证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-103 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 11 月 9 日第六届董事会第九次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经 2023 年 11 月 24 日 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-102 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台发布《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-093）， 于 2023 年 11 月 10 日发布《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公 告》（2023-098）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳 业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-101 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 09 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《回 购股份方案的议案》，并于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-096)。该议案尚 需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条的规定，现披露公司 2023 年第四次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 20 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体情况 如下： | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-100 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的 2023 年 11 月 09 日《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》； 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 09 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《回 购股份方案的议案》，并于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-096)。该议案 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的 2023 年 11 月 09 日《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 10 名明细数据表》。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-096 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 09 日 召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《回购股 份方案的议案》。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，为维护公司股 价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经 营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，同时为公司未来 实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以自 有资金回购的公司股份用于 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-097 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 第六条 | 公司注册资本为 | 第一章 总则 | 第六条 | 公司注册资本为 | | 人民币 15678.3 万元。 | | 人民币 20905.3 | 万元。 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第十五条 公司的经营范围：许可经营 | | 第十五条 | | 公司 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-099 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《实施稳定股价方案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以微信方式发出 5.会议主持人：监 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-098 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 11 月 8 日，公司董事会收到单独持有 26.02%股份的股东党涌涛书面提交的 《关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时 议案的函》，提请在 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时 提案。 （二）临时提案的具体内容 一、以公司回购股票的方式稳定股价的提案； 公司股票于 2023 年 10 月 13 日在北交所上市，自 2023 年 10 月 13 日起至 2023 年 10 月 26 日止，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价 格，已触发稳定股价措施启动条件，2023 年 10 月 26 日为触发日。 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 内蒙古骑士乳业集团 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-095 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公司股票于 2023 年 10 月 13 日在北交所上市，自 2023 年 10 月 13 日 起至 2023 年 10 月 26 日止，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于 本次发行价格，已触发稳定股价措施启动条件，2023 年 10 月 26 日为触发日。 二、 稳定股价措施 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价 的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第六 届董事会第九次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 公司上市后一个月内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-094 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所官网 （h ...