董事占比约66.7%[6] 审计委员会产生 - 委员经董事长等提名，由董事会过半数选举产生[6] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，提前7日通知；临时会议提前3日通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15][16] - 非关联委员不足两人提交董事会审议[16] 其他 - 2023年10月30日董事会通过修订专门委员会工作制度议案[2] - 会议档案保存期限为十年[17]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-116 田野创新股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-102 田野创新股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护田野创新股份有限 | 第一条 为维护田野创新股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 | "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 简称"《证券法》" ...

董事会会议 - 2023年10月30日召开第五届董事会第十二次会议，通过修订议案，表决5同意0反对0弃权[2] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，2名独立董事[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] - 定期会议每年至少1次，提前7日通知；临时会议提议后5日内召集，提前3日通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14][15] - 会议档案保存期限为十年[16]

董事会制度 - 田野创新股份有限公司董事会制度于2023年10月30日经第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[8] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，不设副董事长[13] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书担任负责人，公司聘任证券事务代表协助工作[13][14] - 公司董事会设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，专门委员会对董事会负责[14] 董事会权限 - 董事会办理对外投资等事项权限：单次超最近一期经审计资产总额0.5%或500万元，但不超最近一期经审计净资产总额10%，一个会计年度内累计不超30%[18] - 对外担保需出席董事会会议2/3以上董事同意或经股东大会批准[18] - 关联交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上，由董事会决议后提交股东大会审议[19] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[26] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名等情形应召开董事会临时会议[26] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[26] 表决与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[31] - 对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事同意并经全体董事过半数通过[31] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应在30日内提议解除其职务[31] 费用与档案 - 董事会专项费用计划由董事会秘书制定，报董事长批准后纳入当年财务预算方案，计入管理费用[45] - 若董事会费用超预算，董事长需在该年度股东大会说明原因，若不通过则超出部分在下一年度扣除[45] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[43]

人事变动 - 2023年10月30日任命张雄斌为财务负责人兼副总经理，任期至本届董事会届满[2] - 前财务负责人饶贵忠因病去世，曾指定单丹代行职责[3] 人员信息 - 张雄斌曾在桂东电力等公司任职，2023年7月入职公司[5] - 任命人员持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 合规说明 - 本次任命符合规定，不产生不利影响[6]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-100 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （2）《2023 年三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发 现《2023 年三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年三季度报告》 真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证报告 内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任； （3）提出本意见前，未发现参与《2023 年三季度报告》编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有 限公司 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-101）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-103 田野创新股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及其他法律、行政法规和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 或"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的 ...

董事会会议 - 2023年10月30日公司召开第五届董事会第十二次会议，通过修订议案，表决5同意0反对0弃权[2] 提名委员会 - 由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] - 会议2/3以上委员出席方可举行[14] - 表决一人一票，关联委员回避，决议需全体委员过半数通过[15][18] - 会议档案保存期限为十年[16]