湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-042 关于公司存货核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《 关于公司存货核销的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜 公告如下： 一、本次核销情况概述 （一）本次存货核销的原因 三、本次存货核销对公司的影响 本次存货核销事项，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，公允地反 映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，本次核销存货已全额计提资 产减值损失，对当期利润总额无影响，对公司当期财务状况和经营成果不会产生 重大影响。本次核销的资产也不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。 四、董事会对本次核销事项的意见 公司董事会认为：本次核销方法和原则符合《企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定，遵循财务会计要 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-029 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额 为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募 集资金到位情况已经中审众环会计 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-041 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展规 划及实际经营需要，拟以全资子公司武汉奥泽电子有限公司（以下简称"奥泽"） 为主体，在武汉市经开区智能网联和电动汽车产业园投资建设新能源产业基地项 目，项目建设投资金额不超过 2.5 亿元，主要生产产品包括但不限于传感器、控 制器和执行器的壳体、执行器的齿轮等。（具体项目名称、项目建设投资金额以 最终备案为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易由公司全资子公司奥泽作为新能源产业基地项目的建设运营主体， 进行经营。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五 条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的 情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本项目投资， 不构成 ...

审计相关 - 审计公司对开特公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月18日[8]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-040 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 拟增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司根据经营发展需要增加经营 范围并修订《公司章程》，该事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》 及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：汽车零部件研发；汽车 | 围：一般项目：汽车零部件研发；汽车 | | 零部件及配件制造；汽车零配件批发； | 零部件及配件制造；汽车零配件批发； | | 汽车零配件零售；电子元器件制造；电 | 汽车零配件零售；电子元器件制造；电 | | 子元器件 ...

会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-024 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和 零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，同行业上市公司审计客户家数 7 家。 （二）聘任会计师履行 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-025 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "中审众环"）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙； （6）截 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-016 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，2024 年审计收费 68.00 万元，2025 年审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2024 年度勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-023 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立 董事王嘉鑫、独立董事刘乾俊以及非独立董事孙勇。其中，王嘉鑫为会计专业人 士，担任审计委员会主任委员。 鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月届满，依据《公司法》以及《公 司章程》的相关规定，公司董事会适时启动换届选举工作。2024 年 5 月 28 日， 公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-026 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北开特汽车电子电器系统股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...