投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是2025年3月18日，地点在国家会展中心（上海）1号馆FIC2025会场 [3] - 参会单位为开源证券股份有限公司，上市公司接待人员是公司董事长、总经理赵卓君先生 [3] 槐米类产品原料问题 - 槐米类产品原料存在较强季节性和不确定性，极端天气可能影响产量 [3] - 备用措施包括收购季原材料贮备、中间体采购补充、自建原料基地 [4] 原料处理和分离技术优势 - 公司负责人二十余年在植物提取物领域深耕，积累丰富经验，能优化生产工艺 [5] - 从槐米、枳实两大类植物资源纵深开发，实现资源最大化利用和成本最低 [5] - 将生物合成技术与提取技术相融合是技术创新主要方向 [5] 新甲基橙皮苷二氢查尔酮（NHDC）产品规划 - 产品具有甜度高、成本低、热能低等特点，在食品、保健品等领域应用前景广阔 [6] - 强化产品特性在境内外市场运用开发，开拓更广市场运用场景 [6] - 加强与原材料供应商合作，确保原材料稳定供应和质量安全 [6] - 持续优化工艺，提高生产效率，降低成本 [6] 产品下游客户拓展情况 - 天然维生素P类产品与国内外诸多知名公司有十年以上紧密合作关系，稳固销售基本盘 [7] - 加强枳实槐米类新产品国内外市场开拓，开发新运用场景和领域，拓展新下游市场和客户 [8] 新产品研发及专利使用情况 - 对枳实槐米类天然维生素P类产品纵深开发是发展模式重要内容 [9] - “一种酶解槐米制备异槲皮素的方法”相关专利技术已完成大生产化，处于市场运用推广阶段 [9] 行业竞争格局 - 公司与行业可比公司“莱茵生物、晨光生物、天一生物”在细分产品上无直接冲突 [10] - 与一些可比公司相互合作，共同开拓天然健康产品市场，推动植提行业发展 [10] 2024年营收情况 - 2024年槐米系列销量回升，枳实系列营业收入占比同比增加 [11] - 2024年度各系列产品营业收入占比情况将在2025年4月17日披露的2024年年度报告中呈现 [11] 在建工程转固情况 - 在建工程已批量转固，各产线大部分产能逐步释放，产能利用率稳步提升 [12] - 解决老产品产能不足问题，预计带来销售收入和利润增长 [12] - 新产品、新运用领域、新市场开拓带来销售和利润增长，消化折旧费用 [12]

人员变动 - 2025年2月25日公司聘任曹永强为董事会秘书、财务总监[2] - 原董事会秘书、财务总监叶丽蓉因退休及身体原因辞职[3] 人员情况 - 曹永强1969年12月出生，有丰富履历，持股0股[2][4] 合规情况 - 任命符合规定，审计及独立董事会议同意[6][8]

人员变动 - 2025年2月24日叶丽蓉辞职生效[2] - 叶丽蓉因退休及身体原因辞职[3] 股份情况 - 叶丽蓉持有公司股份228,070股，占股本0.30%[2] 影响说明 - 辞职未使相关人数不符规定，不影响公司经营[4]

人事变动 - 原董事、董事会秘书、财务总监叶丽蓉因退休及身体原因辞职[5] - 聘请曹永强为公司董事会秘书、财务总监[6] 议案情况 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决通过，无需回避和提交股东大会[6] 会议信息 - 会议2025年2月25日召开，8位董事出席或授权出席[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月26日[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入310,340,133.74元，同比上升27.81%[2] - 2024年利润总额28,179,220.52元，同比上升68.16%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,599,264.69元，同比上升41.56%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,763,157.97元，同比上升57.98%[2] - 2024年基本每股收益0.31元，同比上升40.91%[2] - 2024年末总资产514,790,732.40元，较期初上升13.62%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益414,412,890.83元，较期初上升5.39%[2] - 2024年末股本77,267,304.00元，较期初上升2.16%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.36元，较期初上升3.08%[2] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是开拓境内外市场和延伸产品应用领域[4]

新产品和新技术研发 - 公司收到1项《发明专利证书》，专利号为ZL 2022 1 0333044.0[3] - 发明名称为一种酶解槐米制备异槲皮素的方法，属合成生物领域[3] - 该专利可提高收率、降成本、减污水排放，体现研发能力[3]

制度审议 - 2025年1月22日公司董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面或不实报道等信息[5][6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 信息采集与处理 - 舆情信息采集涵盖各类型互联网信息载体[8] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处理，重大舆情工作组决策[10] 制度相关规定 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释修订[15]

会议信息 - 会议于2025年1月22日在公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 新策略 - 公司制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力，于1月22日披露[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及回避事项，无需提交股东大会审议[6]

净利润增长 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2,200.00～2,500.00万元，同比增长31.97%～49.97%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2,000.00～2,250.00万元，同比增长45.18%～63.33%[3] 新产品与市场开发 - 公司枳实系列新产品在国内市场开发取得突破，为业绩增长作出较大贡献[4] - 公司开发了食品添加剂领域的新客户，助力净利润增长[4] 业绩预告说明 - 2024年年度业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[1][5]

本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人为刘琼，签字注 册会计师为刘琼、罗显菊。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-001 成都欧康医药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 9 日经公司 2023 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 012）。 2025 年 1 月 14 日，公司收到中汇会所出具的《关于变更签字会计师的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、本 ...