股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月13日在上海召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东16人，持股263,631,729股，占比47.4664%[3] - 网络投票股东9人，持股86,232,456股，占比15.5260%[3] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数2,860,134股，占比95.5598%[5] - 《关于关联交易的议案》同意股数7,304,988股，占比98.2132%[6] - 《关于预计2025年向金融机构申请融资额度的议案》同意股数263,498,831股，占比99.9496%[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数263,498,831股，占比99.9496%[7] 其他 - 国浩律师事务所确认股东大会合法有效[8] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[9]

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] 委员会设置 - 董事会下设战略与可持续发展等四个专门委员会[3] 委员会构成 - 审计等三委员会独立董事占多数且设独董主任委员[3] - 战略与可持续发展委员会含独董，董事长任主任[3] 委员会职责 - 各委员会分别负责战略、审计等工作[4]

市场扩张和并购 - 2023年11月28日审议通过在天津设全资子公司议案[2] - 2024年12月13日补充审议通过变更投资主体议案[2][5] - 新设子公司为国航远洋海运（天津）有限公司，上海国电海运认缴1亿持股100%[7] 其他新策略 - 投资目的是优化经营管理，加强航运布局[10] 风险与影响 - 投资存在经营和管理风险[11] - 对未来财务和经营成果有积极影响[12]

国浩律师(上海)事务所 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、陈晓菁律师出 席并见证了公司于2024年12月13日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2024 年第五次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年11月28日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开 公司2024年第五次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、 地点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席 会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。 2、经本所律师核查,本次股 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-211 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 具体内 ...

公司经营情况 - 截至2024年11月，公司募投项目中5艘新建船舶（单艘载重吨7万吨级）陆续交付 [4] - 2024年前三季度完成水路货运量71.6亿吨，同比增长4.8% [4] - 2024年11月29日沿海（散货）综合运价指数报收1135.75点，比上月末上涨6.4%，月平均值为1107.12点，环比上涨7.3% [4] - 公司新建船舶大多投入沿海散货运输航线，经营状况稳步向好 [4] 公司发展规划 - 2024年是公司开启绿色低碳战略转型的一年，2025年将继续践行航运绿色可持续发展战略 [5] - 2025年公司将迎来更多新型绿色低碳船舶的交付，绿色低碳船舶运力占比接近50% [5] - 公司加大对绿色航运、数字化智能船舶管理的投入，加快在航运业的转型升级 [5] - 惠誉国际报告指出，2025年全球航运业将维持景气稳定的预期 [5] 市值管理 - 公司作为北证50指数成份股，积极响应证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》 [6] - 2023年公司派发现金红利55,540,745.30元 [6] - 2023年公司以自有资金完成回购公司股份计划，用于股权激励或实施员工持股计划 [6] 投资者关系活动 - 2024年12月12日公司参加东吴证券、国金证券举办的投资者线下交流活动 [2] - 参会单位包括东吴证券、国金证券、汇添富基金、钎镱私募、恒泰证券、趋势投资、山西证券 [3] - 公司接待人员为董事会秘书何志强先生 [3]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-210 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 263,631,729 股，占公司有表决权股份总数的 47.4664%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 86,232,456 股，占公司有表决权股份总数的 15.5260%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-217 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 12 日 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 2024 年是公司开启绿色低碳战略转型的一年，2025 年公司继续践行航运绿 色可持续发展战略，将迎来更多新型绿色低碳船舶的交付，使得公司绿色低碳船 舶运力占比接近 50%。全球三大国际评级机构之一惠誉国际的报告中指出，随着 全球贸易的持续增长、供应链恢复与优化、技术进步与环境政策等主要因素的助 推，2025 年全球航运业将会维持景气稳定的预期。在此背景下，公司加大对绿 色航运、数字化智能船舶管理的投入，加快公司在航运业的转型升级，将会在未 来几年的竞争中占据优势。 3、证监会发布了《上市公司监管指引第 10 号——市 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十条 董事会制定董事 | 第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会 | | 会议事规则，明确董事会的职 | 的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事 | | 责，以及董事会召集、召开、表 | 会运作机制，报股东大会批准，并作为章程附件。 | | 决等程序，规范董事会运作机 | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略与可持续发 | | 制，报股东大会批准，并作为章 | 展委员会、薪酬与考核委员、审计委员会、提名委员会。 | | 程附件。 | 董事会专门委员和成员全部由董事组成；其中审计委员会 | | | 设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，其成员为 | | | 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数 | | | 且至少一名独立董事为会计专业人士；薪酬与考核委员会 | | | 独立董事应占多数，设主任委员（召集人）一名，由独立 | | | 董事担任；提名委员会独立董事应占多数，设主任委员（召 | | | 集人）一名，由独立董事担任；战略与可持续发展委员会 | | | 成员至少包括一名独立董事，设主任委员（召集人 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-215 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 福建监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对福建国航远洋运输（集团）股份有限公司采取责令 改正措施的决定及相关责任主体采取出具警示函措施的决定（〔2024〕104、105、 106、107 号） 收到日期：2024 年 12 月 12 日 生效日期：2024 年 12 月 11 日 作出主体：中国证监会及其派出机构福建监管局 措施类别：行政监管措施责令改正措施及警示函 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 王炎平 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 总裁 | | 薛勇 | 董监高 | 财务总监 | | 何志强 | 董监高 | ...