一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划》（以下简称《激励计划》）等有关规定，截至目前，公 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-054 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 ...

会议信息 - 股东大会召集公告于2024年4月18日在北交所网站发布[5] - 现场会议于2024年5月14日15:30召开，网络投票时间为2024年5月13日15:00至5月14日15:00[5] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人13名，代表股份37,544,361股，占比26.71%[6] - 参加网络投票股东7名，代表股份1,907,227股，占比1.36%[8] - 总体出席人员20人，代表股份39,451,588股，占比28.07%[9] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意39,443,738股，占比99.98%；中小股东同意5,855,927股，占比99.87%[11] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意39,443,738股，占比99.98%；中小股东同意5,855,927股，占比99.87%[12] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》同意39,443,738股，占比99.98%；中小股东同意5,855,927股，占比99.87%[13] - 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》同意39,443,738股，占比99.98%；中小股东同意5,855,927股，占比99.87%[15] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意39,443,738股，占比99.98%[16] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[18] - 《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》同意6,699,528股，占比99.88%，反对7,850股，占比0.12%[18] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[22] - 《关于使用自有资金投资理财产品的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[23] - 《关于公司董事津贴方案的议案》同意6,179,528股，占比99.87%，反对7,850股，占比0.13%[24] - 《关于公司监事津贴方案的议案》同意39,370,138股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[26] - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[29] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意39,443,738股，占比99.98%，反对7,850股，占比0.02%[30] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意39,451,588股，占比100%[31] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意39,451,588股，占比100%[32]

股份回购 - 公司将回购注销3名激励对象1.1万股限制性股票[2] - 回购后注册资本减至14114.8348万元[3] - 回购后股份总数减至14114.8348万股[3] 减资公告 - 2024年5月16日刊登减资公告[3] 债权申报 - 申报时间为2024年5月16日至6月29日[4] - 申报地点在广东省广州市番禺区董秘办[4]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东20人，持有表决权股份39,451,588股，占比28.07%[3] - 网络投票股东7人，持有表决权股份1,907,227股，占比1.36%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[3] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[5] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[6] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[7] - 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[7] - 《关于<广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》同意股数6,699,528股，占比99.88%，反对股数7,850股，占比0.12%[11] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股数39,443,738股，占比99.98%，反对股数7,850股，占比0.02%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数39,451,588，占比100%[17] 津贴与股票情况 - 公司董事津贴为税前8万元/年[13] - 公司监事津贴为税前5万元/年[14] - 公司回购注销3名离职激励对象11,000股限制性股票，授予价格6.25元/股[15] 中小股东表决情况 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 《关于公司2023年相关议案》中小股东同意票数5,855,927，占比99.87%，反对票数7,850，占比0.13%[20] - 关于使用自有资金投资理财产品等多项议案赞成票数为5,855,927，占比99.87%，反对票数为7,850，占比0.13%[21] 其他情况 - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22] - 备查文件包含《广东奥迪威传感科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[23] - 见证律师事务所为北京市君合（广州）律师事务所，律师为罗汉杰、吴浩[23] - 备查文件包含《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》[24]

公司基本信息 - 公司于2022年6月14日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币14114.8348万元[10] - 公司股份总数为14114.8348万股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 公司设立时，张曙光持股比例22.3491%[18] - 公司设立时，姜德星持股比例12.4727%[18] - 公司设立时，天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.7070%[18] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[80] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[80] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，其中3名为独立董事，兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[120] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[122] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[156] - 监事会每6个月召开一次定期会议[158] - 监事会会议需全体监事的二分之一以上出席方可举行，决议需全体监事的半数以上通过[161][163] 财务报告与利润分配 - 年度财务会计报告需在会计年度结束之日起4个月内编制并披露，半年度财务会计报告需在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露[165] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[168] - 公司现金分红比例不低于20%[171] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日45日内）可要求清偿债务或提供担保[191] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[192]

人事变动 - 董事舒小武于2024年5月14日因个人原因辞职[2] - 舒小武持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响情况 - 辞职未使董事会成员人数及比例不符规定[3] - 未对公司董事会运作及日常经营产生不利影响[3]

广东奥迪威传感科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事舒小武先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-052 （二）对公司生产、经营上的影响 对舒小武先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司董事会的运作及日常生产、经 营产生不利影响。 舒小武先生在公司任职期间，为公司发展及规范治理做出了应有贡献，公司董事会 对舒小武先生在任董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 《舒小武的辞职报告》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 因个人原由辞去公司第四届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-049 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 39,451,588 股，占公司有表决权股份总数的 28.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,907,227 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-050 广东奥迪威传感科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-051 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股权激励计划 部分限制性股票方案的议案》和《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2023 年股权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，鉴于《激励计划》所涉及的 3 名激励对象因个 人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，公司将回购注 ...