公司治理 - 公司第四届董监高任期于2024年5月16日届满[1] - 新提名董监候选人需2024年5月28日股东大会审议通过[1] - 董监事会拟延期换届，高管任期顺延，不影响运营[1]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.53亿元，归母净利润1.14亿元，同比增速分别为26.93%和46.92%[1] - 公司2024Q1实现营收1.62亿元，归母净利润0.28亿元，同比增速分别为23.48%和22.95%[1] - 公司销售毛利率在2023年和2024Q1均有明显提升，分别为33.44%和31.31%[2] - 公司2023年费用率得到明显改善，销售、管理、研发、财务费用率分别为2.24%、5.59%、4.61%、0.13%[3] 未来展望 - 公司车用传感器产品销售收入全国前三，未来随着新能源渗透率提升，产品单车用量及竞争格局有望优化[5] - 公司预计2024-2026年营收分别为8.09亿元、9.76亿元、11.54亿元，对应归母净利润分别为1.37亿元、1.67亿元、1.99亿元[6] 投资评级 - 公司首次覆盖，给予“买入”评级，合理市盈率区间为15.6-19.5元[6] 风险提示 - 风险提示包括原材料价格波动、市场竞争、汇率波动和汽车销量不及预期[7] 市场展望 - 报告预测公司2026年营业收入将达到1154.18百万元，较2022年增长了124.5%[9] - 预计2026年归属母公司股东净利润将达到199.41百万元，较2022年增长了157.5%[9] - 公司2026年的市盈率预计将降至8.43，市净率将降至1.92[9] 其他 - 公司报告信息来源于公开资料，公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证[11] - 报告中指出，投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议[12] - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎[13] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[14] - 公司保留对外散发报告的机构和个人追究法律责任的权利[15] - 报告提供了财信证券研究发展中心的联系方式和地址信息[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.53亿元，同比增长26.9%[1] - 公司2023年销售毛利率为33.4%，同比增加2.4个百分点[2] - 公司2023年归母净利润1.14亿元，同比增长46.9%[1] - 公司2023年销售净利率达17.4%，同比增加2.4个百分点[2] - 公司2026年预计净利润为2.54亿元，同比增长约123.9%[4] 未来展望 - 公司维持2024-2025年归母净利润预测分别为1.47/1.95亿元[3] - 给予2026年归母净利润预测为2.54亿元，维持“买入”评级[3] - 开特股份2026年预计营业总收入为13.35亿元，较2023年增长约104.9%[4] - 2026年每股收益预计为1.43元，较2023年增长约123.4%[4] 其他新策略 - 2026年ROIC预计为24.27%，较2023年略有增长[4] - 2026年P/E比率预计为6.63，较2023年有明显下降[4]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-014 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,366,211.83 元，母公司未分配利润为 102,625,467.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 49,999,997.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-033 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴女士 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 1、议案内容 鉴于公司第四届监事会任期将满，需进行监事会换届工作，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，选举公司职工郑硕文为第五届监事会职工代表监事，任 期为本次职工代表大会通过之日至第五届监事会任期届满之日。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、会议 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入653,268,569.24元，同比增长约26.93%[23] - 2023年营业总成本521,610,896.06元，同比增长约22.76%[23] - 2023年净利润113,370,435.93元，同比增长约47.12%[23] - 2023年基本每股收益0.70元/股，2022年为0.49元/股[23] - 2023年稀释每股收益0.70元/股，2022年为0.50元/股[23] 财务数据 - 2023年末资产总计923,228,415.13元，2022年末为706,094,022.39元[19] - 2023年末负债合计335,303,770.10元，2022年末为303,648,032.75元[21] - 2023年末股东权益合计587,924,645.03元，2022年末为402,445,989.64元[21] - 2023年末货币资金为116,293,220.56元，较2022年末增长约593.83%[33] - 2023年末应收账款为321,131,696.94元，较2022年末增长约24.88%[33] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,642,005.70元，2022年为 - 13,887,760.11元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 41,045,984.21元，2022年为 - 37,818,902.51元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额99,615,965.86元，2022年为33,027,041.22元[25] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金354,004,834.58元，同比增长约43.69%[25] - 2023年吸收投资收到的现金122,778,750.37元，同比增长约3110%[25] 股权变动 - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票1936.35万股，募集资金净额12277.88万元[53][54] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为176901468.00元[54] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[177] - 会计政策变更使2022年递延所得税资产增加169,234.54，未分配利润增加7,376.33等[178] 税务情况 - 增值税应税收入按5%、6%、13%的税率计算销项税[186] - 湖北开特等多家子公司企业所得税税率为15%[188] - 武汉开特汽车配件有限公司企业所得税税率为20%[188] 资产受限 - 截止2023年12月31日，受限货币资金为7734635.54元[193]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-036 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘立新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人刘立新，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-035 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会，现提名刘立新、王 嘉鑫、杨世珍为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及 ...

一、本次担保的基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2024 年拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 10,000 万元，该综合授信以公司自有的坐落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产 作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公司开特电子云梦 有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽电子有限公 司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司授 信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司 提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和子公司存在资金使用需求时再向中信银行 股份有限公司武汉分行提出申请。 公司 2024 年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 8,000 万元 的综合授信额度，其中公司综合授信额度不超过 8,000 万元；子公司武汉奥泽电子 有限公司综合授信额度不超过 1,000 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽 电子有限公司提供担保；公司和子公司武汉奥泽电子有限公司综合授信额度总共不 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-016 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规 定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...