证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 28 日 15:00—2024 年 4 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

内部控制制度 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制进行自我评价[2] - 公司建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、资产安全等[3][4] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[4] - 公司依据相关法规制定了一整套内部控制制度并不断完善[5] 公司治理结构 - 公司于2023年12月31日建立了治理结构和议事规则[6] - 公司董事会设立审计、战略、薪酬与考核委员会[6] 其他制度建设 - 公司制定并实施人力资源管理相关制度[7] - 公司制定《对外投资管理制度》，实行专业管理和逐级审批[10] - 公司制定《采购管理制度》等，规范采购各环节流程[10] 信息化建设 - 公司建立用友财务信息化系统，实现财务核算信息化[12] 未来计划 - 公司计划梳理完善现有内控制度，补充尚缺的内部管理制度[14] - 公司将强化安全生产意识和制度执行力，排查整改隐患[14] - 公司会加强对子公司管理，健全管控体系和相关制度[14] 检查监督 - 公司已按既定计划完成内部控制检查监督工作[15] 内控评价 - 公司按内部环境等要素判断内部控制设计与执行情况[15] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[15] - 公司董事会认为在重大方面有效保持与财务报告相关内控[15] 企业文化 - 公司建立以“禾润而昌盛”为核心的企业文化理念[7] 风险评估 - 公司建立了完善的风险评估体系[9] 控制政策和程序 - 公司建立了财务管理、投资管理等控制政策和程序[9]

事务所数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42,888.06万元[2] - 对禾昌聚合所在行业上市公司审计客户260家[3] 审计安排 - 2023年审议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[3][4] - 2023年12月20日与容诚进行审前沟通[4] - 2024年3月29日审议通过公司2023年年报等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2023年年报审计表现良好[7]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-023 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含 税），募集资金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 ...

审计机构聘任 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[1] - 董事会审计委员会等同意聘任[4] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人[2] - 2022年收入总额266,287.74万元[2] - 承担366家上市公司2022年报审计[2] 审计工作 - 容诚对公司2023财报审计并出报告[5] - 审计中与管理层沟通提升准确性[5] 评估意见 - 公司认为容诚具独立性和资格[6] - 2023年执业规范，报告客观完整[6]

2023年会议情况 - 召开10次董事会会议、3次股东大会[2][4] - 独立董事出席全部会议且均现场出席[2][4] - 独立董事参加1次薪酬与考核及3次审计委员会会议[6] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[6] - 独立董事继续履职维护股东权益[13][14]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-030 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 80 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合 ...

2023年董事会及会议情况 - 召开10次董事会会议、3次股东大会，独立董事袁文雄均现场出席[2][4] - 袁文雄多次在董事会会议对议案发表独立意见并同意[3][4][5] - 袁文雄参加3次提名、1次薪酬与考核及1次战略委员会会议[6] 制度与履职情况 - 制定《独立董事专门会议制度》，2023年未召开[6] - 袁文雄无提议召开会议等情况，未受处分[11] - 袁文雄与会计师事务所沟通，监督内控[8] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东尤其中小股东权益[12]

（一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展和生产 经营需要，为提升公司核心竞争力，拟设立全资子公司宿迁禾昌新材料有限公司， 注册资本为 5,000 万元人民币（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关 信息以当地市场监督管理部门最终核定为准），并以该子公司为实施主体投资建 设高性能复合材料相关项目，总投资约 12,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-032 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-013 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二 ...