证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-115 任命张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理，任职期限至本届董事会届满之日 止，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司前财务负责人饶贵忠先生不幸因病去世，公司指定董事、总经理单丹女士代 行财务负责人职责直至公司聘任新的财务负责人，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司财务负责人去世及指定财务总监代 行人的公告》（公告编号：2023-061）。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，现聘任张雄斌先生 为公司财务负责人兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 田野创新股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

田野创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-113 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事及高 级管理人员的考核标准并进行考 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-106 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。 （二）公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预 田野创新股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管理，明 确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号――关联方披露》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件《田野创 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-105 田野创新股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、北京证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件 及北京证券交易所业务规则有关独立董事 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-103 田野创新股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及其他法律、行政法规和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 或"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-116 田野创新股份有限公司 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-099 田野创新股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-102 田野创新股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | （一）提名或者任免董事； | | --- | --- | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | （三）法律、行政法规、中国证监会 | | | 规定和公司章程规定的其他事项。 | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳 | | | 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 | | | 记载提名委员会的意见及未采纳的具体 | | | 理由，并进行披露。 | | | 第一百一十二条 薪酬与考核委员会 | | | 负责制定董事、高级管理人员的考核标准 | | | 并进行考核，制定、审查董事、高级管理 | | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-108 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》等法 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-112 田野创新股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会提名委员会制度 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持提 名委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会 "），并制订本制度。 第 ...