股东大会信息 - 2024年12月5日召开第三次临时股东大会[9] - 现场会议15:00召开，网络投票12月4 - 5日15:00[10] 参会股东情况 - 现场10人代表53,669,489股，占比29.9392%[11] - 网络1人代表11,294,200股，占比6.3004%[11] - 中小投资者2人代表120,000股，占比0.0669%[11] 议案表决结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》全票通过[16]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-120 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工 业园二楼会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,963,689 股，占公司有 ...

eter stream and the sent of the series of the ING&WODD AII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编: 518052 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《湖北开特汽车电子电 1. 器系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》); 2. 公司于 2024 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议决议及相关 会议文件; 公司 2024 年 11月 19日刊登于巨潮资讯网及北京证券交易所网站的《湖 3. 北开特汽车电子电器系统股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通 知公告（提供网 ...

股价与成交量 - 2024年12月5日凯大催化成交价6.57元，成交数量104600股[1] - 2024年12月5日开特股份成交价11.77元，成交数量140000股[1] - 2024年12月5日颖泰生物成交价2.96元，成交数量154444股[1]

上市与募资 - 公司于2023年9月28日在北交所上市[3] - 发行价7.37元/股，发行19,363,468股，募资142,708,759.16元[3] - 扣除费用后，募资净额122,778,750.37元[3] 资金管理 - 公司在中信和招行开专户，2023年10月13日签监管协议[4] - 招行专户用于补流，2024年11月27日资金用完销户[5][6] 项目变更 - 车用电机功率控制模块及温度传感器项目拟变更为车用执行器项目[5]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-119 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 截至本公告披露日，公司募集资金的存储具体情况如下： | 募集资金专户用途 | 开户银行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 车用电机功率控制模块及温度传感 | 中信银行股份有限公司 | 8111501013201133854 | 存续 | | 器建设项目（注） | 武汉武昌支行 | | | | 补充流动资金项目 | 招商银行股份有限公司 | 127902392110106 | 本次注销 | | | 武汉武昌支行 | | | 注：公司车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目拟变更为车用执行器建设项目。 三、本次募集资金专项账户注销情况 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 13 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证监会《关于同 ...

公司概况与活动 - 公司公告编号为2024-118，证券代码832978，证券简称为开特股份 [1] - 投资者关系活动类别为“保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展”投资者零距离——走进北交所上市公司活动 [2] - 活动时间为2024年11月26日，地点为武汉市经开区兴城大道499号开特公司 [3] - 参会单位及人员包括长江证券及个人投资者共25名，上市公司接待人员为董事长兼总经理郑海法先生、董事会秘书李元志先生、财务总监余雄兵先生 [3] 业务发展与市场策略 - 公司在新能源汽车领域的收入增长迅速，计划通过开发CCS集成母排、温压传感器等新产品，以及与主流汽车整车厂及热管理系统集成商的合作，扩大市场份额 [4] - 公司2023年研发费用为3,011万元，同比增长4.61%，未来研发投入可能继续增加，通过产学研结合、优化研发流程和加强人才队伍建设提高研发成果转化率 [5] - 公司计划拓展热管理、执行机构等领域，预计2025年新能源汽车热管理市场规模可达1,140.31亿元，2020-2025年复合年均增长率为16.54% [6] 竞争优势与市场应对 - 公司的客户资源优势体现在与知名汽车厂商的长期合作关系，温度传感器核心技术及工艺优势体现在对NTC热敏电阻器件的成熟制备工艺掌握 [6] - 公司正积极考察欧美、日韩、东南亚等国家和地区，成立专门的海外事业部，制定有针对性的市场策略和产品规划，以实现海外业务的稳定增长 [7] 财务管理与现金流 - 2024年上半年公司经营活动现金流净额为5923.12万元，同比增长612.83%，投资活动现金流净额为-7664.29万元，筹资活动现金流净额为-3137.41万元 [7] - 公司通过加强应收账款管理、控制存货水平、优化付款周期等措施平衡经营、投资和筹资活动的现金流，确保公司的稳健运营 [8] 产品应用与前景 - 公司执行器项目在新能源汽车和智能座舱领域有广阔应用前景，如AGS进气格栅执行器、电子水阀等产品，通过技术创新和生产线升级满足客户需求 [9]

