证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-052 河北美邦工程科技股份有限公司 （三） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12.80 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综 合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩基本符合预期 - 2023年公司实现营收4.78亿元（同比下降15.3%），归母净利润2257万元（同比下降63.7%），扣非归母净利润1463万元（同比下降73.8%），业绩基本符合预期 [1] - 公司营收、利润均下滑主要系两大产业化产品周期下行导致售价显著下降，压制利润 [1] - 费用端相对刚性，三大费用率均同比提升 [1] - 4Q23公司实现营收1.37亿元（环比增长9.3%），归母净利润511万元（环比下降53.3%），扣非归母净利润296万元（环比下降72.2%），收入增长系甲苯系列改造完成产能增加所致，利润受年终奖计提、子公司贷款增加影响略有拖累 [1] 公司产品结构调整 - 四氢呋喃业绩承压，甲苯系列改造升级营收增长 [2][3] - 四氢呋喃和钛硅分子筛催化剂子公司美邦寰宇实现营收1.10亿元（同比下降52.0%），受1Q23产线检修及需求疲软影响，公司全年四氢呋喃产量同比下滑3.6%至9283吨，同时BDO及四氢呋喃产业链景气度回落，四氢呋喃市场均价大幅下降至1.38万元 [3] - 负责甲苯氧化系列的子公司科林博伦实现营收3.34亿元（同比增长11.4%），公司持续推进工艺装置改造升级，产量同比增长27%至28491吨，抵消行业景气度变化导致的售价显著下降，实现营收增长 [3] 解决方案业务表现良好 - 公司2023年解决方案实现营收4039万元（同比增长0.3%），毛利率58.1%（同比增长8.9个百分点），主要系解决方案中高毛利的技术许可占比提升所致 [3] - 1Q24公司解决方案中技术许可及关键设备未确认收入、钛硅分子筛催化剂存货减值准备增加致使利润短期承压 [4] 盈利能力改善,现金流稳定,募投有序推进 - 1Q24公司毛利率同比、环比提升，一方面公司技改完成后产品品质提升显著，另一方面四氢呋喃价格维稳、甲苯系列价格随油价回升，带动公司盈利能力改善 [4] - 1Q24公司实现经营性净现金流1280万元，维持稳健 [4] - 截至1Q24末，公司合同负债为2967万元，较2023年末上升98.9%，体现公司在手订单尤其是解决方案类订单充足，看好后续解决方案类收入确认带来的利润改善 [4] - 公司4Q23、1Q24末在建工程分别为1.48、1.71亿元，募投项目有序推进，土建及主体工程建设已基本完成，四氢呋喃主装置设备全部就位，预计2024年三季度前后竣工投产，届时将增强公司四氢呋喃在氨纶领域竞争力 [4] 风险提示 - 内蒙古乌海市BDO产能投产不及预期 [6] - 氨纶领域需求不及预期 [6] 财务数据及盈利预测 - 2023年公司实现营收478百万元（同比下降15.3%），归母净利润23百万元（同比下降63.8%） [7] - 预计2024-2026年公司营收分别为735/1,092/1,230百万元，归母净利润分别为61/134/168百万元 [7] - 预计2024-2026年公司毛利率分别为24.8%/29.8%/31.4%，ROE分别为10.1%/18.5%/19.4% [7] - 预计2024-2026年公司市盈率分别为12/6/5倍 [5]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 835438 | 戈碧迦 | 17.08 | 190000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 832471 | 美邦科技 | 9.11 | 100000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- 24 | 833284 | 灵鸽科技 | 6.47 | 300000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区张杨 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-046 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及 公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 河北美邦工程科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年年度董事、监事 及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过了《关 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-038 2023 年度独立董事述职报告（林金锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-048 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-037 2023 年度独立董事述职报告（冯文英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关 ...

