证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-125 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年 12 月 12 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第 十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现 场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会，现提名付明月先生为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-127 独立董事提名人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-116 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简 称"公司") 募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则》") 等相关法律、 法规、规范性文件的规定， 结合《深圳市富恒 新材料股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过的公开及非公开 等方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-120 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司")控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简 称"董监高人员"）、关联方、收购人及公司等（以下简称"承诺人"） 的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指：公司及相关信息披露义务人就重要 事项向公众或者监管部门所作的保 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-107 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司企业信用、 公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责 任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与招商银行股份有限公司包头分行（以下简 称"招商银行"）签订授信协议提供连带责任担保，授信额度 1000 万，期限 1 年。 具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 注册资本：26,666.5 万元 实缴资本：26,666.5 万元 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日， ...

| | 公告日期 无 | 2023-12-05 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 骑士乳业(832786) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 27242484.0 | 成交金额（万 元） | 20204.27 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | | | | 4224231.44 | 0 | | 买2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | | | 3870269.63 | 0 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部 | | | | 3058808.9 | 0 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 3026195.04 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 2763364.97 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、《回购股份方案》。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-106 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》 之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的 ...

为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-105 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司包头 骑士乳业有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信 用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与华 夏银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"华夏银行"）签订流动资金借 款合同提供连带责任担保，借款金额 1000 万，期限 1 年。具体条款以正式签 署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预 计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年 度股东大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司 ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十一月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 重光律师事务所 ·法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次 股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等 事宜发表法律意见。 第1页 共6页 重光律师事务所 ·法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其它须公告 的文件一起公告,并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。 鉴于此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之 法律意见书 致:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本 ...