股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日在四川邛崃召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东17人，持表决权股份56,651,134股，占比74.90%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份5,018股，占比0.01%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 多项股权激励相关议案同意股数占比均为100%[7][9][10][11][14][17] - 《关于与激励对象签署股权激励授予协议书的议案》待签署协议[13] - 多项议案关联股东赵卓君等回避表决[7][9][11][12] - 公开征集多项议案授权持股数量为0，持股比例0%[18]

4、公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定刘冰山等 30 名员工为公司核 心员工。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-078 成都欧康医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）认定刘冰山等 30 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-065），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名刘冰山 等 30 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议； 2、公司于 2 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230225-03 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 20 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-077 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 27 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公 司对本次激励计划内幕信息知情人 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-079 成都欧康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中 心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,651,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三 ...

股权激励计划 - 2024年8月26日会议通过首次授予激励对象名单议案[1] - 8月27日至9月5日激励对象名单公示10天[1] - 9月9日监事会发布核查意见及公示情况说明[5] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、核心员工，不含监事等[3] - 包括实际控制人等基于管理身份纳入[4]

员工认定 - 2024年8月26日公司会议审议通过拟认定30人为核心员工议案[1] - 8月27日至9月5日对拟认定核心员工名单公示征求意见[2] - 公示期满员工对30名核心员工提名无异议，监事会同意认定[2]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-076 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。公司监事会 结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划（简称"本激励计划"）首次授予的 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-075 2024 年 9 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名刘冰山等 30 人为公司核心员工，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 065）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截止公示期满，公司全体员工均对提名的刘冰山 ...

槐米系列产品 - 公司槐米系列产品主要包括槲皮素、EP 芦丁、曲克芦丁、芦丁、鼠李糖等，其中槲皮素作为主要产品占比较大[3] - 2024年上半年槐米系列产品营业收入同比下降14.57%，主要是芦丁和鼠李糖销售减少，但槲皮素销量同比增加30.40%，收入同比增加10.39%[3] - 预计未来槐米系列主要产品槲皮素市场趋于稳定，价格不会大幅波动，营业收入将在合理范围内波动[3] 枳实系列产品 - 公司枳实系列产品主要有地奥司明、NHDC、枳实黄酮，其中地奥司明占比较大[4] - 2024年上半年NHDC产品在境内市场开发取得较大突破，销量同比上升964.27%[4] - 2024年上半年枳实系列产品营业收入同比上升149.11%，主要是地奥司明新客户开发成功带来销量增加48.46%，以及NHDC产品销量和价格齐升[4] 产品销售占比 - 最近三年公司槐米系列产品作为保健品在境外销售占比较大，枳实系列产品市场开拓带来销售收入逐渐增加[4] - 未来三年公司预计将加大NHDC作为代糖产品在国内外食品添加剂市场的开发，以及地奥司明、柑橘黄酮产品在国内原料药市场的开发，枳实系列占比将较快上升[4] FDA现场检查 - 2024年6月公司通过美国FDA现场检查，标志着公司在食品原料质量管理体系和生产环境设施等方面符合美国FDA要求，提高了公司国际市场竞争力，对公司后期经营业绩具有积极影响[4] 原料价格波动 - 2021年原料槐米大幅减产，导致原料供不应求，2022年度原料收购期槐米收成回归正常，槐米价格在小范围内涨跌[5] - 2024年槐米收购季节即将结束，初步来看收成正常，无大幅减产情况，槲皮素市场需求逐步稳定回升，预计后期原料价格将在合理范围内波动[5] NHDC产品 - NHDC产品主要作为甜味剂，运用于食品添加剂，具有甜度高、热量低、口感好等特点[6] - 公司从2023年开始全面建设NHDC产品的市场开发、产能建设和原料布局，将成为公司新的业绩增长点[6]