证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-011 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，公 司第三届董事会第三十四次会议于 2024 年 1 月 15 日审议通过《关于选举公司副董事长 的议案》。 选举付博昂先生为公司副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-009 | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | | 简称"北交所"）同意并经中国证券监 | 简称"北交所"）同意并经中国证券监 | | | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | 会"）于 2023 年 9 月 15 日注册，向不 | 会"）于 2023 年 9 月 15 日注册，向不 | | | 特定合格投资者发行人民币普通股 | 特定合格投资者发行人民币普通股 | | | 20,000,000 股，于 2023 年 11 月 16 日 | 23,000,000 股（含行使超额配售选择 | | | 在北交所上市。 | 权），于 2023 年 11 月 16 日在北交所上 | | | | 市。 | | | 第六条 公司注册资本为 9,037 万元人 | 第六条 公司注册资本为9,337 万元人 | | | 民币。 | 民币。 | | | 第二十条 公司股份总数为 9,037 万 | 第 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-012 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发生金 | 际发生金额差异较 | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售设备、提供技术服 | 50,000,000.00 | 75,471.70 | 2024 年相关设备开 | | 销售产品、商 | 务 | | | 发成功，预计可以实 | | 品、提供劳务 | | | | 现批量供货 | | 委托关联方销 | | | | | | ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-010 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 发行总股本扩大至2,300万股。公司由此增加的募集资金总额为4,500万元，连同 初始发行规模2,000万股对应的募集资金总额30,000万元，本次发行最终募集资 金总额为34,500万元，实际募集净额为32,061.07万元。截至2023年12月19日， 上述募集资金净额已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG12056号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金 管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对 募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募 集资金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目投入募集资金金额情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 11 日，地点在河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 [1] - 参与单位为银河证券、中能国信 [1] - 上市公司接待人员为总经理李志刚先生、董事会秘书吴民强先生 [1] 公司业务情况 - 主要从事高精度辊压设备研发、生产及销售，产品应用于锂电行业的设备分量产、实验室、超电专用、干法专用系列 [3] - 主营业务收入由辊压设备收入、备用辊收入、备品配件及其他收入构成，辊压设备收入占比 80%以上，是主要收入来源 [3] 市场竞争应对 - 辊压设备核心指标处于国内一流水平，将发挥现有技术，研发新工艺、新技术，提升设备智能化、自动化水平，提供高性价比产品，巩固核心竞争力 [4] 海外业务布局 - 重视海外市场布局，通过“搭船出海”或“独立出海”方式加快国际化布局，打造专业国际销售团队，提高客户服务水平，扩大海外市场规模 [5] 跨行业拓展情况 - 除锂电行业，利用技术积累和革新开拓其他行业应用设备，如食品类、化妆品类高速研磨机，粉末辊压成卷轧机，高精度花纹辊压机等 [6] - 2022 年完成碳纤维预浸布生产线研制并提供相关设备，未来将加大研发力度，加快跨行业开发及落地进度 [6]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-002 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,438,001 股，占公司有表决权股份总数的 39.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,097,001 股，占公司有表决权股份 ...

[2024]领航见字第 110 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话:0319-7612808 1 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-001 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 711,039 股，占公司总股本 0.7615%，可交易 时间为 2024 年 1 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 刘振州 | 否 | 否 | C | 33 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-216 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公司还将继续加大研发投入，坚 持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力，并始终保持在行业中的核心竞 争优势。 三、备查文件目录 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6568966号），具体情况如 下： 发明名称：一种带有轴承消隙机构的电池压辊 专利号：ZL 2018 1 0434600.7 专利申请日：2018年05月08日 专利权人：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 地址：050041 河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号 授权公告日：2023年12月19日 授权公告号：CN 108405624 B 二、对公司的影 ...

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-208 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事专门会议 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及《北京证 ...