证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-169 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、 防范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《福建国航 远洋运输集团（股份）有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总 裁每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总裁主持公司的经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度 利润指标，并向公司董事会汇报工作 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-163 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年向金融机构申请融资额度的公告 一、基本情况概述 根据 2024 年度公司发展及经营周转需要，计划融资总额为人民币 36.95 亿元，其中：新增银行及其他金融机构融资额度人民币 35.45 亿 元，商业票据贴现或福费廷额度人民币 1.5 亿元。 在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股 子公司所控股的公司向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请新增各类 贷款或其他融资额度人民币 35.45 亿元，商业票据（包括但不限于银行/ 商业承兑汇票、信用证等）贴现或福费廷额度人民币 1.5 亿元以及与融资 相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。 上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行 审议表决。授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。 二、审议和表决情况 2023 年 11 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次次临时会议审议 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-164 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号2-9 层 首席合伙人：石文先 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上会议 [2] - 活动时间为2023年11月27日下午16点 [2] - 参与单位包括北信瑞丰、嘉实、天弘等多家基金管理公司 [3] - 上市公司接待人员为公司副总裁徐倪伟和董事会秘书何志强 [3] 航运市场情况 外贸市场 - 近期波罗的海干散货运价指数（BDI）涨至2259点，单日涨幅7.47%，为2022年6月27日至今最高值 [4] - BDI上涨因三种基准船型运价指数BPI/BSI/BCI均上涨，公司巴拿马型和超灵便型船舶运价持续上行 [4] - 煤炭受寒潮影响运价提升，粮食市场运价平稳，铁矿石运价坚挺，部分航线运价环比上升15%左右 [4] - 短期内BDI震荡加剧，中长期随中国经济好转有望上行 [4] 内贸市场 - 内贸干散货运输需求与下游产业相关，沿海内贸货物吞吐量逐年提升 [4] - 下半年以来，随国内经济复苏和寒潮影响，用电提升，运价先降后升 [4] - 沿海干散货运输市场供需平衡，环保政策或使船舶更新提速，不同船只对运价接受程度差异化 [4] - 2024年内贸干散货航运运价预期较好 [5] 公司船队发展规划 - 发展目标是“积极拓充运力 更新升级船队”，应对全球航运脱碳目标，落实绿色低碳转型战略 [5] - 拥有自营干散货船舶18艘，总运力124万吨 [5] - 在手新船订单6艘，新增运力逾40万吨，其中4条7.38万吨，2艘7.6万吨 [5] - 2024年3月交付第一艘绿色节能新船，后续每隔2 - 3月交付一艘，2024 - 2025年营收和净利润有望较好增长 [5] “双碳”目标影响及公司应对 行业影响 - 2023年1月1日国际海事组织（IMO）环保新规生效，推动老旧船舶拆解和低效能船舶降速，减少有效运力供给 [6] - 2024年1月1日始欧线实施欧盟碳税，收取范围在12 - 75欧元/TEU [6] 公司应对 - 积极部署绿色低碳转型战略，参与船舶设计研发，探索新能源新技术应用 [6] - 2022年获CCS颁发的“绿色船舶示范单位” [6] - 持续推进自有船队优化运力排布，有序推进新造船规划 [7]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-159 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上会议） 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 公司董事会秘书：何志强先生 三、投资者关系活动主要内容 1、对航运内外贸市场现况和展望？ 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、 "公司"）于 2023年 11月 27 日（星期一）下午 16 点参加国海证券股份有 限公司举办的投资者线上调研和交流活动。 （二）参与单位及人员 北信瑞丰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、天弘基金管理 有限公司、博时基金基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、南方基 金管理股份有限公司 （三）上市公司接待人员 公司副总裁：徐倪伟先生 外贸市场，近期波罗的海干散货运价指数（BDI）连续上涨，最新涨 到了 2259 点 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保概述 （一）国航远洋为全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署《合作协 议》提供关联担保 1、关联担保概述 2、表决和审议情况 2023 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过了 《关于全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署<合作协议>暨关联担保的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联担保为公司为 全资子公司履约作担保，不涉及董 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-155 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署<合作 协议>暨关联担保的议案》 1.议案内容： 具 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-157 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司向上海农商银行南滨江支行申请借款暨关 联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"本公司"、"公司"） 全资子公司上海国电海运有限公司经营发展的需要，上海国电海运有限公司拟 向上海农商银行南滨江支行申请借款人民币伍佰万元整，期限壹年，由公司法 定代表人王炎平和本公司提供保证担保，贷款用途包括但不限于支付采购费、 人工成本及房租等。该笔借款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。以上借 款的利息和费用、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转 等由公司或上海国电海运有限公司与贷款银行协商确定。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 11 月 10 日，公 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-152 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 262,134,692 股，占公司有表决权股份总数的 47.1968%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 258,794,797 股，占公司有表决权股份总数的 46.5955%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于【2022】年【11】月【15】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 （A 股）【11,100】万股，并于【2022】年【12】月【15】日在北京证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，公司英 文名称：Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co.,Ltd 第五条 公司住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25 层（自贸试验区内），邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币【55,540.7453】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有 ...