会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 2024年12月5日15:00现场开会，网络投票12月4 - 5日[2] - 股权登记日为2024年12月2日[4] 会议地点与登记 - 会议在武汉经开区公司二楼会议室[4] - 2024年12月5日14:30 - 15:00登记，不接受电话登记[6] 审议议案 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》[5] - 议案对中小投资者单独计票[6] 其他 - 会议联系人李元志，电话027 - 50752908[6] - 备查文件为第五届董事会第七次会议决议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月17日在武汉经开区公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决7票同意[4][5] - 该议案无关联交易，无需回避，尚需股东大会审议[5]

募集资金情况 - 2023年9月20日发行1800万股普通股，发行价7.37元/股，募集资金总额1.3266亿元，净额1.1373725669亿元[3] - 截至2024年11月12日，车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目累计投入207.9866万元，投入进度2.42%[4] - 截至2024年11月12日，补充流动资金累计投入3500万元，投入进度94.98%[4] - 截至2024年11月12日，募集资金存储余额8680.34937万元[5] 项目投资与产能 - 车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目拟投金额由8592.96万元变更为0，车用执行器建设项目拟投金额由0变更为8592.96万元[7] - 云梦电子拟投资不超1.05亿元进行二期扩建，新增产能可替代温度传感器产能[9] - 公司调速模块生产线将增至22条，年产能达970.20万个，较北交所申报时增加360.15万个[10] - 车用执行器建设项目计划投资10476.33万元，拟用募集资金8592.96万元，达产后年产1300万个[12] 产品销售与市场 - 2021 - 2023年公司执行器类产品销量年均复合增长率为50.61%，2024年上半年同比增长43.34%[11] 技术与人员 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利333项，其中发明专利30项，技术人员212人，占比21.65%[13] 资金用途变更 - 2024年11月17日公司召开会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[19] - 公司变更募集资金用途需履行项目备案及环评批复等手续[19] - 公司变更募集资金用途符合战略发展规划，不损害股东利益，不影响生产经营[21] - 监事会认为公司变更募集资金用途程序合规，符合全体股东利益，同意相关事项[22] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途履行必要审议程序，符合相关法规要求，无异议[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月17日在武汉经开区公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决3票同意[4] - 议案无关联交易，无需回避，尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月17日在武汉经开区公司会议室召开，以现场与通讯结合方式进行[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决7票同意，无反对和弃权[4][5] - 该议案不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议[5] 公告情况 - 会议决议公告于2024年11月19日发布，变更内容详见公告编号2024 - 115[6][4]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议2024年12月5日15:00召开，网络投票12月4 - 5日15:00[2] - 会议地点为武汉市经开区公司二楼会议室[4] 股权与议案 - 股权登记日为2024年12月2日，登记在册股东有权出席[4] - 审议《关于变更募集资金用途的议案》，编号2024 - 115[5] 登记与联系 - 登记时间2024年12月5日14:30 - 15:00，地点开特工业园二楼[6] - 会议联系人李元志，电话027 - 50752908[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月17日在武汉经开区公司会议室召开[3] - 会议于2024年11月13日以邮件方式发出通知[3] - 会议主持人是潘英武，应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果为3票同意[4] - 议案不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议[5] - 2024年11月19日公告《变更募集资金用途的公告》[6]

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对开特股 份变更募集资金用途进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元，到账时间为 ...

募集资金 - 2023年9月20日公司发行普通股1800万股，发行价7.37元/股，募集资金总额1.33亿元，净额1.14亿元[3] - 截至2024年11月12日，车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目累计投入207.99万元，投入进度2.42%[4] - 截至2024年11月12日，补充流动资金累计投入3500万元，投入进度94.98%[4] - 截至2024年11月12日，募集资金存储余额8680.35万元[5] 项目变更 - 车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目拟投入资金8592.96万元变更为0，车用执行器建设项目拟投入资金从0变为8592.96万元[7] - 2024年11月17日公司审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[19] - 公司变更募集资金用途需履行项目备案及环评批复等手续[19] 产品数据 - 2021 - 2023年公司执行器类产品销量年均复合增长率为50.61%，2024年上半年同比增长43.34%[11] - 车用执行器建设项目计划投资总额10476.33万元，拟使用募集资金8592.96万元，达产后年产1300万个[12] - 公司调速模块生产线年末将达22条，年产能970.20万个，较北交所申报时增加360.15万个[10] - 子公司云梦电子拟投资不超1.05亿元扩建二期项目，新增5000万支温度传感器产能[9] 技术情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利333项，其中发明专利30项，技术人员212人，占比21.65%[13] 相关意见 - 公司变更募集资金用途符合战略发展规划，利于主营业务发展，不损害股东利益，不影响生产经营[21] - 监事会认为公司变更募集资金用途程序合规，不损害股东利益，符合全体股东利益，同意相关事项[22] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途履行必要审议程序，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东利益，无异议[22]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 大客户订单确定性高,业绩增速亮眼。2024Q1-3营收/归母净利润实现双增长(YoY+20.99%/+20.29%)，主要系公司受益于下游客户销量高增,叠加公司深挖客户对不同品类产品的需求,带动公司业绩提升 [4] - 2024Q3毛利率33.89%(QoQ+1.97pcts),环比持续改善,主要系公司产品迭代,并与某北美新能源汽车T品牌达成合作协议,海外订单增多所致 [4] - 发布2024年股权激励计划,彰显公司对未来业绩成长性信心十足 [4] 财务数据总结 - 2024年预计营业总收入840百万元,同比增长28.6% [5] - 2024年预计归母净利润141百万元,同比增长23.8% [5] - 2024-2026年营业收入和净利润增长目标分别不低于7.51/8.49/9.47亿元和1.25/1.37/1.48亿元 [4] - 2024-2026年预计毛利率分别为32.5%/32.6%/33.0% [5] - 2024-2026年预计ROE分别为20.8%/22.9%/27.1% [5]