证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-037 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 9 日，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-049 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司的 2023 年 度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人（股东）数量：278 人 2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报 ...

关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10890 号 ___ 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZG10890 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"纳 科诺尔公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10891 号的无保留意见审计报告。 纳科诺尔公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 1、2023 年定向发行股票 公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第九次会议、2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书 的议案》，公司拟发行股票不超过 960 万股，预计募集资金总额不超过人民币 12,000.00 万元，发行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金用途为补充流动资金。 经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司本次定向发行股 票符合其股票定向发行要求，于 2022 年 12 月 19 日印发《关于邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函〔2022〕3687 号）。 2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]79 号），核准公司定 向发行不超过 960 万股新股。 截至 2023 年 2 月 10 日，公司已向京津冀产业协同发 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-040 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 252,846,666.79 元，母公司未分配利润为 275,660,369.41 元。母公司资本公积为 527,787,069.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 515,781,141.43 元，其 他资本公积为 12,005,927.79 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-035 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯方式 董事耿建华、李志刚、付博昂、尉丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长付建新先生 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-053 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10891 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mol.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mol.jpg.cn）" 【 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 8DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10891 号 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZG10894 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china Shu Lun pan certified Public Accountants Llp 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10894号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 (以下简称"纳科诺尔公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 纳科诺尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-036 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年年度报告 ...