融资业务 - 国航天津拟以三艘船舶与民生航昌开展融资租赁，每艘租赁本金8800万元，期限84个月[2] - 2024年计划融资总额36.95亿元，含新增贷款等35.45亿元、商票贴现等1.5亿元[6] 决策审议 - 2024年12月24日董事会审议通过相关议案，7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5] - 独立董事审议通过相关议案并同意提交董事会[14] - 保荐机构认为事项审议程序合法合规，信息披露真实准确完整[15] 担保情况 - 公司和实控人为国航天津债务提供不可撤销连带责任保证[9] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额76400万元，占净资产比例56.48%[17] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额、涉诉担保金额、败诉担保金额均为0[17] 业务影响 - 子公司开展融资租赁业务利于拓宽融资渠道，增强盈利能力及竞争力[11] - 本次业务满足公司业务发展及生产经营需要，保荐机构无异议[16]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-218 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以电子邮件和通讯 方式发出 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-220 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"、"国航远洋"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"干散货船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货 运输船舶"，实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘和第二艘新造散货船（"国远 701"和"国远 702"） 的实施主体为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦航运"）， 载重吨为 7.6 万吨，已分别于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 6 月 13 日取得上海海 事局颁发的《船舶所有权登记证书》。公司募投项目的第三艘新造散货船（"国远 703"）的实施主体为国梦航运，载重吨为 7.38 万吨，已于 2024 年 9 月 2 日取 ...

融资计划 - 2024年计划融资36.95亿元，含新增贷款35.45亿、商票贴现或福费廷1.5亿[6] - 每艘船舶融资租赁本金8800万元，期限84个月[2][3] 担保事项 - 为成立于2023年12月4日、注册资本1亿的国航天津债务提供担保[8] - 自然人王炎平为国航天津债务提供连带责任保证[12] 会议审议 - 2024年12月24日董事会会议表决通过关联担保事项[5] - 独立董事审议通过关联担保事项[5][18][19] - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[19]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-220 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"、"国航远洋"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"干散货船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货 运输船舶"，实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘和第二艘新造散货船（"国远 701"和"国远 702"） 的实施主体为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦航运"）， 载重吨为 7.6 万吨，已分别于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 6 月 13 日取得上海海 事局颁发的《船舶所有权登记证书》。公司募投项目的第三艘新造散货船（"国远 703"）的实施主体为国梦航运，载重吨为 7.38 万吨，已于 2024 年 9 月 2 日取 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司（以下简称"国航天津"） 作为拟和民生金融租赁股份有限公司下属的民生航昌（天津）航运租赁有限公司 （以下简称"民生航昌"）开展融资租赁业务，标的物为"国远 18""国远 20" "国远 22"三艘船舶，具体情况如下： （1）国航天津以"国远 18"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业务，租赁 本金为人民币 8800 万元/艘，租赁期限 84 个月。 （2）国航天津 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-219 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司（以下简称"国航天津"） 拟和民生金融租赁股份有限公司下属的民生航昌（天津）航运租赁有限公司（以 下简称"民生航昌"）开展融资租赁业务，标的物为"国远 18""国远 20""国 远 22"三艘船舶，具体情况如下： （1）国航天津以"国远 18"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业 务，租赁本金为人民币 8800 万元/艘，租赁期限 84 个月。 （2）国航天津以"国远 20"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业 务，租赁本金为人民币 8800 万元/艘，租赁期限 84 个月。 （3）国航天津以"国远 22"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业 务，租赁本金为人民币 8800 万元/艘，租赁期限 84 个月。 上述业务相关的租赁 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-218 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bs ...

违规事项 - 2022年17.74万元管理费用跨期确认到2023年[3] - 2023 - 2024年子公司为关联方代付费用14万元[3] - 2023年部分管理费用187.43万元未取得单据支付[3] 监管措施 - 2024年12月12日收到决定书，12月11日生效[2] - 被责令30日内完成整改并报送报告[4][5] - 对相关人员出具警示函[5] 影响与对策 - 对经营和财务无重大不利影响[6][7] - 不存在终止上市风险[8] - 将全面整改，加强法规学习[9]

会议基本信息 - 2024年第六次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 议案于2024年12月13日由第八届董事会第三十次临时会议通过[2][3] 会议安排 - 现场会议2024年12月31日15:00召开，网络投票2024年12月30 - 31日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月25日，普通股股东有权出席[7][8] - 会议地点在上海市吴淞路218号16层会议室[9] 审议议案 - 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》[9] 股东登记 - 个人与法人股东登记要求及资料不同[9] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 12:00，地点在15层会议室[10] 其他信息 - 会议联系电话021 - 63571186，传真021 - 63576988，联系人孔浩[10][11] - 与会股东食宿、交通费用自理[11]