一、独立董事基本情况及独立性情况 谢秋兰，女，独立董事，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1981年12月至1993年9月，任武汉纺织器材厂科员；1993年9月至1998 年6月，任武汉力兴（火炬）电源有限公司主管；1998年6月至今，任中国化学与 物理电源行业协会锂电池分会秘书长；2023年3月至今，任公司独立董事。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢秋兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢秋兰作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代 ...

纳科诺尔 832522 2023 年度报告 1 公司年度大事记 2023 年 5 月，在 2023 第十五届深圳国际电池技术展览会（CIBF 电池展），重磅推出 了与清研电子联合研发的干法电极成型覆合一体机，以及自主研发的多功能压延覆合补 锂实验机和宽幅高分子辊压机，新品将以更高性能满足国内外客户多场景应用需求。纳 科诺尔公司副董事长付博昂，清研电子董事长王臣携嘉宾一同进行剪彩活动，共同见证 了新品亮相的闪耀时刻，并吸引众多客户莅临现场参观交流。 2 2023 年 7 月，纳科诺尔与清研电子合资成立了清研纳科智能装备科技（深圳）有限 公司，旨在将干法设备的研发和市场推广更好的持续进行，优化公司战略布局。 2023 年 11 月 16 日，公司在北京证券交易所成功上市。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 49 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 53 | | 第八节 | 董事、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 兴业证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 09 | 832522 | 纳科诺尔 | 18.2 | 55000 | 司福州五一北路营业 | 司福州五一北路营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2024-04- | 835368 | 连城数控 | 22 | 50000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 09 | | | | | 司深圳深南分公司 | 司吉林分公司 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 21.15 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司上海华灵路证 | | 09 | | | | | 司上海控江路营业部 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 21.15 | 300000 | 广发证券股份有限公 | 中信建 ...

一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6842978号），具 体情况如下： 发明名称：辊压的控制方法及装置 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-034 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 专利号：ZL 2024 1 0101642.4 专利申请日：2024年01月25日 特此公告。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、对公司的影响 本专利根据生产大数据，建立产品生产速度-设备工作压力-产品厚度之间的 数学模型，使产品厚度在生产速度变化的全过程中可控，从而提高了产品良率和 一致性，为客户降低生产成本。该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保 护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公 司还将继续加大研发投入，坚持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力， 并始终保持在行 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-028 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-029 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的情况 公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 4 亿元， 期限 1 年，敞口额度人民币 1 亿元。信用方式可提用敞口额度不超过 4000 万元， 可追加公司自有的银行承兑汇票、保证金、单位定期存单、单位大额存单、保证 金模式结构性存款、对公结构性存款存单、国开债、商业承兑汇票提供质押担保， 敞口额度 6000 万元由公司与宁德时代新能源科技股份有限公司及其 51%（含） 以上直接和间接控股的并表子公司已形成和未来的应收账款提供质押担保，其余 3 亿授信额度 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-030 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 的使用效率，增加存储收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经 营资金需求的前提下，公司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管 理产品，可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买安全性高、流动 性好的短期投资产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以 循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 5,000 万元。 （三） 委托理财方式 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下 收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-027 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 4 亿元， 期限 1 年，敞口额度人民币 1 亿元。信用方式可提用敞口额度不超过 4000 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-026 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、尉丽峰、郭景祥、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"纳科诺尔"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资 金管理》等有关规定，对纳科诺尔使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了 核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 集资金总额为34,500万元，实际募集净额为32,061.07万元。截至2023年12月19 日，上述募集资金净额已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG12056号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—— 募集资金 ...