监管情况 - 2024年8月27日，福建监管局指出公司募集资金管理等方面不规范[2] - 2024年3月13日，福建监管局指出公司多方面存在不规范情形[3] - 2024年4月2日，北交所对公司及相关主体口头警示[3] - 2022年5月17日，全国股转系统因关联交易未审警示公司及董事长[4] - 2021年10月12日，全国股转系统因设子公司未审警示公司及人员[4] 应对措施 - 公司及相关主体将加强学习，完善治理机制[5] - 公司及相关主体将按要求规范治理和信息披露[6]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-184 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（新设航运科技公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：审议通过《关于设 立航运科技公司的议案》， 决定在上海设立全资子公司（航运科技公司）。 新设子公司的注册资金为 300 万人民币，由国航远洋 100%控股。 新设公司的经营范围暂定为：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技 术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试 验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外 包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源 计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广， ...

市场扩张和并购 - 公司拟和文旅集团合资设立海上高速直航公司，注册资本5000万元[2] - 国航远洋对海上高速直航公司持股65%，文旅集团持股35%[2] 其他新策略 - 公司拟对平潭国鸿船务和福建中能电力燃料董监高进行调整[3][4] - 平潭国鸿船务原执行董事王炎平拟调整为董事兼经理[3] - 福建中能电力燃料原执行董事兼经理王炎平拟调整为董事兼经理[4]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超95,000,000股，按2024年9月30日已发行股份测算占比17.10%[9][136] - 发行募集资金总额不超46,000.00万元，拟投入低碳智能船舶购置项目44,000.00万元、补充流动资金2,000.00万元[10][168] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[9][134] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[12][137] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本555,407,453股，无限售股份占比51.66%，有限售股份占比48.34%[21] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比61.43%[23] - 截至募集说明书草案签署日，王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司股份占比54.14%，本次发行后预计为46.23%[24][165] 行业数据 - 2022 - 2023年全球海运贸易量分别为120.27亿吨、124亿吨，2024 - 2028年复合增长率预计为2.20%[1][2] - 2023年全球干散货海运贸易量达55.08亿吨，同比扩张3.9%，吨海里需求增速扩张至5.2%[8] - 2023年全球铁矿石、煤炭、粮食海运贸易量分别为15.38亿吨、13.18亿吨、5.39亿吨，中国进口量分别为11.59亿吨、未提及、未提及[12] 公司业务 - 公司拥有自营干散货运输船舶22艘，总运力超150万吨，聚焦灵便型和巴拿马型船运营[72][78] - 公司业务包括航运与其他相关业务，航运分内外贸及自营、外租运输业务[90] - 公司客户类型涵盖煤炭、钢铁等多领域，与国家能源集团等建立稳定合作关系[76] 募集资金使用 - 截至2024年10月31日，前次募集资金累计使用5.190293亿元，占净额比例为96.96%[148] - 干散货船舶购置项目承诺投资5.342亿元，实际投资4.79184亿元，使用进度96.59%[151] - 补充流动资金承诺投资4300万元，实际投资3984.53万元，使用进度101.70%[151] 未来展望 - 2023 - 2025年间全球铁矿、谷物运输量预计提升3%，干散货运输运量需求2024年和2025年预计分别增长1%和1.5%[175][182] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[183] - 项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，预计建设周期2年[188]

1、实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了"众环验字[2022]2210010 号"《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 10 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-174 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 5 日由公司第八届董事会第二十 八次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-182 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件 要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行 股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 4 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月28日董事会、12月15日股东大会通过建造四艘89000载重吨双燃料新能源散货船议案[2] - 2023年12月28日子公司国电香港与芜湖船厂签建造合同[2] - 2024年9月30日国电香港向四家新设子公司转让造船合同权利、义务和责任[2][6] 其他新策略 - 国远奋进、国远信诚拟与芜湖船厂签补充协议，每艘船增加费用不超624万美元[3][6] - 2024年11月5日董事会通过签署补充协议议案[4] 新产品和新技术研发 - 公司为新造散货船加装甲醇双燃料动力系统，兼顾经济性，降成本和能耗[7] 风险提示 - 合同签订可能存在市场、经营和管理风险，公司将积极防范[8]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-180 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年 是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 ...

重要合同（89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同（四 艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属子公 司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同及补 充协议。 2023 年 12 月 28 日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司（简称"国 电香港公司"）或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000 载重吨级散货船建 造合同》，详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《签订重要合同的公告》（公告编 号：2024-001） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-185 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于拟签署 二、 合同对手方情况 （二） 审 ...