田野创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-058 田野创新股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 任命张明先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交 股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命不会 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-035 田野创新股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董 事会第七次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润 分配预案》议案，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司利润表中归属于上市公司股东的未分配净利润 53,507,434.51 元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会 讨论，2022 年度公司拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次 利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 202 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-037 田野创新股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 成立日期：1993 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2021 年收入总额（经审计）：167,856.22 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：128,069.83 万元 2021 年上市公司审计收费：12,077.20 万元 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家 2.投资者保护能力 职 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-043 田野创新股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2、独立董事孙居考先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及专门委员会中 担任的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到董事张辉先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日或改组董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理、董 事会秘书职务。 本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到独立董事孙 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-042 二、各专门委员人员构成情况 1、战略与发展委员会：由董事长姚玖志、董事黄海晓、独立董事张跃平组成，由 董事长姚玖志担任董事会战略与发展委员会主任； 2、提名委员会：由董事长姚玖志、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，由独 立董事张跃平担任董事会提名委员会主任； 3、审计委员会：由独立董事王利刚、独立董事张跃平、董事单丹组成，由独立董 事王利刚担任董事会审计委员会主任； 田野创新股份有限公司 关于董事会改组暨董事会专门委员会组成人员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于董事会改组的议案》，同意就董事张辉先生、独立 董事孙居考先生辞职后对董事会及各专门委员进行调整。现将有关情况公告如下： 一、董事会改组后的基本情况 董事会由五人组成：董事长姚玖志先生，董事黄海晓先生、董事单丹女士，独立 董事张跃平先生 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-040 田野创新股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董 事会第七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票募集资金实际情况， 对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-038 田野创新股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | （2022）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品或提供劳 | 30,000,000 | 5,397,035.56 | 业务经营需要 | | 品、提供劳务 | 务 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司治理专项自查及 规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,田野创新股份有限公司(以, 下简称"田野股份"、"公司")结合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对公司治理情况 进行了自查。国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构") 作为田野股份向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,对田野 股份治理专项自查进行核查,具体核查情况如下: 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制情况 (一) 内部制度建设情况 2022年度,公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程,建立 股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立《对外投资管理制度》《对外担保 管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内 幕信息知情人登记管理制度》等内部制度,公司已按照相关要 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-046 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率， 明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运 营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件以及《田野创 新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称投资包括： （三）委托理财。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报 ...