证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-058 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟新增 2024 年度预计日常关联交易，计划向关联 方广州蜂鸟传感科技有限公司采购商品和服务，交易金额预计为 51 万元。具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-057 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟新增 2024 年度预 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-060 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，广东奥迪威传感科技股份有限公司发行普通股 31,304,348 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 344,347,828.00 元， 实际募集资金净额为 297,894,177.28 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年5月15日召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事张曙光、黄海涛、梁美怡回避表决该议案[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 2024年5月15日召开监事会会议，5月12日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[5] - 表决结果同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事马拥军回避表决[6]

股权激励授予 - 2023年5月9日向130名激励对象授予270万股限制性股票，授予价格6.25元/股[7] - 董事长张曙光等4人各实际授予90,000股，占授予总数量的2.7273%，占授予后总股本的0.0638%[10] - 126名核心员工实际授予2,340,000股，占授予总数量的70.9091%，占授予后总股本的1.6577%[10] 时间节点 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单公示期为10天[4] - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票的授予日为2023年5月9日[11] - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票的登记日为2023年6月26日[11] - 2024年4月16 - 17日审议通过回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票方案的议案[8] - 2024年5月15日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[1][8] 业绩情况 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7698.05万元，剔除相关费用影响后为7944.35万元，较2022年增长49.97%，满足业绩考核要求[13] 解除限售 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期自授予日起12个月后的首个交易日至24个月内的最后一个交易日，解除限售比例为50%[11] - 公司首次授予限售性股票第一个解除限售期可办理解除限售的激励对象有127名，且个人层面绩效考核结果均为“合格”[13] - 董事、高级管理人员首次授予限制性股票总数360000股，本次符合解除限售数量180000股，占已获授总数比例50.00%，占目前总股本比例0.1275%[16] - 核心人员首次授予限制性股票数量为232.9万股，本次符合解除限售数量为116.4488万股，占已获授总数比例为50%，占目前总股本比例为0.8249%[19] - 公司首次授予限制性股票合计数量为268.9万股，本次符合解除限售数量为134.4488万股，占已获授总数比例为50%，占目前总股本比例为0.9525%[19] 回购注销 - 3名激励对象因个人原因主动辞职，其所持11000股已获授但尚未解除限售的限制性股票将被公司回购注销[14][15] - 因3名股权激励对象离职，公司回购1.1万股限制性股票，首次授予限制性股票数量由270万股减至268.9万股，注册资本由1.41159348亿股变更为1.41148348亿股[20] 审核通过 - 公司监事会认为2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意办理解除限售事宜[21] - 公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议同意办理相关限制性股票解除限售事宜[22] - 北京市君合（广州）律师事务所认为本次解除限售事项已取得必要批准和授权，解除限售条件已成就[23][24]

激励计划授予 - 2023年多项激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会通过[7][8][9] - 首次授予激励对象130人，限制性股票2700000股[7] - 2023年5月9日为激励计划首次授予日[9] 股份处理 - 回购注销3名离职激励对象11000股限制性股票[10] 解除限售 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期自2023年5月9日起12 - 24个月，比例50%[12] - 本次解除限售涉及127人，持有2689000股[15][19] 业绩考核 - 首次授予部分第一个解除限售期业绩考核要求2023年净利润增长率不低于10%[16] - 2023年净利润剔除费用后较2022年增长不低于10%，满足考核要求[18] - 127名激励对象2023年度绩效考核均为“合格”[19]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事宜的 法律意见 致：广东奥迪威传感科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，担任专项法律顾问，就《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解 除限售"）事宜出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》" ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-053 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-055 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）等有关规定， 截至公告日，公司《激励计划》首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限 售条件已成就。现将相关情况公告如下： 5、公司 ...