新产品和新技术研发 - 募投项目3万吨/年四氢呋喃生产线已试生产[1] 市场扩张和并购 - 公司有美邦寰宇1万吨/年和美邦中科3万吨/年四氢呋喃生产线[2] 其他新策略 - 安排美邦寰宇1万吨/年生产线停产[2] - 停产可节约成本、提升盈利能力及竞争力[2] - 业务布局优化利于提升整体经济效益[3] 未来展望 - 3万吨/年生产线到规模化生产尚需时间[4] - 未来可能存在市场环境等风险[4] - 业务布局优化预计产生资产减值等事项[4]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-090 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目 3 万吨/年四 氢呋喃生产线已试生产，考虑公司综合运营成本及盈利能力，公司拟对四氢呋喃 业务布局进行优化。 一、主营业务产品四氢呋喃业务布局优化的具体情况 公司目前已建成的四氢呋喃生产线包括控股子公司宁夏美邦寰宇化学有限 公司（以下简称"美邦寰宇"）1 万吨/年四氢呋喃生产线，以及募投项目全资子 公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称"美邦中科"）3 万吨/年四氢呋 喃生产线。其中美邦中科 3 万吨/年四氢呋喃生产线位于内蒙古乌海高新技术产 业开发区，项目所处产业园及周边地区是 BDO 及电石法 PVC 产业聚集区，能够为 项目提供良好的上下游资源条件。目前，美邦中科 3 万吨/年四氢呋喃生产线已 完成建设并进入试生产状态，生产运行状况良好，相较美邦寰宇 1 万吨/年四氢 呋喃生产线更具规模优势、技术优势和成本优势。综合考虑当前市场行情及美邦 中科、美邦寰宇四氢呋喃产线情况，公司决定安排美邦寰宇 1 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-089 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于优化四氢呋喃业务布局的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于优化四氢呋喃业务布局的公告》（公告编号：2024-090）。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月30日14：30召开[8] - 网络投票2024年12月29 - 30日15:00进行[8] - 股权登记日为2024年12月26日[9] - 会议及登记地点在石家庄长九中心[10][13] - 登记时间为2024年12月30日10：00 - 14：00[13] 审议议案 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》[11] 其他 - 登记方式多样，不接受电话登记[12] - 与会股东费用自理[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[4] 股东大会 - 董事会提请2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[5]

会议信息 - 会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年12月9日以邮件发出[5] - 会议主持人是监事会主席马记[2] 人员出席 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[4] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户家数436家，审计收费52190.02万元[3] 人员数据 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[2] 审计相关 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年审计机构，上期和本期审计收费均55万元[2] - 2024年12月13日董事会、审计委员会审议通过续聘议案[10][11] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] - 大华所近三年受行政处罚6次等，123名从业人员受罚多次[5][6]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-085 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司在 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-087 河北美邦工程科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-086 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-087）。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 河 ...