证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-102 苏州禾昌聚合材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过《关 于修订〈承诺管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞 ...

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-106 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书的行为，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范 性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-100 苏州禾昌聚合材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 第一条 为了规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《苏州禾昌聚合材 料股份有限公司章程 ...

制度修订 - 2023年12月12日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有一名会计专业人士[5] - 特定自然人及其配偶等不得担任独立董事[6][7] - 会计专业人士被提名为候选人需符合条件之一[8] - 有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[9] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[10] - 已在三家境内公司任独立董事不得再被提名[10] 提名选举 - 独立董事可由董事会等提名，由股东大会选举或更换[12] - 股东大会通过选举提案后，公司2个交易日内向北交所报送文件[15] 任期履职 - 独立董事每届任期三年，届满连选可连任[15] - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[16] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，公司60日内完成补选[16][17] - 辞职致比例不符应继续履职至新任产生，公司60日内补选[17] 其他规定 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[19] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[19] - 行使部分特别职权应全体独立董事过半数同意并及时披露[22] - 特定事项经独立董事专门会议审议后提交董事会[22] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等内容[23] - 发表意见类型包括同意等及相应理由[23] - 将独立意见签字确认报告董事会并与公告同时披露[24] - 发现特定情形应尽职调查报告北交所，必要时聘请中介[25] - 遇特定情形及时报告北交所和证监会派出机构[24] - 向年度股东大会提交上一年度述职报告[25] - 每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[26] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27]

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-106 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 董事会秘书负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投 资者关系管理、股东资料管理等工作。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会秘 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书的行为，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（ ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-100 苏州禾昌聚合材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《苏州禾昌聚合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司制定利润分配政 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-101 苏州禾昌聚合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州禾昌聚合材料股 份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》， ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-098 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过《关 于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）符合诚实信用的原则。确定关联 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-093 苏州禾昌聚合材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股 东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《苏州禾昌聚合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东 ...