证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-075 一、会议召开和出席情况 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-078 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为提高公司控股子公司卡尔露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔 露文"）的业务履约能力，卡尔露文拟增加注册资本 23 万元。基于公司未来发 展规划，公司拟放弃本次增资的优先认缴权，本次增资将由北京瀚海智云信息 科技有限公司全额认缴。本次增资后，公司持有卡尔露文的股权将由 51%下降 至 41.46%，卡尔露文将成为公司参股公司。本次增资完成前后，卡尔露文股权 结构如下： | 股东名称 | 增资前股权结构 | | 增资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例 | 金额（万元） | 比例（%） | | 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 51 | 51.00% | 51 | 41.46% | | 北京瀚海智云信息科技有限公司 | 40 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-076 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第五届监事会第十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：韩金政先生 山东路斯宠物食品股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

股份限售情况 - 本次解除限售股票810,000股，占总股本0.7838%，2024年10月28日可交易[2] - 解除限售股东为付晓明，未解除限售股票数量为0[3] 股份结构 - 无限售条件股份93,600,549股，占比90.57%[4] - 高管股份5,242,851股，占比5.07%[5] - 公司总股本103,346,400股[5]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-074 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 810,000 股，占公司总股本 0.7838%，可交易 时间为 2024 年 10 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致 ...

回购注销 - 2024年10月15日会议通过回购注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[3] - 拟回购魏中民2万股限制性股票，占总股本（回购注销前）0.0194%[6] - 回购价格3.28元/股，资金6.56万元[6][8] - 魏中民拟注销数量占授予总量0.41%[9] - 回购注销后，有限售条件股份10,535,851股，占比10.20%[10] 财务数据 - 2020 - 2024年四次权益分派，每10股派2.20元现金红利[6] - 截至2024年6月30日，资产总额69,994.79万元，净资产50,749.80万元，货币资金13,635.15万元[11] - 拟回购资金占资产、净资产、货币资金比例分别为0.01%、0.01%、0.05%[11] 后续安排 - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[12]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销魏中民2万股限制性股票[6] - 回购注销后股本减至10332.64万股，注册资本减至10332.64万元[7] 会议相关 - 2024年10月15日召开董事会会议，10月10日发通知[5] - 拟定于2024年10月31日召开第二次临时股东大会[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2024年10月31日15:00召开，网络投票时间为2024年10月30 - 31日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年10月25日[9][10] 审议议案 - 拟回购注销2万股限制性股票[11] - 回购注销后股本由10334.64万股减至10332.64万股，注册资本减至10332.64万元[12] 其他信息 - 登记时间为2024年10月30日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人李中文，电话0536 - 5213351[15]

股份与资本调整 - 公司拟回购注销激励对象魏中民2万股限制性股票[5] - 回购注销后股本由10334.64万股减至10332.64万股[7] - 回购注销后注册资本由10334.64万元减至10332.64万元[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[7]

公司调整 - 公司拟将注册资本由10334.64万元减至10332.64万元[2] - 公司拟将股份总数由10334.64万股减至10332.64万股[2] 调整原因 - 因2020年股权激励对象魏中民离职，拟回购注销其2万股限制性股票[3]