深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2128 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn) 蛋吉编码:草? 审计报告 天职业字[2024]2128号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司; 一、审计意见 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了柏 星龙 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘昱熙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了11次董事会会议、3次股东大会。其中第四届董事会 召开 5 次董事会会议，第五届董事会召开 6 次董事会会议，作为第五届董事会 独立董事出席或列席了 2023 年度任期内的所有董事会会议、股东大会会议及董 事会专门委员会会议，会议出席情况如下： 1、出席董事会会议情况 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人刘昱熙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 刘昱熙女士，1978 ...

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 电话 天 职 业 字 [2024]2128-2 号 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cno5.gov.cn）" 近行委 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mgf.gov.cn）" 近行委员 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2128-2 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

募集资金情况 - 公司发行12,963,000股，发行价11.80元/股，募资总额152,963,400.00元，净额131,819,903.12元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入98,022,648.26元，进度74.36%，存储金额35,274,477.45元[5] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，惠州项目计划投资111,819,903.12元，累计投入97,487,699.56元，进度87.18%[5] - 截至2023年12月31日，研发中心项目计划投资20,000,000.00元，累计投入534,948.70元，进度2.67%[5] 资金使用策略 - 公司拟用不超20,000,000.00元闲置募资买理财产品，额度内可循环使用[8] - 2024年4月15日相关会议审议通过该事项，董事长获授权决策[9][14] - 投资决议有效期12个月，单笔超期则顺延，保荐机构认为合规[9][14][15]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-032 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。截至 2023 年 5 月 15 日，第四届董事会审计委员会由独立董事初大智、杨强和董事苏凤英组成，其中 具有会计专业资格的独立董事初大智担任召集人。2023 年 5 月 15 日公司召开了 第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》，选举刘昱熙、盛宝军、赵国祥为新一届董事会审计委员会委 员，并确定由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任召集人。因公司制度修订， 公司高级管理人员不能担任审计委员会委员，因此公司在 2023 年 11 月 10 日又 召开了第五届董事会第六次会议，对审计委员会进行了调整，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案。此后，第五届董事会审计委员会 由刘昱熙 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00万元 2022 年上市公司审计客户家数：248家 2022 年度上市公司审计收费：31,920.78万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：152 家 （二）风险承担能力水平 职业风险基金上年度年末数：超过 2,000 万元 职业 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-020 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人盛宝军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 盛宝军先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医科 大学卫生管理硕士，复旦大学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，已取得 深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993 年 7 月至 1995 年 5 月，任深圳 市社保局医疗处科长；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任国浩律师集团事务所律 师；2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任广东深天成律师事务所律师；2004 年 6 月 至 2016 年 12 月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2016 年 12 月至今， 任北京市中伦（深圳）律师事务所顾问。2 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-039 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 独立董事应当对公 | 第一百一十五条 独立董事发表独立 | | 司重大事项及以下事项发表独立意 | 意见的，独立意见类型包括同意、保留 | | 见： | 意见及其理由、反对意见及其理由和 | | （一）提名、任免董事； | 无法发表意见及其障碍，所发表的意 | | （二）聘任或解聘高级管理人员； | 见应当明确、清楚。 | | （三）公司董事、高级管理人员的薪 | | | 酬； | | | （四）聘用、解聘会计师事务所； | | | （五）因会计准则变更以外的原因作 | | | 出会计政策、会计估计变更或重大会 | | | 计差错更正； | | | （六）公司的财务会计报告被会计师 | | | 事务所出具 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-034 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信基本情况 根据深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需 要，满足公司的日常经营资金需求，公司及子公司拟分别向银行及专业金 融服务机构申请授信总额合计人民币10,000万元。授信额度用于办理日常生 产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出 口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与 各银行协商确定）。上述授信额度为预计额度，公司及子公司2024年度向银 行申请的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融 资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发 生额以公司及子公司与 银行签订的合同为准。 公司向上述银行申请的综合授信期限为2023年年度股东大会作出决议之 日起至2024年年度股东大会 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-027 关于2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2024年1月1日新的薪酬方案制定并审议通过。 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为7.2万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不 ...