证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-019 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 平顶山东方碳素股份有限公司审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 278 人，注册会计师 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2022 年度收 ...

东方碳素 - 2024年4月8日成交价10元，成交数量200000股[1] 康乐卫士 - 2024年4月8日成交价16元，成交数量1722480股[1] - 2024年4月8日另一笔成交价16元，成交数量200000股[1]

业绩相关 - 2024年4月2日东方碳素成交价10元，成交数量200000股[1] - 2024年4月2日丰光精密成交价18.22元，成交数量411000股[1]

营业收入情况 - 2023年公司营业收入377,559,500.25元，同比增长5.94%[3][4] 净利润情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润66,849,296.93元，同比下降33.65%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,295,161.53元，同比下降37.74%[3][4] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益0.50元，同比下降56.90%[3][4] 总资产情况 - 2023年末公司总资产1,203,883,987.20元，同比增长93.47%[3][4] 所有者权益情况 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益853,083,381.20元，同比增长104.23%[3][4] 加权平均净资产收益率情况 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.52%，上年同期为26.39%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.49%，上年同期为25.37%[3] 股本情况 - 2023年末股本119,000,000.00元，同比增长36.78%[3] 每股净资产情况 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产7.17元，同比增长49.38%[3]

公司成交情况 - 2024年1月17日生物谷成交价7.13元，成交数量100000股[1] - 2024年1月17日凯德石英成交价19.12元，成交数量360000股[1] - 2024年1月17日东方碳素成交价9.97元，成交数量400000股[1] - 2024年1月17日锦好医疗成交价10.11元，成交数量200000股[1]

业绩总结 - 2024年1月15日利通科技成交价15元，成交数量74000股[1] - 2024年1月15日同辉信息成交价5.2元，成交数量100000股[1] - 2024年1月15日东方碳素成交价9.68元，成交数量400000股[1] - 2024年1月15日云创数据成交价13.95元，成交数量600000股[1]

股份解除限售 - 本次股票解除限售数量4850000股，占总股本4.08%，2024年1月15日可交易[2] - 开源证券等三家股东解除限售股数及占比情况[3] 股份结构 - 无限售条件股份60493299股，占比50.83%[5] - 高管股份58254561股，占比48.96%[5] - 个人或基金股份252140股，占比0.21%[5] - 有限售条件股份合计58506701股，占比49.17%[6] - 公司总股本119000000股[6] 其他 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,850,000 股，占公司总股本 4.08%，可交易 时间为 2024 年 1 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-001 平顶山东方碳素股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 开源证券 | ...

会议安排 - 2023年11月25日召开第四届董事会第三次会议，审议召开2023年第三次临时股东大会议案[7] - 2023年11月27日公告召开股东大会通知，距会议超15日[8] - 2023年12月20日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为12月19 - 20日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人5人，持表决权股份54,058,699.00股，占比45.4275%[11] - 现场出席5人，持表决权股份54,058,699.00股，占比45.4275%[12] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.0000%[13] 议案审议 - 审议10项修订议案，与通知一致[15][16] - 各议案同意股份均为54,058,699.00股，占出席有表决权股份总数100%[17][19][20][21][22] - 中小股东同意1,093,180.00股，占出席中小股东有效表决权股份总数100%[20] - 第1项特别决议议案三分之二以上同意通过[22] 结果认定 - 表决程序、召集召开等均符合规定，决议合法有效[24][25]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月20日召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持股54,058,699股，占比45.4275%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决情况 - 多项制度修订议案同意股数均为54,058,699股，占比100%[5][7][8][9][10][11][12][13][15] - 各议案反对、弃权股数均为0，无回避表决情形[13][15][17] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[19] - 公告日期为2023年12月21日[20]