证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-080 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向兴业银行股份有限公司苏州分行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 10 月 23 日签署相关 最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 3.29%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信 ...

公司于 2021 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3129 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 发行价格为 10.00 元/股，初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权 行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00 万元（超额配售选择权行使 前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含税），募集资金净额为 18,349.06 万元； 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增 加的募集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。包括初始发行（不含超额配 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-078 特此公告。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日 召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过 3,000 万元闲置的该笔募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营 活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公 司募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金 公告》（公告编号：2022-083）。 截至 2023 年 9 月 18 日，公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 15 | 430198 | 微创光电 | 2.89 | 100000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | 85600 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中银国际证券股份有 | 太平洋证券股份有限 | | 15 | 833429 | 康比特 | 5.7 | 973000 | 限公司中银郑州花园 | 公司北京崇文门证券 | | | | | | | 路营业部分支 | 营业部 | | 2023-09- | | | | ...

公司概况与行业地位 - 公司主要从事改性塑料的生产研发，拥有多项核心技术，如免喷涂、高光、玻纤增强等 [2] - 公司处于改性塑料行业的中上游，属于国内领先水平 [2] - 公司产品多为定制商品，配方各不相同，核心技术大部分为非专利技术 [2] 汽车行业合作与市场需求 - 公司主要合作的汽车品牌包括吉利、上汽、一汽、红旗、沃尔沃等，新能源品牌有比亚迪、极客、合众新能源等 [3] - 随着汽车"以塑代钢"轻量化趋势明朗，特别是国家大力推广新能源汽车，改性塑料潜在需求大增 [3] - 新能源汽车和商用车市场将成为公司业绩新的增长点 [3] 产能与客户拓展 - 公司新增产能主要通过宿迁禾润昌"年产5.6万吨高性能复合材料建设项目"和陕西禾润昌"年产2.5万吨高性能复合材料建设项目"释放 [6] - 预计未来两年内能够达到满产状态 [6] - 公司持续开拓新客户，尤其在新能源汽车方面进行深度开发挖掘 [6] 财务与市值管理 - 公司2021年11月9日北交所上市，发行价10元，当前股价10.96元 [5] - 公司每股净资产达8.820元，其中未分配利润4.461元、公积金2.893元 [7] - 公司将通过加强投资者关系管理，引入更多的做市商等方式来提升公司股票流动性 [7] 数据资源与会计处理 - 财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据资产"入表"将于2024年1月1日起实施 [4] - 公司历年研发强度大，积累了庞大的数据信息，是否将研发聚集的数据要素计为成本尚未明确 [4] 其他 - 公司销售定价以协议定价为主 [7] - 公司下半年营收情况以定期报告为准 [7] - 管理层限售股解禁后，将基于自身资金需求安排及对公司价值判断自行决定是否减持 [7]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-063）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）， 为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15：00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式在中证网举行，投资者可登录中证网 （https://www.cs.com.cn）参与。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-076 三、 参加人员 董事长：赵东明先生 总经理：周加进先 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 8 月 23 日 [2] - 调研地点：公司三楼会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：西南证券、指南基金、东北证券 [2] - 接待人员：董事会秘书虞阡、证券事务代表赵书洁 [2] 产品与市场 - 主要产品：改性塑料粒子，以改性 PP 为主 [3] - 应用领域：汽车及家电中的塑料零部件 [3] - 汽车类产品直接客户：汽车零部件注塑厂商 [3] - 汽车类产品终端客户：各大汽车主机厂 [3] - 家电类产品直接客户和终端客户：家电厂商 [3] 产能规划 - 未来三年预计增加产能：8-10 万吨 [4] - 子公司宿迁禾润昌项目：年产 5.6 万吨高性能复合材料建设项目基本建设完成，进入试运营 [4] 财务状况 - 经营性现金流较差原因：营业收入持续增长，经营性应收项目和应付项目变动，备货增加存货 [5] 行业地位与竞争优势 - 行业地位：改性塑料行业中上游，国内领先水平 [5] - 竞争优势：产品配方优化、订单响应速度快、产品颜色还原度高、售后服务优势 [5]

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 经核查，天风证券认为： 禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整， 符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利 影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保 荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 （以下 ...

为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向中信银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 8 月 25 日签署相 关最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间均为 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-070 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 8 月 15 日 [2] - 调研地点：公司三楼会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：中天证券、开源证券、东吴证券 [2] - 接待人员：董事会秘书虞阡、证券事务代表赵书洁 [2] 原材料与产品 - 主要原材料：PP、PET、ABS、PVC 等，多为石油加工行业下游产品 [3] - 原材料价格受国际原油价格波动影响较大 [3] - 改性 PP 产品占比最高，主要应用于汽车及家电领域 [3] - 汽车类：内饰件（门板、仪表盘、手套箱、座椅支架等），外饰件（保险杠、水箱支架、发动机保护罩、天窗框架等） [3] - 家电类：滚筒洗衣机内筒、洗涤盒、外观面板、冰箱抽屉盒、拉手等 [3] - 代表性产品：免喷涂、高光类材料，阻燃类产品，抗菌类产品，低气味低 VOC 产品 [4] 客户与合作品牌 - 汽车合作品牌：沃尔沃、吉利、大众、一汽、上汽、北汽、长城、红旗、马自达、日产等 [4] - 新能源汽车品牌：BYD、极氪、合众新能源等 [4] - 家电合作品牌：三星、LG、松下、日立、创维、TCL、惠而浦等 [4] 研发与产能 - 研发途径：依靠自有研发技术人员、场地设施和试验检测设备 [4] - 常规产品开发周期：约 1 周 [4] - 前瞻性项目研发周期：1-2 年 [4] - 子公司产能： - 宿迁禾润昌：年产 5.6 万吨高性能复合材料，预计 1-2 年满产 [5] - 陕西禾润昌：年产 2.5 万吨高性能复合材料，预计两年内满产 [5] 定价方式 - 定价方式：与客户签订框架协议，以协议定价为主 [6]