公司概况与投资者关系活动 - 公司于2023年12月13日举办投资者线下会议，参与单位包括申万宏源、国投证券等多家机构 [1] - 公司接待人员包括董事长高文杲、副总经理王晓丽及财务负责人聂燕 [1] 四氢呋喃生产工艺 - 公司采用LBDO提纯法生产四氢呋喃，相比传统工艺具有成本优势 [3] - LBDO提纯法原材料成本低，盈利能力更强 [3] - 公司产品达到国标优等品标准，质量优于主要竞争对手 [3] 募投项目进展 - 募投项目包括3万吨/年四氢呋喃和1000吨/年离子液催化剂项目 [4] - 项目位于内蒙古乌海高新技术产业开发区，预计2024年三季度完成建设 [4] - 项目建成后将降低四氢呋喃制造成本，提高产品质量 [4] 市场拓展 - 公司已与晓星氨纶（宁夏）有限公司建立合作关系 [5] - 通过贸易商向其他聚四氢呋喃-氨纶企业供货 [5] 技术创新 - 公司开发的无汞离子液体催化剂获得河北省科学技术厅"国际领先水平"认证 [7] - 该技术已完成工业侧线验证，处于工业化推广阶段 [7] - 无汞催化剂符合国际《关于汞的水俣公约》要求，应用前景广阔 [7]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-116 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,582,857 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

河北美邦工程科技股份有限公司 河北美邦工程科技股份有限公司 章程 章程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | | | 第一节 | 股东 | 8 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | | | 第一节 | 董事 | 25 | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | | | 第一节 | ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》 和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《河北美 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-114 河北美邦工程科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 并于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了 《回购股份方案公告》(公告编号：2023-112）。该回购股份方案无需提交股东大 会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 11 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东情况，具体如下： 2023 年 12 月 1 日 一、2023 年 11 月 27 日登记在册的公司前十大股东持股情况： | 9 | 马记 | 境内自然人 | 2 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-115 河北美邦工程科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12.80 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综 合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，同时根据 拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 781,250 股- 1,562,500 股，占公司目前总股本的比例为 0.94%-1.88%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-111 河北美邦工程科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-106 河北美邦工程科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，依照董事会决议公司设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-098 河北美邦工程科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《河北美邦工 程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-094 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交 ...