审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为大信[3][11] - 变更原因是实际控制人等提议及公司自身发展需要[11] 审计费用 - 大华2023年和2024年审计收费均为55万元[2][9] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人[4] - 2023年收入总额158,884.86万元等[4][5] - 2023年上市公司审计客户204家，收费24,137.41万元[5] - 2023年涉两案承担连带清偿或赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚4次等，42名从业人员受罚8次等[7][8] 决策进展 - 2025年1月24日董事会同意聘任大信，尚需股东大会审议[13] - 2025年1月23日审计委员会认为大信具备服务能力[14]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] 时间地点 - 现场会议于2025年2月10日15:00召开[7] - 网络投票时间为2025年2月9 - 10日15:00[7] - 股权登记日为2025年2月7日[9] - 会议地点在石家庄市高新区槐安东路312号[9] 审议议案 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[10] 登记相关 - 登记方式多种，不接受电话登记[11] - 登记时间为2025年2月10日10:00 - 14:30[12]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年1月24日经第四届董事会第七次会议审议通过[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在证券部，负责收集、分析、核实舆情[8] - 舆情信息采集范围涵盖各类互联网信息载体[9] 舆情处置 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[10] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[15] - 重大舆情处置需召集工作组会议并采取多种措施[15] - 公司可聘请中介机构核查重大突发舆情事件[16] - 对编造虚假信息的媒体可采取法律措施[17] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年1月24日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是董事长高文杲[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》待股东大会审议[5] - 《关于制定公司<舆情管理制度>议案》无需股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需审议[5]

会议信息 - 2025年1月24日于公司会议室以现场及通讯方式召开会议[5] - 2025年1月22日以邮件发会议通知[5] - 会议主持人是监事会主席马记[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，尚需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会由董事会召集，12月13日决议并公告[7] - 会议15日前公告通知全体股东[7] - 采取现场和网络投票结合，网络投票12月29 - 30日15:00，现场12月30日14:30于石家庄召开[9] 参会情况 - 现场10人代表51,750,857股，占63.17%；网络0人代表0股[10] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成票51,750,857股，占100%[14] 会议结果 - 本次股东大会程序及结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日召开[2] - 出席股东10人，持表决权股份51,750,857股，占比63.17%[2] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意股数占比100%[4] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[5]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月13日召集股东大会并作出决议[6] - 网络投票时间为2024年12月29日15:00 - 2024年12月30日15:00[8] - 现场会议于2024年12月30日14:30在石家庄市召开[8] 股东出席情况 - 现场出席10人，代表有表决权股份51,750,857股，占比63.17%[9] - 网络投票0人，代表有表决权股份0股，占比0%[9] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成票51,750,857股，占比100%[13] - 反对票0股，占比0%[13] - 弃权票0股，占比0%[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日召开[2] - 出席股东10人，持股51,750,857股，占比63.17%[2] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[4] - 同意该议案股数51,750,857股，占比100%[4]

资金状况 - 美邦寰宇银行账户部分资金被冻结，共计3200万元[1] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产的4.78%[4] - 除冻结金额外，银行账户内其他资金可正常周转使用[4] 股权与分红 - 郭鼎新要求美邦寰宇以3000万元收购其持有的20%股权[2] - 郭鼎新要求美邦寰宇支付2023年度分红款200万元[2]