会议出席情况 - 2023年独立董事出席8次董事会会议、列席4次股东大会[5] - 2023年10月19日主持第四届董事会提名委员会第一次会议[6] 意见发表情况 - 2023年度独立董事共发表6次独立意见，涉及12条议案内容[8] 议案审议情况 - 多届董事会会议多项议案独立董事均同意[9]

人事变动 - 2023年11月6日公司聘任王嘉鑫为第四届董事会独立董事[2] - 2023年11月10日王嘉鑫被推举为审计、薪酬与考核委员会委员[6] 履职情况 - 2023年度王嘉鑫出席1次董事会、列席1次股东大会[5] - 2023年度王嘉鑫发表1次独立意见，涉及1条议案[10] - 2023年王嘉鑫与内审及会计师沟通，关注公司多方面情况[11][12]

关于湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100507号 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月22日 中国·武汉 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100507 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"湖北开 特公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是湖北 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（刘乾俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）基本情况 刘乾俊，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科学历，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 2003 年 5 月，历任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等 职务；2003 年 5 月至 2021 年 9 月 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（沈烈） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-018 2023 年 11 月 6 日，本人辞去公司独立董事职务，现将 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 6 日）本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）基本情况 沈烈，男，中国国籍，1961 年 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-024 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中 北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日， 中审众环合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,244 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，涉及的前五大行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业、医药制造 业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业，审计收费 26,115.39 万元，同 行业上市公司审计客户家数 7 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，同意聘 任中审众环担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-031 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信 暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成关联交易 一、担保情况概述 （一）申请银行综合授信暨担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2024 年拟向中信银行股份有限公司 武汉分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额 度 10,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路 的土地、房产作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公 司开特电子云梦有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武 汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统 （武汉）有限公司授信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感 系统（武汉）有限公司提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-010 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：徐传珍 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-022 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊 | | | | 第 四 届 会 审 | 董 | 事 | | | 普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议 | | | | 计委员会第四次会 | | | 2023年3 | 月24日 | 案》《关于公司 年财务决算及 2022 2023 | | 审议通过 | | 议 | | | | | 年财务预算报告的议案》《关于公司 | | 2022 | | | | | | | 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | | 第四届董事会审计 | | | 2023年5 | 月29日 | 《关于公司2023 | 年1-3月审阅报告》 | 审议通过 | | 委员会第五次 ...

华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定， 对开特股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行 股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 ...