本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过： 提名郑海法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,251,489 股， 占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对象。 提名胡连清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,294,200 股， 占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,960,000 股， 占公司股本的 2.8038%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832978 证券简称： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-010 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：徐传珍 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024 ...

关于湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100507号 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月22日 中国·武汉 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100507 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"湖北开 特公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是湖北 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事述职报告（沈烈） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的利益。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-018 2023 年 11 月 6 日，本人辞去公司独立董事职务，现将 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 6 日）本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）基本情况 沈烈，男，中国国籍，1961 年 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-029 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 1、武汉市汉南区纱帽 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 街郑氏餐饮馆向公司 | | | 数增加 | | | 提供餐饮服务，交易 | | | | | | 金额6,600,000.00元。 | | | | | 购买原材料、 | 2、云梦县梦云餐饮管 | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | 理店向公司子公司开 ...

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0100554号 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 干湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证 众环专字(2024) 0100554 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公 司") 截至 2023年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料,副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是开特公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表鉴证意见。 中国·武汉 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计935,513,495.90元，较上年期末增长1.33%[11] - 2024年1 - 3月营业收入161,847,088.49元，较上年同期增长23.48%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润28,341,011.88元，较上年同期增长22.95%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额30,494,395.50元，较上年同期增长1127.28%[11] - 2024年3月31日公司资产总计935,513,495.90元，较2023年12月31日的923,228,415.13元增长1.33%[33][34][35] - 2024年3月31日公司负债合计319,913,033.30元，较2023年12月31日的335,303,770.10元下降4.59%[34][35] - 2024年3月31日公司所有者权益合计615,600,462.60元，较2023年12月31日的587,924,645.03元增长4.70%[35] - 2024年3月31日公司货币资金70,223,523.47元，较2023年12月31日的135,023,900.30元下降48.00%[33] - 2024年3月31日公司应收账款295,156,789.63元，较2023年12月31日的324,900,085.30元下降9.15%[33] - 2024年3月31日公司短期借款29,000,000.00元，较2023年12月31日的34,000,000.00元下降14.71%[34] - 2024年1 - 3月营业总收入161,847,088.49元，较2023年1 - 3月的131,074,449.66元增长约23.5%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本134,117,066.56元，较2023年1 - 3月的103,859,456.89元增长约29.1%[39] - 2024年1 - 3月净利润28,064,437.49元，较2023年1 - 3月的22,938,138.87元增长约22.3%[41] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润28,341,011.88元，较2023年1 - 3月的23,050,473.46元增长约23%[41] - 2024年1 - 3月综合收益总额27,498,817.57元，较2023年1 - 3月的21,256,898.88元增长约29.4%[41] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计493,368,072.99元，较之前的469,202,559.52元增长约5.2%[38] - 2024年负债和所有者权益（或股东权益）总计871,533,396.27元，较之前的857,287,942.41元增长约1.7%[38] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计119,594,822.15元，2023年1 - 3月为81,176,044.15元，同比增长47.33%[46] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计89,100,426.65元，2023年1 - 3月为78,691,339.78元，同比增长13.23%[46] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额30,494,395.50元，2023年1 - 3月为2,484,704.37元，同比增长1127.21%[46] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计89,481,103.04元，2023年1 - 3月为5,390,115.30元，同比增长1560.09%[48] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 89,481,103.04元，2023年1 - 