关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-109 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于在公司董事会下设审计 委员会及选举审计委员会委员的议案》 一、公司设立董事会审计委员会的基本情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，经公司第六届董事会 第十次会议审议通过，公司在董事会下设审计委员会。 主任委员（召集人）： 张振华 委员：李华峰、王雪锋 董事会审计委员会人员的任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-121 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-113 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （二） 公司对外担保可以要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承 担能力且反担保具有可执行性； （三） 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务 风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保 法》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-108 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对经营管理的有效监督 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-115 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《企业会计准则—关联方关系及其关联交易 的披露》等有关法律法规及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）、 及其它有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 "关联交易"，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关 联方发生第一百四十八条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移 的事项。 第二 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-117 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》等有关规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报 规划，充分维护公司股东权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必 要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细 说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于 电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人付明月，已充分了解并同意由提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会提名为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-128 一、本人已同时符合以下条件： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-112 | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | | --- | --- | | 其控制的企业任职的人员； | 其控制的企业任职的人员及其直系亲 | | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | 属； | | 人或者其各自控制的企业提供财务、 | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | | 法律、咨询等服务的人员，包括但不限 | 人或者其各自控制的企业提供财务、 | | 于提供服务的中介机构的项目组全体 | 法律、咨询等服务的人员，包括但不限 | | 人员、各级复核人员、在报告上签字的 | 于提供服务的中介机构的项目组全体 | | 人员、合伙人及主要负责人； | 人员、各级复核人员、在报告上签字的 | | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | 人员、合伙人、董事、高级管理人员及 | | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | 主要负责人； | | 务往来的单位担任董事、监事或者高 | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | | 级管理人员，或者在有重大业务往来 | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-114 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术秘密、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资。本制度所称对外投 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-118 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简 称"重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第三条 除依法或者按照《上市规则》等北京证券交易所相关业务规 则需要披露的信息外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投 资者作出价值判断和投资决策有关的信息。公司及相关信息披露义务 人进行自愿性信息披露的，应当遵守公 ...