上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 9 月 27 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开。上海市广发律师 事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-106 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,484,027 股，占公司有表决权股份总数的 45.9021%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-105 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、其它情况 五、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 山东寿光天成食 | 是 | - | E | 37,725,000 | 36.468% | 0 | | | 品集团有限公司 | | | | | | | | | ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-099 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事是会计专业人士。 公司董事会负责制定专门委员会工作制度，明确专门委员会的人员构成、任 期、职责范围、议事规则、档案保存等相关事项。 第三条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负责 保管董事会和董事会办公室印章。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务,充分发挥董事 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 公司系由山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、董清海于 2011 年 8 月 10 日发起设立的股份有限公司。经潍坊市工商行政管理局核准注册登记，现持 有统一社会信用代码为"91370700580433389E"的《营业执照》。 章 程 2023 年 9 月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-102 山东路斯宠物食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北交所业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东、实际控制人、关联方、收购人等公司有关主体（以下简称"承诺人"） 履行其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）及《山东路斯宠物食品股份有限 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-098 山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-104 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-095 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-100 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要、规范董事及高级管理人员的聘选工作，建立健全公司董事及高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，根据《公司法》、 《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司在董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会，并制 定本制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本制度和董事会 赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会组成 第三条 各专门委员会 ...