3月为 - 5,390,115.30元，亏损扩大[48] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计11,734,635.54元，2023年1 - 3月为26,240,404.10元，同比下降55.28%[48] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 5,321,104.01元，2023年1 - 3月为4,994,091.69元，由盈转亏[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司资产总计871,533,396.27元，较2023年12月31日的857,287,942.41元增长1.66%[36][37] - 2024年3月31日母公司负债合计378,165,323.28元，较2023年12月31日的388,085,382.89元下降2.56%[37] - 2024年3月31日母公司货币资金48,823,624.22元，较2023年12月31日的116,293,220.56元下降58.02%[36] - 2024年3月31日母公司应收账款293,106,628.76元，较2023年12月31日的321,131,696.94元下降8.73%[36] - 2024年1 - 3月母公司营业收入161,531,989.79元，较2023年1 - 3月的137,792,234.27元增长约17.2%[44] - 2024年1 - 3月母公司净利润24,554,133.39元，较2023年1 - 3月的15,285,140.44元增长约60.6%[44] - 2024年1 - 3月母公司综合收益总额23,988,513.47元，较2023年1 - 3月的13,603,900.45元增长约76.3%[45] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额26,028,600.70元，2023年1 - 3月为14,271,810.26元，同比增长82.38%[51] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流出小计87,940,387.69元，2023年1 - 3月为4,773,142.81元，同比增长1742.44%[51] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 6,065,530.75元，2023年1 - 3月为 - 11,066,320.53元，亏损缩小[51] 特定资产项目数据关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金70,223,523.47元，较上期减少47.99%，因购买理财产品所致[12] - 2024年3月31日交易性金融资产80,000,000.00元，较上期增长100.00%，因购买理财产品所致[12] 费用数据关键指标变化 - 2024年1 - 3月销售费用3,942,004.52元，较上期增长42.00%，因提高销售人员工资[13] - 2024年1 - 3月研发费用9,557,985.61元，较上期增长73.73%，因提高研发人员工资及新增委外研发项目[13] - 2024年1 - 3月财务费用358,935.92元，较上期减少42.48%，因汇率上升及贴息资金减少[13] 非经常性损益数据 - 2024年1 - 3月非经常性损益净额3,674,705.91元[15] 股权结构数据 - 公司总股本为176,901,468股，其中无限售股份总数85,861,463股，占比48.54%；有限售股份总数91,040,005股，占比51.46%[16] - 公司普通股股东人数为4,304人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股96,549,905股，占比54.5784%[18] - 股东郑海法期末持股45,251,489股，占比25.5801%；王惠聪期末持股16,068,800股，占比9.0835%；郑海法与王惠聪为夫妻关系，郑海法与郑冰心为兄弟关系[18] 对外担保事项数据 - 公司报告期内存在对外担保事项，为武汉奥泽电子有限公司担保金额35,000,000元，担保余额21,591,935元，实际履行担保责任金额13,408,065元；为开特电子云梦有限公司担保金额10,000,000元，担保余额10,000,000元，实际履行担保责任金额0元[22][23] - 公司对外担保金额为5000万元，担保余额为3159.1935万元；为股东、实际控制人及其关联方担保金额为500万元，担保余额为0 [24] - 关联方郑海法为公司及子公司银行借款提供2.4亿元担保，担保余额为1.66476573亿元，实际履行担保责任金额为7352.3427万元，担保期间为2024年1月1日至2024年3月31日 [24] 日常关联交易数据 - 公司报告期内存在日常性关联交易的预计及执行情况，已事前及时履行审议程序和披露义务，临时公告查询索引为2024 - 029[22] - 日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额为980万元，发生金额为142.6263万元 [25] 员工激励措施数据 - 公司报告期内存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行审议程序和披露义务，临时公告查询索引为2023 - 034[22] - 2022年公司向5名董事、高级管理人员授予150万股限制性股票，每股价格2.55元，授予日为2022年2月17日，完成登记后注册资本由1.56038亿股变更为1.57538亿股 [27] - 2023年5名董事、高级管理人员满足限制性股票激励计划第一个解除限售期条件，解除限售股份数量为60万股，但仍自愿限售 [28] 承诺事项数据 - 公司报告期内存在已披露的承诺事项，已事前及时履行，详见公司披露的《招股说明书》[22] 资产受限情况数据 - 公司报告期内存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行审议程序和披露义务，临时公告查询索引为2023 - 013[22] - 工业土地使用权（开特）账面价值为735.521696万元，占总资产0.79%，因中信银行武汉分行抵押综合授信受限 [29] - 注塑车间（开特）账面价值为194.995274万元，占总资产0.21%，因中信银行武汉分行抵押综合授信受限 [29] - 食堂1 - 2层（开特）账面价值为487.081726万元，占总资产0.52%，因中信银行武汉分行抵押综合授信受限 [29] - 2号电子车间（开特）账面价值为1824.094141万元，占总资产1.95%，因中信银行武汉分行抵押综合授信受限 [29] - 公司受限资产总计账面价值为2.50955201亿元，占总资产26.83% [29] 股东股份质押及司法冻结情况数据 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[19]

人事变动 - 2023年11月6日公司聘任王嘉鑫为第四届董事会独立董事[2] - 2023年11月10日王嘉鑫被推举为审计、薪酬与考核委员会委员[6] 履职情况 - 2023年度王嘉鑫出席1次董事会、列席1次股东大会[5] - 2023年度王嘉鑫发表1次独立意见，涉及1条议案[10] - 2023年王嘉鑫与内审及会计师沟通，关注公司多方面情况[11][12]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-034 一、审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明>的议案》 1、决议内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告，议案的内容和审议程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。 同意《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明>的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。 2、议案表决结果 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-038 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨世珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人杨世珍，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董 ...