证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-016 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规 定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-009 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年总经理年度工作报告的议案 》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了 2023 年总经理年度工作报告， 由总经 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事出席8次董事会会议、列席4次股东大会[5] - 2023年10月19日主持第四届董事会提名委员会第一次会议[6] 意见发表情况 - 2023年度独立董事共发表6次独立意见，涉及12条议案内容[8] 议案审议情况 - 多届董事会会议多项议案独立董事均同意[9]

一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-026 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额 为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募 集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试 行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股 份预计 2024 年日常性关联交易事项发表专项意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 发生金额 | 额 | 原因（如有） | | | 1、武汉市汉南区纱 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 帽街郑氏餐 ...

企业荣誉与认证 - 公司被国家工业和信息化部认定为国家级重点专精特新"小巨人"企业[2] - 公司被武汉企业联合会、武汉企业家协会评为"武汉制造业企业100强"[2] - 公司车用鼓风机调速模块被湖北省经济和信息化厅认定为"湖北省制造业单项冠军产品"[3] - 公司车用温度传感器被湖北省经济和信息化厅认定为"湖北省制造业单项冠军产品"[3] - 公司连续多年获得高新技术企业认定[17] 财务数据 - 公司2023年营业收入为653,268,569.24元，同比增长26.93%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为113,696,398.65元，同比增长46.92%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为23.22%[12] - 公司2023年末资产总计为923,228,415.13元，同比增长30.75%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为587,427,720.87元，同比增长46.26%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为46,642,005.70元[12] 主营业务及产品 - 公司主营汽车热系统产品，包括传感器类、控制器类和执行器类等[15] - 公司拥有331项专利，其中发明专利27项、实用新型270项、外观设计34项[15] - 公司2023年实现营业收入65,326.86万元，同比增长26.93%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,369.64万元，同比增长46.92%[18] - 公司2023年产品销售毛利率为33.44%，同比上升2.40个百分点[19] - 公司2023年主营业务收入占比为99.44%，同比增长26.77%[27] - 公司2023年传感器类、控制器类和执行器类产品销售收入分别增长31.58%、18.87%和29.87%[28] 研发情况 - 公司正在开展的主要研发项目包括PLUS光传感器项目、格栅电机国产化项目、光束汽车外温传感器项目等[1,2,3,4] - 公司与武汉深图智航科技有限公司合作开展比亚迪汉格栅电机国产化项目[5,6,7,8,9] - 公司与湖北工程学院合作开展NTC热敏陶瓷结构一致性优化项目[10] - 公司研发投入主要用于新产品和新技术的开发以及市场拓展[1,2,3,4] - 公司研发项目主要处于小批量生产或爬坡阶段，预计将对公司未来发展产生积极影响[1,2,3,4] - 公司持续加强与外部单位的合作研发，以提升自身的技术实力和产品竞争力[5,10] - 公司注重研发投入和人才培养，为未来发展奠定基础[2] - 公司研发项目涉及光传感器、电机驱动、温度传感等多个领域，体现了公司的技术多元化[1,2,3,4] 风险管理 - 公司采取了多项措施应对技术风险和质量风险[72][73] - 公司将应对市场竞争风险[73] - 公司加强了应收账款清收力度，并调整客户结构，对信誉好的客户加强业务合作，对风险高的客户逐步停止或减少合作[76] - 公司将建立健全各项管理制度，积极支持管理人员培训学习，提高管理层的素质和管理水平[76] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会等治理机构运作规范，能够保护股东尤其是中小股东权益[119,132] - 公司重大决策均履行了规定的决策程序[120] - 公司2023年制定和修订了多项公司治理制度，包括独立董事专门会议工作制度、关联交易管理制度等[121,130,131] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会[122,130,131] - 公司建立了年度报告重大差错责任追究制度[118] - 公司保持业务、资产、人员、财务和机构的独立性[155,156] - 公司建立了以关键业绩指标为核心的绩效管理体系和薪酬激励机制[159] - 公司股东大会实行了累积投票制和网络投票安排[160,161] - 公司建立了多元化的投资者沟通渠道，将进一步优化投资者关系管理[162] 财务报告 - 公司2023年12月31日合并及公司的财务状况和2023年度合并及公司的经营成果及现金流量公允反映[163] - 公司应收账款账面余额为347,928,239.28元，计提坏账准备23,028,153.98元，应收账款账面价值为324,900,085.30元，占合并财务报表期末资产总额的35.19%[164] - 注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险[168] - 注册会计师评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项[169] - 注册会计师就公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见[170] 财务数据分析 - 2023年12月31日公司资产总计为92.32亿元，较2022年12月31日增加30.77%[172] - 2023年12月31日公司负债总计为33.53亿元，较2022年12月31日增加10.41%[172,173,174] - 2023年12月31日公司所有者权益为58.79亿元，较2022年12月31日增加46.01%[174,175] - 2023年12月31日公司货币资金为13.50亿元，较2022年12月31日增加322.25%[172] - 2023年12

华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定， 对开特股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行 股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王嘉鑫） 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-037 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人王嘉鑫，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-031 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信 暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成关联交易 一、担保情况概述 （一）申请银行综合授信暨担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2024 年拟向中信银行股份有限公司 武汉分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额 度 10,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路 的土地、房产作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公 司开特电子云梦有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武 汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统 （武汉）有限公司授信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感 系统（武汉）有限公司提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-015 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人： ...