授信申请 - 公司拟向兴业银行福州东街支行申请不超14000万元综合授信[2] 担保情况 - 本次贷款以公司及下属子公司房产抵押，王炎平提供个人连带责任担保[2] - 实控人王炎平为公司提供担保属关联交易但豁免审议和披露[3] 审议情况 - 2024年11月27日公司会议审议通过申请授信议案[4] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-198 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、2024 年关联交易补充确认概述 基于谨慎性及实质重于形式的原则，公司子公司上海国电海运有限公司（以 下简称"上海国电"）就与天津中安物流有限公司（以下简称"天津中安"）、上 海畅隆明航运有限公司（以下简称"上海畅隆明"）之间于 2024 年发生的交易按 照关联交易进行补充审议和披露： 2、2023 年关联交易补充确认概述 基于谨慎性及实质重于形式的原则，公司就与天津中安和上海畅隆明之间于 2023 年发生的交易按照关联交易进行补充审议和披露： 单位：元 关联人 交易内容 实际发生金额（不含税） 上海畅隆明 提供航运服务 5,936,267.37 上海畅隆明 购买航运服务 15,795,340.59 天津中安 购买航运服务 5,916,369.21 3、2023 年公司及子公司向上海乐嘉乐国际 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-199 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向工商银行申请固贷授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向中国工商银行福建自贸试验区平潭片区分行申请不超过人民币 32,400 万元综合授信。本次贷款以公司持有的新造 2 艘 7.38 万载重吨干散货船 提供抵押担保；由公司全资子公司上海国电海运有限公司提供连带责任担保，由 实控人王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签 订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年 第六次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。除此之外，借款 的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转 化或周转等由公司与贷款银行协商确定。 二、是否构成关联交易 三、审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审议通 过《关于向工 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-202 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事 务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 68 万元，本期审计收费（年报审计和内控审计等） 未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 职业保险累计赔偿 ...

二、减资主体情况 1、公司名称：福建中能电力燃料有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-205 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、减资情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》，决定对福建中能电力燃料有限公司（简 称"中能电力"）减资至 1,500 万元。 近日，公司收到中能电力减资后的新的营业执照，具体如下： 四、减资对公司经营的影响 统一社会信用代码：9135000076857129XJ 类型：有限责任公司 法定代表人：王炎平 注册资本：1,500 万人民币 本次子公司减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高 住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）； 润滑油销售；机械设备销售；化工产 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-197 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 方实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-10 月） | | | 购买原材料、 | 购买运输服务、接 | 66,500,000.00 | 24,094,239.42 | 在船货适配的情况下， | | 燃料和动力、 | 受劳务 | | | 预计关联方将向公司提 | | 接受劳务 | | | | 供运力以保障公司客户 | | | | | | 的货物运输。 | | | 提供运输服务、船 | 81,500,000.00 | 28, ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-195 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件及通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 第八届监事会第十八次临时会议决议 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-201 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 根据 2025 年度公司发展及经营周转需要，计划融资总额为人民币 28.9948 亿元， 其中：新增银行及其他金融机构融资额度人民币 27.4948 亿元，商业票据贴现或福费 廷额度人民币 1.5 亿元。 在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司所控 股的公司向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请新增各类贷款或其他融资额度人 民币 27.4948 亿元，商业票据（包括但不限于银行/商业承兑汇票、信用证等）贴现或 福费廷额度人民币 1.5 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。 上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行审议表决。 授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。 二、审议和表决情况 2024 年 1 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 出售资产（国远 9 散货船）的进展公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-204 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、审议情况 2024 年 11 月 27 日，公司全资子公司上海国电海运有限公司所属的"国远 9" 轮，通过浙江拍船网航运交易股份有限公司（网站简称为"拍船网"）出售成功， 起拍价为人民币 2,780 万元，最终成交价为人民币 3,070 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上 ...

实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定， 该关联交易豁免按关联交易审议和披露。 三、审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审议通 过《关于向兴业银行福州东街支行申请授信的议案》，同意公司向兴业银行股份 有限公司福州东街支行申请人民币 14,000 万元综合授信，本次贷款以公司持有 的房产以及下属全资子公司上海国电海运有限公司和上海福建国航远洋运输有 限公司所持有房产提供抵押担保；王炎平提供个人连带责任担保。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-200 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向兴业银行福州东街支行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向兴业银行股份有限公司福州东街支行申请不超过人民币 14,000 万 元综合授信。本次贷款以公司持有的房 ...