| | 公告日期 | 2023-11-27 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开特股份(832978) 连续竞价 19299182.0 | | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | | 26261.49 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 机构专用 | | | | 10345791.13 | | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | 5893614.83 | | 1019355.45 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | | 5448678.97 | | 68738 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 4554901.75 | | 1731673.03 | | 买5 | 华福证券有限责任公司莆田 ...

调研概况 - 调研时间：2023年11月16日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与机构：中信建投证券、工银瑞信、瑞华控股、华鑫证券、东北证券、安信证券 [2] - 公司接待人员：董事会秘书李元志先生 [2] 客户开拓与合作情况 - 新客户开拓：通过广州电装、翰昂集团国外公司、马瑞利、某北美新能源汽车品牌等新客户认证并批量供货 [3] - 与华为链合作：与赛力斯较早建立合作关系，但收入较小 [4] - 与小米链合作：通过二级配套方式合作 [4] - 与比亚迪合作：多种产品配套比亚迪，预计2024年继续保持良好合作关系 [4] 经营策略与挑战 - 年降政策应对措施：深度挖掘现有客户需求、开拓新客户、加大新产品开发、提高生产效率、降低生产成本 [4] - 毛利率保持策略：通过上述措施应对行业竞争压力 [4] 募投项目与产能规划 - 募投项目建设周期：24个月 [5] - 当前进展：已取得项目备案证，后续流程积极推进中 [5] - 项目预期效果：扩大生产规模、提升产品质量和生产效率、增强交付能力和综合竞争力 [5]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会部分委员进行调整，该议案无需股东大会审议。 二、关于公司调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的基本情况 公司分别于 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十六 次会议和第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提名战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成成员的议案》、《关于聘任李元志先生为 公司董事会秘书的议案》，推选沈烈先生、刘乾俊先生、李元志先生为第四届董 事会审计委员会委员，其中沈烈先生、刘乾俊先生为公司独立董事，李元志先生 为公司董事、董事会秘书。 ...

2023 年 11 月 10 日湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会第二十二次会议，根据《北京证券交易所信息披露规 则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着谨慎原则及独 立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-109 一、《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》 经审阅，我们认为公司 2023 年第三季度权益分派预案符合《公司法》《公 司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有 利于公司持续稳定的发展，全体独立董事同意将该议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事：刘乾俊 王嘉鑫 龙旭英 2023 年 11 月 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售 选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了众环验字(2023)0100052 号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-100 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事专门会 议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-095 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派预案经公司 2023 年 11 月 10 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）独立董事意见 独立董事认为公司 2023 年第三季度权益分派预案符合《公司法》《公司章 程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于 公司持续稳定的发展，全体独立董事同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会批准。现将有关情况公告如下： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-107 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 本实施细则所称董事，是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐传珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-094 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的公告》 （公告编号：2023-095）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案》的议案 1.议案内容： ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司累积投票制实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-104 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名或者两名以 上董事或者监事时，每位股东所持的每一股份都拥有与该次股东大会应选董事或 者监事人数相等的表决权，股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事 或者监事人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位董事或者监事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位董事或者监 事候选人，最后按得票的多少决定当选董事或者监事。 第三条 股东大会选举董事 ...