证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-110 河北美邦工程科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董 办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《河北美邦工程科 技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-113 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第二十 二次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-099 河北美邦工程科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《河北美邦工程科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-107 河北美邦工程科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章 程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-110 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因公司现任董事 会审计委员会成员高文杲先生担任总经理职务，不适合《上市公司独立董事管理 办法》规定，申请辞去董事会审计委员会委员职务。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，保 障审计委员会正常运行，现提议补选张玉新先生为审计委员会委员，与冯 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-097 河北美邦工程科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简 称"北交所"）业务规则和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-102 河北美邦工程科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规的相关规定和《河北美邦工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-112 河北美邦工程科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股 份用于员工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议后，无需再提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 招商证券股份有限公 | | 27 | 430300 | 辰光医疗 | 9 | 400000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832491 | 奥迪威 | 11.18 | 410000 | 平安证券股份有限公 司广州新港中路证券 | 平安证券股份有限公 司上海临港新片区分 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 27 | 835179 | 凯德石英 | 21.8 | 100000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司连云港通灌南路证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | | | | | | 民生证券股份有限公 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-092 二、议案审议情况 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-093）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议 ...