证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-077 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-070 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 | 序号 | 名单 | 职务 | 序号 | 名单 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 高洪军 | 核心员工 | 42 | 郑大炜 | 核心员工 | | 19 | 胡瑞 | 核心员工 | 43 | 刘理娟 | 核心员工 | | 20 | 黄国富 | 核心员工 | 44 | 王夏君 | 核心员工 | | 21 | 董楚卿 | 核心员工 | 45 | 史星林 | 核心员工 | | 22 | 丁江南 | 核心员工 | 46 | 陈波 | 核心员工 | | 23 | 周磊 | 核心员工 | 47 | 杨俊华 | 核心员工 | | 24 | 郑志忠 | 核心员工 | | | | 注：1、上述核心员工名单排名不分先后 根据 ...

激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计375万股，占公司股本总额2.12%[7][31] - 授予限制性股票286万股，占公司股本总额1.62%，占拟授予权益总额76.27%[7][31] - 授予股票期权数量89万份，占公司股本总额0.50%，占拟授予权益总额23.73%[7][32] 激励对象情况 - 首次授予权益的激励对象共54人，占截至2023年12月31日公司全部职工人数的6.01%[9][26] - 董事长兼总经理郑海法获授限制性股票20万股，占拟授出限制性股票总量6.99%，占股本总额0.11%[36] - 董事长兼总经理郑海法获授15万份股票期权，占拟授予股票期权总数16.85%，占股本总额0.08%[77] 价格相关 - 限制性股票授予价格为5.27元/股，股票期权行权价格为7.37元/份[8] - 草案公告前不同交易日公司股票交易均价及对应50%价格有差异[47] 时间相关 - 激励计划有效期最长不超过5年[10][31][80] - 经股东大会审议通过后，公司将在60个自然日内授予权益并完成相关程序[11][39][81] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予限制性股票业绩考核有目标A和目标B，涉及营业收入和净利润增长率[51] - 2024 - 2026年股票期权行权对应的考核年度业绩目标与限制性股票一致[96][97] 成本摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为920.40万元[66] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为0万元、178.97万元、444.86万元、214.76万元、81.81万元[67] - 2024 - 2027年股票期权成本摊销分别为35.74万元、90.50万元、46.92万元、17.81万元[110] 其他规定 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四个等级，对应不同解除限售或行权比例[53][98] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

股权激励资格 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不包括监事、独立董事及外籍员工[3] - 控股股东郑海法先生拟被首次授予激励[3] 计划情况 - 计划制定、审议流程和内容符合规定[4] - 已履行现阶段必要审议程序，待股东大会通过[4] 其他 - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] - 监事会同意实施2024年股权激励计划[5]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月27日14:00召开[2] - 网络投票8月26日15:00 - 8月27日15:00[2] - 股权登记日为8月22日[5] - 会议登记时间为8月27日13:30 - 14:00[13] 议案审议 - 审议2024年股权激励计划相关多项议案[7][8][9][10] 授权事宜 - 授权董事会处理激励计划多方面事宜[11] - 授权有效期自股东大会通过至激励计划实施完毕[12] 其他 - 公司拟提名47人为核心员工[9] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] - 部分议案为特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12]

董事会会议 - 2024年8月10日在武汉经开区召开，7位董事出席或授权出席[3] - 多项议案表决通过，尚需股东大会审议[5][7][9][11][14] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜，有效期至实施完毕[18] 股东大会安排 - 拟定2024年8月27日召开第一次临时股东大会[19] - 提请召开股东大会议案表决通过，无需再提交审议[20]

股权激励 - 2024年限制性股票总量286万股，首次授予236万股占82.52%，预留50万股占17.48%[2] - 董事长兼总经理郑海法获授限制性股票20万股，占拟授出总量6.99%[2] - 多位副总经理等各获授限制性股票9万股，占拟授出总量3.15%[2] - 47名核心员工获授限制性股票162万股，占拟授出总量56.63%[2] 股票期权 - 2024年股票期权总数89万份[5] - 董事长兼总经理郑海法获授股票期权15万份，占拟授予总数16.85%[4] - 多位副总经理等各获授股票期权10万份，占拟授予总数11.24%[5] - 3名核心员工获授股票期权9万份，占拟授予总数10.10%[5] 激励对象与流程 - 激励对象含董事长等及54名核心员工[6][7] - 核心员工激励需公示等并经股东大会审议[7]

华源证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 释 义 | 2 | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 本激励计划的主要内容 | 5 | | 一、本激励计划的股票来源 | 5 | | 二、拟授予的权益数量 | 5 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 5 | | 四、本激励计划的授予价格和行权价格 | 9 | | 五、本激励计划的限制性股票的授予与解除限售条件及股票期权的获授与行权条 | | | 件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 19 | | 第四章 本次独立财务顾问意见 | 20 | | 一、对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 20 | | 二、对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 21 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 21 | | 四、对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 22 | | 五、对本激励计划股票期权行权价格的核查意见 | 23 | | 六、对上市公司是否为激励对象提供任何形式 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月27日召开[3] - 股权登记日为2024年8月22日[7] 表决权征集 - 独立董事杨世珍征集6项股权激励议案表决权[3] - 征集期限8月23 - 24日特定时段[7] - 杨世珍未持股且无关联利害关系[6] 委托投票 - 需按要求备妥文件在征集期送达指定地址[7][8] - 有效授权委托有6个条件及处理办法[8][9][10] - 授权委托书仅形式审核[10] 其他 - 备查文件含征集人身份证和股东大会通知[11] - 授权有效期至股东大会结束[15]

激励计划考核管理 - 2024年制定股权激励计划实施考核管理办法[3] - 考核范围为董事、高管及核心员工[6] - 薪酬委员会领导，人力和财务部门实施，董事会审核[7] 业绩目标 - 2024年目标A：营收增不低于15%或净利润增不低于10%[8] - 2025年目标A：营收增不低于30%且金额不低于2024年，或净利润增不低于20%[9] - 2026年目标A：营收增不低于45%且金额不低于2025年，或净利润增不低于30%[9] 考核安排 - 首次授予考核年度为2024 - 2026年，预留为2025 - 2026年[12] - 人力和财务部门形成报告，人力10个工作日通知结果[13][14] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日复核[14]