活动基本信息 - 活动类别为“保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展”投资者零距离——走进北交所上市公司活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 26 日，地点在武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特公司 [3] - 参会单位及人员为长江证券及个人投资者共 25 名，上市公司接待人员有董事长兼总经理郑海法、董事会秘书李元志、财务总监余雄兵 [3] 活动目的 - 增进投资者对北交所上市公司“开特股份”的了解，拉近投资者和上市公司的距离，搭建沟通交流平台，促进双方良性互动 [4] 新能源汽车领域发展 - 公司将围绕传感器类、控制器类、执行器类三大主营业务产品类别开发产品，拓展 CCS 集成母排等产品以满足新能源汽车冷却系统要求 [4] - 市场拓展上与主流整车厂及集成商合作争取定点配套项目，拓展新兴车企客户群体，加强与原材料供应商合作 [4] 研发投入与成果转化 - 2023 年研发费用 3011 万元，同比增长 4.61%，未来研发投入可能继续增加 [5] - 成功将多项技术成果转化为产品应用于奥迪、丰田、大众等品牌，采取加强产学研合作、优化研发流程、加强人才队伍建设等措施提高转化率 [5][6] 新应用领域市场前景 - 2025 年新能源汽车热管理市场规模可达 1140.31 亿元，2020 - 2025 年复合年均增长率为 16.54% [6] - 2023 年全球汽车执行器市场规模达 1657.97 亿元，预计到 2029 年将达 2758.55 亿元，预测期间年复合增长率预估为 8.75% [6] 竞争优势体现与保持 - 客户资源优势体现在与众多知名汽车厂商长期合作及广泛客户网络，温度传感器核心技术及工艺优势体现在掌握 NTC 热敏电阻器件制备工艺和完整产业链覆盖 [6] - 通过加大研发投入、优化产品质量、提升客户服务质量和加强品牌建设保持和增强优势 [6] 海外业务拓展 - 公司对欧美、日韩、东南亚等国家和地区考察调研，未来根据国际市场需求和趋势拓展海外业务 [7] - 成立专门海外事业部，制定针对性市场策略和产品规划应对不同国家和地区差异 [7] 现金流管理 - 2024 年上半年经营活动现金流净额 5923.12 万元，同比增长 612.83%，投资活动现金流净额 - 7664.29 万元，筹资活动现金流净额 - 3137.41 万元 [7] - 通过加强应收账款管理等优化经营活动现金流，谨慎规划投资活动现金流，合理规划筹资活动现金流，利用财务软件和信息系统监控确保稳健运营 [8] 执行器项目应用前景 - 车用执行器在新能源汽车热管理、智能座舱等领域应用前景广阔，提升热效率、降低能耗、增强舒适性和智能化水平 [9] - 新能源汽车电动化和智能化催生新型执行器应用，提升车辆功能性和用户体验，公司通过创新和升级满足客户需求 [9]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-118 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特公司 参会单位及人员：长江证券及个人投资者共 25 名 上市公司接待人员：董事长兼总经理郑海法先生、董事会秘书李元志先生、 财务总监余雄兵先生 三、投资者关系活动主要内容 本次活动主题为"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"投资者零 □业绩说明会 □媒体采访 距离——走进北交所上市公司开特股份；本次活动目的为增进投资者对北交所上 市公司"开特股份"的了解，拉近投资者和上市公司的距离，为上市公司与投资 者搭建沟通交流的平台，促进双方的良性互动。 √其他 由北京证券交易所投资者教育基地、湖北省证券期货业协会、湖北省上市公 司协会联合举办的"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展 ...

募集资金 - 2023年9月20日发行1800万股普通股，发行价7.37元/股，募集资金总额1.3266亿元，净额1.1373725669亿元，9月22日到账[2] - 行使超额配售选择权净额904.149368万元，10月30日到账[2] - 截至2024年11月12日，募集资金存储余额为8680.34937万元[4] 项目投资 - 截至2024年11月12日，车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目计划投资8592.96万元，累计投入207.9866万元，投入进度2.42%[3] - 截至2024年11月12日，补充流动资金计划投资3684.915037万元，累计投入3500万元，投入进度94.98%[3] - 车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目拟投金额从8592.96万元变为0，车用执行器建设项目拟投金额从0变为8592.96万元[5] - 云梦电子拟投资不超1.05亿元进行二期扩建，新增5000万支温度传感器产能[7] - 车用执行器建设项目计划投资10476.33万元，拟使用募集资金8592.96万元，建设周期18个月，达产后年产1300万个[10] - 车用执行器建设项目中，建筑工程费4064.26万元，占比38.79%；设备购置及安装费3778万元，占比36.06%；铺底流动资金2634.07万元，占比25.15%[11] 产能情况 - 公司目前拥有调速模块生产线19条，年末将增至22条，年产能达970.20万个，较北交所申报时增加360.15万个[8] 产品销量 - 2021 - 2023年，公司执行器类产品销量年均复合增长率为50.61%[9] - 2024年上半年，执行器类产品销量同比增长43.34%，增至1124.61万个[9] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利333项，其中发明专利30项，技术人员212人，占期末员工人数比例为21.65%[12] 决策事项 - 2024年11月17日公司召开会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[16] - 公司变更募集资金用途需履行项目备案及环评批复等手续[17] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途符合要求，无异议[20]