会议信息 - 监事会会议于2025年4月17日在公司会议室召开，4月7日书面通知，主席秦立新主持[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等6项议案同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等2项议案同意3票、反对0票、弃权0票，部分无需提交[7][8]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][11][13] 公司决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 制定《市值管理制度》[14] - 提请召开2024年年度股东大会[15] 备查文件 - 含第四届董事会第十次会议决议[16] - 含第四届董事会审计委员会第五次会议决议[16]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润369,972,924.90元，母公司未分配利润397,928,377.85元，资本公积519,850,380.19元[3] - 总股本112,044,000.00股，每10股派现金红利3元、转增4股[3] - 预计派送红股0股，派现金红利33,613,200.00元，转增44,817,600股[3] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 每年现金分配利润不少于可分配利润15%，特殊情况可不分红[8] 其他要点 - 重大投资计划有金额界定标准[9] - 送转股后总股本增加，每股指标预计摊薄[14] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[14]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为105350.56万元[6] - 本期营业总收入为10.5350556423亿美元，同比增长约11.42%[32] - 本期营业利润为1.8375239987亿美元，同比增长约30.36%[32] - 本期净利润为1.6183492571亿美元，同比增长约30.70%[32] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为329,537,118.61元，上年年末余额为402,744,009.89元[19] - 2024年末应收账款期末余额为149,931,598.20元，上年年末余额为205,187,147.58元[19] - 2024年末存货期末余额为1,048,003,130.21元，上年年末余额为1,453,402,055.94元[19] - 期末资产总计2,002,705,968.42元，较上年年末下降18.7%[25][26][29] - 期末负债合计931,125,507.91元，较上年年末下降39.82%[29] - 期末所有者权益合计1,071,580,460.51元，较上年年末增长17.04%[29] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[148] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，在满足条件且能收到时确认[155][157] - 公司根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认递延所得税资产和递延所得税负债[159] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为15%、25%[186] - 公司销售软件及集成电路产品，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策[187] - 2023 - 2027年，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[188]

财务审计 - 审计公司对纳科诺尔2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 金额情况 - 公司涉及金额为人民币15900.0000万[11]

募集资金情况 - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行2300.00万股，每股15.00元，募集资金总额34500.00万元，净额32061.07万元[9] - 2023年募集资金产生利息收入扣除手续费支出后为441640.68元，直接投入募投项目10995000.00元，支付发行费用等3349356.60元[11] - 2024年现金管理收益及利息收入扣除手续费净额3112601.83元，直接投入募投项目101471889.41元，暂时闲置募集资金购买理财账户余额110000000.00元[11] - 2024年12月31日募集资金余额101983279.52元，其中用于现金管理（协定存款）的余额35572461.66元[11] - 2024年公司募集资金净额320610737.74元，本报告期投入101471889.41元，已累计投入112466889.41元[42] 资金使用策略 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 申万宏源龙鼎国债嘉盈新客专享123期委托理财金额2000万元，预计年化收益率3.1385%[19] - 国泰君安睿博系列尧睿24072号委托理财金额3000万元，预计年化收益率2.30%[19] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01304期委托理财金额4000万元，预计年化收益率2.41%[19] - 广发证券收益凭证“收益宝”1号委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.04%[19] 项目变更情况 - 研发中心及总部建设项目变更前拟投资8935.21万元，变更后拟投资13367.75万元[24] - 变更后建设实验车间4637.36m²、研发中心10471.23m²、实验车间附属设施200m²及室外配套工程[24] - 变更前工程投资3000万元，变更后工程投资7941.88万元[27] - 原干法电极辊压工艺及装备研发调整为围绕固态电池生产设备的研发[28] - 变更后资金来源为8935.21万元使用募投资金，4432.54万元使用自筹资金[30] - 建筑工程变更前投资3000万元，变更后为7941.88万元，差额4941.88万元[31] - 设备购置变更前投资1895.21万元，变更后为1385.87万元，差额 - 509.34万元[31] - 研发支出变更前后均为4040万元[32] - 建筑工程投资占总投资额比例为59.41%，设备购置为10.37%，研发支出为30.22%[35] 项目进度 - 补充流动资金截至期末投入进度为81.60%，邢台二期工厂扩产建设项目为6.47%，研发中心及总部建设项目为0.13%[42] 决策情况 - 2024年12月27 - 30日相关会议审议通过募投项目变更及自有资金追加投资议案，2025年1月16日股东大会审议通过[36][40][42] 研发方向 - 公司围绕下一代固态电池、跨行业应用、辊压基础工艺三个方向开展研发[28] - 公司将“干法电极辊压工艺及装备研发”变更为“固态电池生产设备的研发”[29][42]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-055 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭景祥已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭景祥作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭景祥，男，独立董事，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1986年7月至2019年12月，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司财务 部会计员、财务部科长、财务部副部长、财务部长、总会计师；2023年3月至2024 年5月，任公司独 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-045 一、独立董事基本情况及独立性情况 刘军学，男，独立董事，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历。1989年7月至1993年2月任中国对外贸易运输总公司财会处会计；1993 年3月至1999年9月任邢台会计师事务所审计员、部门经理；1999年9月至2012年2 月任河北华信会计师事务所有限责任公司副总经理；2012年2月至2014年8月任中 兴财光华会计师事务所有限责任公司邢台分所副所长；2014年8月至今任中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）邢台分所副所长、合伙人；2024年5月至今， 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘军学） 本公司及董事会全体 ...

会议参与 - 2024年出席董事会13次、列席股东大会6次[4] - 2024年参加3次提名委员会、1次战略委员会及7次独立董事专门会议[4] 沟通交流 - 2024年与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] - 2024年通过股东大会与中小股东交流[9] 现场工作 - 2024年现场工作时间17天[11] 议案审议 - 2024年5月10日审议通过提名选举议案[4] - 2024年6月6日审议通过设德国子公司议案[5] - 2024年12月27日审议通过募投项目变更等议案[6]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-047 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张晓颖作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓颖，女，独立董事，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2001年6月至 2008年7月，任邢台市襄都区人民法院书记员；2008年8 月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2018年6月，任河北领航律师事务所律 师；2018 ...