实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定， 该关联交易豁免按关联交易审议和披露。 三、审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审议通 过《关于向兴业银行福州东街支行申请授信的议案》，同意公司向兴业银行股份 有限公司福州东街支行申请人民币 14,000 万元综合授信，本次贷款以公司持有 的房产以及下属全资子公司上海国电海运有限公司和上海福建国航远洋运输有 限公司所持有房产提供抵押担保；王炎平提供个人连带责任担保。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-200 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向兴业银行福州东街支行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向兴业银行股份有限公司福州东街支行申请不超过人民币 14,000 万 元综合授信。本次贷款以公司持有的房 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-194 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 第八届董事会第二十九次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-196 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 27 日由公司第八届董事会第二 十九次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（ ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-203 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司积极应对全球航运脱碳目标，落实绿色低碳转型发展战略：一方面利用 募集资金加自筹资金建造绿色船舶，截止 2024 年 11 月 27 日，公司已披露签署 的建造合同有十四艘，另有六艘选择船合同，均为 7-8 万吨级干散货船舶，目前 已取得所有权证的船舶有五艘；另一方面通过推进船舶技改和更新，公司持续推 进自有船队的运力优化排布及新建绿色低碳节能船舶，如国电 7 在 8 月份改造后 已投入外贸航线，积极响应国际海事组织于 2023 年 1 月生效的减排规则以及欧 盟碳税的要求。 根据集团总体运力部署策略，公司在今年已通过出售 "国远 9"和"国电 36"散货船、拆解"国远 6"的议案，船舶出售或拆解价格根据二手船市场来定 价，授权管理层办理船舶出售或拆解的谈判及合同签署等事项。 根据公司总体运力部署策略 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对国航远洋预计 2025 年日常性关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内 | | 预计 2025 年 | | 年与关联 2024 | | 预计金额与上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 方实际发生金 | | 金额差异较大的原因（如 | | | 别 | 容 | | 发生金额 | ...

股东大会情况 - 出席股东大会股东31人，持有表决权股份265,277,977股，占比47.7628%[3] - 网络投票股东23人，持有表决权股份85,242,407股，占比15.3477%[3] 发行股票方案调整 - 发行股票募集资金上限由48,000.00万元调整为46,000.00万元[5] - 拟发行数量由不超过100,000,000股调整为不超过95,000,000股[9] - 调整后发行股票数量按截至2024年9月30日测算占比17.10%[12] 发行股票相关规定 - 特定对象认购股票限售期6个月[13] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[15] - 除部分授权有效期为相关事项办理完毕之日止外，其余授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，获中国证监会同意注册批复后，授权有效期自动延长至本次发行实施完成日[22] 募集资金用途 - 发行股票募集资金拟投入低碳智能船舶购置项目44,000.00万元[14] - 发行股票募集资金拟投入补充流动资金2,000.00万元[14] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[5] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[15] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[17] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[17] - 《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》，同意股数263,833,252股，占比99.4554%，反对股数1,424,725股，占比0.5371%，弃权股数20,000股，占比0.0075%[18] - 《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》议案，同意股数263,066,649股，占比99.1664%，反对股数2,211,328股，占比0.8336%[19] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》，同意股数263,991,592股，占比99.5151%，反对股数1,196,109股，占比0.4509%，弃权股数90,276股，占比0.0340%[19] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》，同意股数263,148,837股，占比99.1974%，反对股数2,129,140股，占比0.8026%[23] - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案，同意票数2,359,347，占比53.4226%，反对票数2,037,033，占比46.1245%，弃权票数20,000，占比0.4529%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案，同意票数2,971,655，占比67.2871%，反对票数1,424,725，占比32.2600%，弃权票数20,000，占比0.4529%[24] - 关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案，同意票数2,205,052，占比49.9289%，反对票数2,211,328，占比50.0711%[24] - 关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案，同意票数3,129,995，占比70.8724%，反对票数1,196,109，占比27.0835%，弃权票数90,276，占比2.0441%[25] - 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案，同意票数2,287,240，占比51.7899%，反对票数2,129,140，占比48.2101%[25] 合法性确认 - 国浩律师（上海）事务所确认公司本次股东大会召集、召开程序及表决方式等合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年11月6日发出2024年第四次临时股东大会会议通知[1] - 网络投票时间为2024年11月20日15:00至2024年11月21日15:00[2] - 现场会议于2024年11月21日15:00在上海吴淞路218号16层会议室召开[2] 表决情况 - 31人参与表决，代表股份265,277,977股，占公司股份总数47.7628%[3] - 现场参与表决代表股份180,035,570股，占公司股份总数32.4150%[3] - 网络参与表决代表股份85,242,407股，占公司股份总数15.3477%[3] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意263,066,649股，占比99.1664%[4] - 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》同意263,220,944股，占比99.2246%[5] - 《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》同意263,833,252股，占比99.4554%[7] - 《关于公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划的议案》同意263,991,592股，占比99.5151%[8] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》同意263148837股，占比99.1974%[9] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》反对2129140股，占比0.8026%[9] - 中小投资者对该议案同意2287240股，占比51.7899%[9] - 中小投资者对该议案反对2129140股，占比48.2101%[9] 其他 - 某方持股份总数的2.0441%[9] - 议案(一)至议案(九)为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 股东大会召集、召开程序及表决方式符合规定，表决程序和结果真实、合法、有效[10]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-192 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 265,277,977 股，占公司有表决权股份总数的 47.7628%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总 数 85,242,407 股，占公司有表决权股份总数的 15.3477%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 （三）公司董事、监事 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、乔若瑶律师出 席并见证了公司于2024年11月21日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2024 年第四次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 二、出席会议人员的资格与召集人资格 1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人 根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司对网络投票的统计,本次参与表 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-190 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"、"国航远洋"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"干散货船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货 运输船舶"，实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘和第二艘新造散货船（"国远 701"和"国远 702"） 的实施主体为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦航运"）， 载重吨为 7.6 万吨，已分别于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 6 月 13 日取得上海海 事局颁发的《船舶所有权登记证书》。公司募投项目的第三艘新造散货船（"国远 703"）的实施主体为国梦航运，载重吨为 7.38 万吨，已于 2024 年 9 月 2 日取 ...