会议信息 - 会议于2025年1月22日在公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 新策略 - 公司制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力，于1月22日披露[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及回避事项，无需提交股东大会审议[6]

净利润增长 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2,200.00～2,500.00万元，同比增长31.97%～49.97%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2,000.00～2,250.00万元，同比增长45.18%～63.33%[3] 新产品与市场开发 - 公司枳实系列新产品在国内市场开发取得突破，为业绩增长作出较大贡献[4] - 公司开发了食品添加剂领域的新客户，助力净利润增长[4] 业绩预告说明 - 2024年年度业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[1][5]

本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人为刘琼，签字注 册会计师为刘琼、罗显菊。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-001 成都欧康医药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 9 日经公司 2023 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 012）。 2025 年 1 月 14 日，公司收到中汇会所出具的《关于变更签字会计师的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、本 ...

股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予34人，限制性股票163.59万股[2] 工商变更 - 2024年12月5日完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 变更后公司注册资本由75,631,404元变为77,267,304元[3]

成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-095 法定代表人：赵卓君 注册资本：柒仟柒佰贰拾陆万柒仟叁佰零肆元整 成立日期：2010 年 01 月 22 日 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年股权激励计划， 向激励对象定向发行公司普通股股票，首次授予人数 34 人，共授予限制性股票 163.59 万股，已完成股份登记，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划限制性 股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-093）。 二、变更登记与备案情况 目前，公司已经完成工商变更登记，并于 2024 年 12 月 5 日取得成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 75,631,404 元变更为 77,2 ...

股份限售与交易 - 本次股票解除限售数量438,744股，占总股本0.57%，2024年11月22日可交易[2] - 陈德芬、韩英、侯霞莉分别解除限售228,472股、119,045股、91,227股[3] 股份结构 - 公司于2022年12月9日北交所上市，延长锁定期至2024年6月9日[6] - 无限售条件股份33,921,811股，占比43.90%[6] - 高管股份39,784,593股，占比51.49%[6] - 限制性股票1,635,900股，占比2.12%[6] - 其他股份1,925,000股，占比2.49%[6] - 公司总股本77,267,304股[6]

成都欧康医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 438,744 股，占公司总股本 0.57%，可交易时 间为 2024 年 11 月 22 日。 单位：股 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-094 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 陈德芬 | 否 | 原董事、 | B | 228,472 | 0.30% | 0 | | ...

激励计划授予情况 - 2024年9月25日为授予日，11月15日为登记日，授予价格5.41元/股[2][3] - 实际授予34人，授予数量163.59万股，总计193.59万股[2] - 董事长赵卓君获授11.09万股，占授出总数5.73%[2] - 核心员工29人共获授130.31万股，占授出总数67.30%[2] 激励计划相关时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[6][7] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[9] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收或净利润增长率分别不低于30%、45%、60%，公司层面解除限售比例100%[10] 资金与费用 - 截至2024年9月29日，收到认购资金8850219元[12] - 限制性股票需摊销总费用639.64万元，2024 - 2027年分别摊销[14] 股本变动 - 变动前总股本75631404股，变动后为77267304股[15] - 控股股东赵卓君直接持股比例由41.22%变更为40.50%[15]

2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-093 成都欧康医药股份有限公司 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 25 日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | | | 获授的限制性股 | 占本次激励计划 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授出限制性股票 | 草案公告日股本 | | | | | 总数的比例 | 总额的比例 | | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 11.09 | 5.73% | 0.15% | | 伍丽 | 董事、副总经理 | 7.39 | 3.82% | 0.10% | | 贾秀蓉 | 董事 | 5.55 | 2 ...

公司概况 - 报告研究的具体公司是专业从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业，专注于槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等天然维生素 P 类化合物的提纯、合成、开发及运用 [1] - 客户包括纽崔莱、澳佳宝，江苏艾兰得、布伦泰格等多个知名保健品优质品牌 [1] - 公司陆续成为芦丁、槲皮素、橙皮苷、鼠李糖、香叶木素与染料木素等产品的团体标准起草单位 [1] 财务表现 - 2020-2023年营业收入分别为191.45百万元、300.86百万元、269.44百万元、242.81百万元，同比增长率分别为31.90%、57.14%、-10.44%、-9.88% [1] - 2020-2023年归母净利润分别为22.66百万元、41.92百万元、33.66百万元、16.67百万元，同比增长率分别为85.89%、85.00%、-19.69%、-50.48% [1] - 2020-2023年毛利率分别为24.16%、24.30%、22.51%、16.25% [1] - 2020-2023年ROE分别为22.68%、32.71%、12.61%、4.26% [1] - 2020-2023年每股收益分别为0.30元、0.55元、0.45元、0.22元 [1] - 2020-2023年市盈率分别为7.62、21.97、22.76、64.65 [1] 市场数据 - 2024年11月8日收盘价为23.75元 [3] - 总股本为75.63百万股，流通股本为33.48百万股 [3] - 净资产为409.17百万元，总资产为492.90百万元 [3] - 每股净资产为5.41元 [3] 最新业绩 - 2024年1-9月公司实现收入223.83百万元，同比+31.83%，实现归母净利润19.53百万元，同比+54.23%，扣非归母净利润18.06百万元，同比+65.51% [5] - 2024年7-9月实现收入91.52百万元，同比+59.01%，归母净利润5.68百万元，同比+135.22%，实现扣非归母净利润5.30百万元，同比+161.86% [5] - 2024年1-9月公司毛利率20.52%，同比+4.08pp，净利率为8.60%，同比+1.15pp [5] - 2024年7-9月公司实现毛利率20.09%，同比+6.95pp，实现净利率6.15%，同比+1.96pp [5] 费用管理 - 2024年1-9月销售费用率1.31%，同比+0.64pp，管理费用率4.67%，同比+1.17pp，研发费用率4.03%，同比-2.29pp，财务费用率0.12% [5] - 2024年7-9月销售费用率1.69%，同比+0.89pp，管理费用率4.06%，同比+0.13pp，研发费用率5.04%，同比-0.91pp，财务费用率0.22% [5]