2023年会议情况 - 召开10次董事会会议、3次股东大会[2][4] - 独立董事出席全部会议且均现场出席[2][4] - 独立董事参加1次薪酬与考核及3次审计委员会会议[6] 未来展望 - 2024年开展独立董事专门会议工作[6] - 独立董事继续履职维护股东权益[13][14]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-030 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 80 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合 ...

2023年董事会及会议情况 - 召开10次董事会会议、3次股东大会，独立董事袁文雄均现场出席[2][4] - 袁文雄多次在董事会会议对议案发表独立意见并同意[3][4][5] - 袁文雄参加3次提名、1次薪酬与考核及1次战略委员会会议[6] 制度与履职情况 - 制定《独立董事专门会议制度》，2023年未召开[6] - 袁文雄无提议召开会议等情况，未受处分[11] - 袁文雄与会计师事务所沟通，监督内控[8] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东尤其中小股东权益[12]

（一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展和生产 经营需要，为提升公司核心竞争力，拟设立全资子公司宿迁禾昌新材料有限公司， 注册资本为 5,000 万元人民币（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关 信息以当地市场监督管理部门最终核定为准），并以该子公司为实施主体投资建 设高性能复合材料相关项目，总投资约 12,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-032 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-013 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-022 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行 了检查，并对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面 的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要申明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-021 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 539,707,725.05 元，母公司未分配利润为 456,939,110.05 元。母公司资本公积为 311,358,108.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,358,108.12 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,620,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0482 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 的 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 (此页无正文,为苏州禾昌聚合材料股份有限公司容诚专字[2024]230Z0482 号报告之签字盖章页。) 容诚专字[2024]230Z0482 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾昌聚合材料股份 有限公司(以下简称禾昌聚合)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 8 日出具了容诚审字 [2024]230Z0231 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-029 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"） 董事会审计委员会对 2023 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"、"会计师事务所"）履行了监督职责，现将对 2023 年度会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册 ...