证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-042 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会 第七次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 5 日 15:00—2024 年 5 月 ...

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易总额440万元，2023年实际发生额109.685万元[2][3] 未来展望 - 向多彩贵州名酒销售服务预计300万，2023年为0元[2] - 向鸿汐物业租宿舍预计140万，2023年发生109.685万元[2][3] 其他新策略 - 2024年4月15日通过2024年日常性关联交易议案[6] - 关联交易定价公允合理，基于经营所需无不利影响[10][14]

上市与募资 - 公司2022年12月14日在北京证券交易所上市，发行12,963,000股，发行价11.80元/股，募资总额152,963,400.00元，净额131,819,903.12元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额为35,274,477.45元[5] 资金使用 - 2023年1月9日同意用募集资金置换预先投入募投项目768.31万元及已支付发行费用自筹资金478.11万元，截至2023年12月31日完成置换[8] - 可使用不超9,000万元闲置募集资金买银行理财产品，期限2023年1月31日至2024年1月31日[10] 理财投资 - 惠州柏星龙2023年多笔投入购买不同理财产品，预计年化收益率0.50%-2.85%[10] - 深圳柏星龙2023年两笔投入购买理财产品，预计年化收益率2%-3.3%、2.45%[11] 项目投入 - 2023年度募集资金净额131,819,903.12元，本报告期和累计投入均为98,022,648.25元[22] - 惠州柏星龙创意包装智能制造项目调整后投资111,819,903.12元，本报告期和累计投入97,487,699.55元，进度87.18%[22] - 创意设计与技术研发中心项目调整后投资20,000,000.00元，本报告期和累计投入534,948.70元，进度2.67%[22] 合规情况 - 2023年度无募集资金用途变更情况[12][22][23] - 无违规使用募集资金情形[13][16] - 天职国际认为2023年度募集资金报告公允反映情况[15] - 保荐机构对2023年度募集资金情况无异议[16] - 报告期内募投项目进度未落后，可行性未重大变化[22]

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2128 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn) 蛋吉编码:草? 审计报告 天职业字[2024]2128号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司; 一、审计意见 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了柏 星龙 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘昱熙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了11次董事会会议、3次股东大会。其中第四届董事会 召开 5 次董事会会议，第五届董事会召开 6 次董事会会议，作为第五届董事会 独立董事出席或列席了 2023 年度任期内的所有董事会会议、股东大会会议及董 事会专门委员会会议，会议出席情况如下： 1、出席董事会会议情况 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人刘昱熙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 刘昱熙女士，1978 ...

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 电话 天 职 业 字 [2024]2128-2 号 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cno5.gov.cn）" 近行委 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mgf.gov.cn）" 近行委员 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2128-2 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

募集资金情况 - 公司发行12,963,000股，发行价11.80元/股，募资总额152,963,400.00元，净额131,819,903.12元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入98,022,648.26元，进度74.36%，存储金额35,274,477.45元[5] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，惠州项目计划投资111,819,903.12元，累计投入97,487,699.56元，进度87.18%[5] - 截至2023年12月31日，研发中心项目计划投资20,000,000.00元，累计投入534,948.70元，进度2.67%[5] 资金使用策略 - 公司拟用不超20,000,000.00元闲置募资买理财产品，额度内可循环使用[8] - 2024年4月15日相关会议审议通过该事项，董事长获授权决策[9][14] - 投资决议有效期12个月，单笔超期则顺延，保荐机构认为合规[9][14][15]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-032 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。截至 2023 年 5 月 15 日，第四届董事会审计委员会由独立董事初大智、杨强和董事苏凤英组成，其中 具有会计专业资格的独立董事初大智担任召集人。2023 年 5 月 15 日公司召开了 第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》，选举刘昱熙、盛宝军、赵国祥为新一届董事会审计委员会委 员，并确定由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任召集人。因公司制度修订， 公司高级管理人员不能担任审计委员会委员，因此公司在 2023 年 11 月 10 日又 召开了第五届董事会第六次会议，对审计委员会进行了调整，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案。此后，第五届董事会审计委员会 由刘昱熙 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00万元 2022 年上市公司审计客户家数：248家 2022 年度上市公司审计收费：31,920.78万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：152 家 （二）风险承担能力水平 职业风险基金上年度年末数：超过 2,000 万元 职业 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-020 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人盛宝军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 盛宝军先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医科 大学卫生管理硕士，复旦大学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，已取得 深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993 年 7 月至 1995 年 5 月，任深圳 市社保局医疗处科长；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任国浩律师集团事务所律 师；2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任广东深天成律师事务所律师；2004 年 6 月 至 2016 年 12 月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2016 年 12 月至今， 任北京市中伦（深圳）律师事务所顾问。2 ...