审计机构信息 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 立信2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务业务审计报告的693人[2] - 立信2022年收入总额461400万元，审计业务收入340800万元，证券业务收入151600万元[2] - 立信2022年上市公司审计客户646家，审计收费81700万元，同行业上市公司审计客户73家[3] - 立信职业风险基金上年度年末数16100万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[3] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次，涉及77名从业人员[6] 审计人员信息 - 项目合伙人冯万奇等自2022年开始为公司提供审计服务[6] - 项目合伙人等近三年无违规受罚，无违反独立性要求情形[8][9] 审计收费情况 - 2024年审计收费未确定，2023年审计收费50万元[2][10] 会议相关情况 - 2024年4月16日公司召开第四届董事会第四次会议[12] - 会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，表决结果为同意7票等[12] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[12] - 审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[12] - 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[13] 备查文件 - 包含《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》[14] - 包含《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》[14]

会议决策 - 2024年4月16日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[2] - 独立董事同意《2024年度高级管理人员薪酬方案》议案[2] - 独立董事同意《2024年度董事薪酬方案》议案并提交股东大会审议[4] - 独立董事同意《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》议案并提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润312,034,464.33元[11] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润315,372,233.74元[11] - 公司总股本119,000,000股，拟每10股派现1元，预计派现11,900,000元[12] - 2024年独立董事年度薪酬税后6万元/人[15] 未来展望 - 2024年度预计向金融机构申请综合授信不超8亿元[19] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议审议多项议案，包括年报、预算方案等[5][6][7][10][13][19] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[19] - 会议登记时间为2024年5月19日9：00 - 15：00[21] - 会议登记地点为公司会议室[21] - 会议联系方式为0375 - 2526789[21]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事曹国华出席董事会6次、股东大会2次，均现场出席[5] - 2023年各次董事会会议独立董事对议案均发表同意意见[6][7] 独立董事职责 - 2023年监督公司信息披露和经营治理[9] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件，无妨碍履职情形[11]

审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[3] 立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量278人[3] - 2023年末立信注册会计师人数2533人[3] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693人[3] 立信业绩数据 - 2022年立信收入总额461400万元[4] - 2022年立信审计业务收入340800万元[4] - 2022年立信证券业务收入151600万元[4] - 2022年立信上市公司审计客户家数646家[4] 立信合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次，涉及从业人员77名[4] 公司评价 - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求，履职规范[5]

公司治理 - 2023年10月10日设董事会审计委员会，由3名独董组成，召集人为刘永锋[3] - 2023年审计委员会开1次会，10月27日审通过三季度报告议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为财报真实准确完整，立信会计符合规定，内审工作有效[6][7] 未来计划 - 2024年加强与外审沟通、提高内审水平，加强内控评价监督降风险[10]

东方碳素 - 2024年4月8日成交价10元，成交数量200000股[1] 康乐卫士 - 2024年4月8日成交价16元，成交数量1722480股[1] - 2024年4月8日另一笔成交价16元，成交数量200000股[1]

业绩相关 - 2024年4月2日东方碳素成交价10元，成交数量200000股[1] - 2024年4月2日丰光精密成交价18.22元，成交数量411000股[1]

营业收入情况 - 2023年公司营业收入377,559,500.25元，同比增长5.94%[3][4] 净利润情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润66,849,296.93元，同比下降33.65%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,295,161.53元，同比下降37.74%[3][4] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益0.50元，同比下降56.90%[3][4] 总资产情况 - 2023年末公司总资产1,203,883,987.20元，同比增长93.47%[3][4] 所有者权益情况 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益853,083,381.20元，同比增长104.23%[3][4] 加权平均净资产收益率情况 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.52%，上年同期为26.39%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.49%，上年同期为25.37%[3] 股本情况 - 2023年末股本119,000,000.00元，同比增长36.78%[3] 每股净资产情况 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产7.17元，同比增长49.38%[3]

公司成交情况 - 2024年1月17日生物谷成交价7.13元，成交数量100000股[1] - 2024年1月17日凯德石英成交价19.12元，成交数量360000股[1] - 2024年1月17日东方碳素成交价9.97元，成交数量400000股[1] - 2024年1月17日锦好医疗成交价10.11元，成交数量200000股[1]