审计相关 - 审计公司对开特公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月18日[8]

投资项目 - 拟以子公司奥泽投资不超2.5亿建新能源产业基地项目[3] - 项目在武汉经开区，建设周期28个月[5] - 出资为现金，资金来自自有资金及银行贷款[5] 决策情况 - 第五届董事会九次会议7票同意该投资议案[4] 影响与风险 - 投资助扩产提竞争力，但需审批有风险[4][8]

其他新策略 - 2025年4月18日公司召开会议审议通过拟增加经营范围并修订公司章程议案[2] - 修订后经营范围增加电子元器件及其组件产品研发等内容[2] - 修订事项尚需提交股东大会审议，以工商登记为准[2][3] - 因公司发展规划需要，拟修订章程相关条款[4] - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[5]

审计机构聘任 - 公司聘请中审众环为2024年度审计机构[2][4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人216人、注会1304人、签过证券报告注会723人[2] - 2023年总收入215466.65万元、审计收入185127.83万元、证券收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业7家[3][4] 审计工作相关 - 中审众环对2024年财报及内控审计并出专项报告[4] - 审计中与公司沟通提升准确性[5] - 按时完成2024年年报审计，报告客观完整清晰及时[5]

审计相关 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构[2][3] - 2024年审计收费68万元，2025年未确定[2][7] - 第五届董事会及审计委员会会议同意续聘议案[8] 人员数据 - 2024年末合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告723人[4] 业绩数据 - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] 风险保障 - 2023年末职业风险基金12627.43万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[4] 合规情况 - 中审众环近三年受行政处罚1次、监管措施12次等[5] - 43名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施40次等[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告的注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，同行业上市公司审计客户7家[2][3] - 2023年度对上市公司审计收费26115.39万元[3] 审计决策 - 公司同意聘任中审众环为2024年度审计机构[3] 审计沟通 - 审计委员会与注会进行审前沟通，交流2024年度审计事项[4] - 审计中与会计师充分讨论，掌握审计进度[4] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环具备审计资质和专业能力[4] - 认为2024年度中审众环在多方面审计监督发挥重要作用[4]

董事会审计委员会 - 2024年第四届由3名董事组成，5月28日完成换届确定第五届[1][2] - 2024年共召开4次会议[2] 会议审议 - 5月28日审议通过聘任余雄兵为财务总监[3] - 8月23日审议《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 10月28日审议《2024年第三季度报告》[3] 审计评价 - 认为2024年度各期财务报告真实准确完整[3] - 认为内部审计工作有效运作无重大问题[4] - 认为中审众环满足财务审计要求[4] 未来展望 - 2025年将持续关注重点事项提高治理水平[6]

授信额度 - 2025年拟向多家银行申请综合授信，总额3.8亿[2][3][4] 审批情况 - 董事会已审议通过，需股东大会审议[5] 保荐意见 - 保荐机构认为事项符合利益，无异议[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均100%[6] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营调整[11] 其他新策略 - 明确财报和非财报内控缺陷评价定量标准[7][9] - 报告期内无财报和非财报内控重大及重要缺陷[10]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-032 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 年发 2025 | 年与关联方 2024 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | | 接受关联方提供的餐 饮服务，其中武汉开发 | 13,000,000.00 | 7,510,489.00 | 公司预计销量增长， 员工人数增加 | | | 区(汉南区)十八子餐饮 | | | | | 购买原材料、 | 管理中心、武汉开发区 | | | | | 燃料和动力、 | (汉南区)食味堂餐饮管 | | | | | 接受劳务 | 理中心、云梦县梦云餐 | | | | | ...