邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司龙口港城大道证券 | | | | | 5.64 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | | | 31 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 中银国际证券股份有 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-01- 31 | 836149 | 旭杰科技 | 4.54 | 100000 | 限公司中银苏州竹辉 | 司苏州星湖街证券营 | | | | | | | 路营业部 | 业部 | | 2024-01- | 834033 | 康普化学 | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 31 | | | 34.19 | 30000 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-01- | 43051 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 30 日，地点在河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 [1] - 参与单位包括东吴证券、中泰证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴民强先生 [1] 订单情况 - 截至 2023 年 7 月，在手订单中动力电池客户约占 70%，储能电池客户约占 30%，储能电池订单增长较快 [2] - 截至 2023 年 7 月底，在手订单金额合计 23.93 亿元（含税），与比亚迪、宁德时代等主要客户仍存续较多订单，与孝感楚能、海辰储能等新客户签署大量新订单 [3] 经营与财务情况 - 2023 年度公司根据客户订单要求安排生产、按期交付，2023 年第三、四季度经营情况需关注后续披露的年度报告 [3] - 公司辊压机单价因智能化和自动化程度提升逐年增长，预计未来产品毛利率稳定在 20%左右 [4] 存货情况 - 公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品等组成，生产周期一般为 3 - 6 月，验收周期一般为 9 - 12 个月，在产品、发出商品规模较大，库存商品和原材料规模较小 [5] 产品发展趋势 - 高精度辊压设备向高精度、高速度、高稳定性、一体化、无人化、数字化、智能化等趋势发展，公司还积极拓展非锂电领域，在碳纤维、高分子材料等领域推出新产品 [6][7] 研发情况 - 公司目前研发团队为 100 多人，未来将继续加大研发投入，坚持自主研发及技术创新 [7] 子公司情况 - 常州子公司于 2021 年 9 月成立，有制造、研发和销售团队，未来公司将发挥邢台、常州、深圳三地资源优势助力发展 [8]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-016 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6640942号），具体情况如 下： 发明名称：滑差轴张力控制方法、装置、控制器及存储介质 专利号：ZL 2023 1 0561620.1 授权公告日：2024年01月23日 授权公告号：CN 116553256 B 二、对公司的影响 该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公司还将继续加大研发投入，坚 持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力，并始终保持在行业中的核心竞 争优势。 三、备查文件目录 《发明专利证书》（证书号第 6640942 号） 特此公告。 专利申请日：2023年05月18日 专利权人：邢台纳科诺尔精轧科 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-015 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州 纳科诺尔精密轧制设备有限公司（以下简称"常州纳科诺尔"或"子公司"）于 近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202332000800，发证时间：2023年 11月6日，有效期：三年。 二、上述事件对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，常州纳科诺尔自获得高 新技术企业认定后的三年内享受高新技术企业税收优惠，企业所得税按15%的税 率缴纳。前述税收优惠不会对公司已披露相关财务数据产生影响。 高新技术企业的认定，是对公司及子公司技术创新及自主研发能力的充分肯 定，有助于提升公司自主创新能力和综合竞争力，有利于公司可持续健康发展。 三、备查文件目录 《高 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-007 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超 额配售选择权后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"纳科诺尔"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等有关规定，对纳科诺尔调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项进行了核查，具体如下： 一、 募集资金基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 9 月 1 日经北京证 券交易所上市委员会审议通过，并于 2023年 9月 15日获中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕2180号）。公司本次向不特定合格投资者公开发 行普通股股票2,000万股，每股发 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-006 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、李志刚、郑立刚、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定 ...

预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"纳科诺尔"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对纳科诺尔预计 2024 年日常关联交易事项进 行了核查 ，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | | | | | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 年实际发生金 | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-011 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，公 司第三届董事会第三十四次会议于 2024 年 1 月 15 日审议通过《关于选举公司副董事长 的议案》。 选举付博昂先生为公司副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和 ...