公司发展与创新 - 公司于2023年5月25日在北京证券交易所成功上市[6] - 公司被认定为国家知识产权优势企业[6] - 公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业,已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化[39] - 公司通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案,提高反应效率、降低能耗物耗[39] - 公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系,并形成了持续性的盈利模式[39] - 公司持续进行研发投入,2023年申请国家专利13件,其中发明专利7件,实用新型专利6件[42] - 公司募投项目3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目按计划如期进行,土建及主体工程建设已基本完成[42] - 公司被认定为国家知识产权优势企业,全资子公司美邦美和入围国家级科技型中小企业[42] - 控股子公司美邦寰宇被认定为宁夏自治区瞪羚企业,控股子公司科林博伦发明专利获得湖北省知识产权局组织的第三届高价值专利大赛优秀奖[42] 财务数据分析 - 公司2023年营业收入为47,798.05万元,较上年同期下降15.32%[51] - 公司2023年毛利率为17.05%,较上年同期下降12.70个百分点[51] - 公司2023年净利润为2,755.74万元,较上年同期下降71.15%[51] - 公司精细化工产品营业收入为43,722.00万元,较上年同期下降15.84%,毛利率下降15.25个百分点[56] - 公司解决方案业务营业收入为4,038.89万元,较上年同期增长0.33%,毛利率增加8.92个百分点[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额为374.49万元,较上年同期下降98.04%[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-16,956.98万元,较上年同期下降471.61%[64] - 公司公开发行1,320万股股票,募集资金净额为12,152.54万元[66] 子公司经营情况 - 子公司科林博伦实现营业收入33,378.08万元,较上年同期上升11.42%,实现净利润56.60万元,较上年同期下降96.21%,主要系甲苯氧化系列主要产品受行业景气度变化影响,销售价格下降,利润减少[82] - 子公司美邦寰宇和科林博伦通过高新技术企业认定,适用15%的企业所得税优惠税率[84] 研发与知识产权 - 公司持续进行研发投入,2023年申请国家专利13件,其中发明专利7件,实用新型专利6件[42] - 公司在绿色化学、工业生物技术、膜反应分离耦合技术、膜分离技术、资源综合利用技术等方面拥有已受理国家专利187件,其中已授权国家专利160件[109] 环境保护与安全生产 - 公司生产经营过程中会产生一定的废水、废气和固废等污染物,但公司基于较为领先的绿色制造技术在清洁生产、环保工作方面具有一定先进性[111] - 公司配置了SCR脱硝装置、尾气净化塔、尾气吸附机组、污水处理站生化处理等环保设施,提升三废处理能力,对生产经营过程中产生的环境污染物进行了有效的控制[198] - 公司执行全方位、全过程、全流程、全人员、全天候的有效安全管理措施,包括成立安全生产委员会、实行领导和干部24小时值班、严格进行安全生产检查和隐患排查治理等[194] - 公司建立了完善的安全生产制度,制定了多项安全管理制度,确保安全生产[194] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人高文杲持股比例为27.67%,持有限售股份23,022,000股[125] - 公司第二大股东张玉新持股比例为8.49%,持有限售股份7,062,772股[125] - 公司第三大股东金作宏持股比例为4.68%,持有限售股份3,892,000股[125] - 公司第四大股东北京德恒持股比例为4.51%,持有限售股份3,756,000股[125] - 公司董事长高文杲为公司控股股东和实际控制人,与部分董事监事为一致行动人[152] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况,其中董事长持股2,302.2万股,占比27.67%[153] 行业政策与发展趋势 - 化工行业呈现高质量发展趋势,产业结构优化,下游应用领域不断扩大,带动四氢呋喃和高品质苯甲醇、苯甲醛等产品需求进一步扩大[3] - 行业绿色化趋势明显,公司致力于绿色化学技术创新,提升生态效率与生活品质,为行业绿色发展做出贡献[4] - 化工行业受到国家政策的高度重视,相关法规政策为行业发展指明了方向[164] - 近年来国家和地方出台了化工行业发展规划和产业政策,促进产业结构调整和优化升级[164] - 为响应国家绿色可持续发展倡导,绿色化学理念已成为行业技术进步及发展的主要方向,亟待一批新型催化、反应、分离、过程强化等领域的关键技术突破与科技成果有效落地[172]

| 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 缺席次数 | 应出席股 | 实际出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 东会次数 | 次数 | | | 沈晓冬 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-036 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...