证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-101 成都欧康医药股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份的增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-102 成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 56,690,215 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230004-05 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料，所提供的原 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-099 成都欧康医药股份有限公司 关于公司取得质量管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国质量认证 中心颁发的《质量管理体系认证证书》，具体信息如下： 1、证书编号：00122Q35021R2M/5100 2、质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 3、认证范围：出口食品添加剂（地奥司明、地奥司明：橙皮苷（9:1）、橙 皮苷、枳实提取物、槲皮素、L-鼠李糖、芦丁、盐酸小檗碱、新甲基橙皮苷二氢 查耳酮）的生产 4、首次发证日期：2016 年 6 月 21 日 本次公司取得《质量管理体系认证证书》，是在原有证书基础上新增产品"新 甲基橙皮苷二氢查耳酮"。该认证证书的取得体现公司的质量管理体系与国际质 量标准体系接轨，能够进一步强化品质管理，丰富公司产品体系，提升产品信誉 度，对公司未来扩大产品市场份额、促进业务持续 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-100 成都欧康医药股份有限公司 关于公司取得 HACCP 体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国质量认证 中心颁发的《HACCP 体系认证证书》，具体信息如下： 1、证书编号：001HACCP1600289 2、建立的 HACCP 体系符合：危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证 要求（V1.0） 食品链（子）行业类别：K 3、认证范围：出口食品添加剂（地奥司明、地奥司明：橙皮苷（9:1）、橙 皮苷、枳实提取物、槲皮素、L-鼠李糖、芦丁、盐酸小檗碱、新甲基橙皮苷二氢 查耳酮）的生产 4、首次发证日期：2016 年 6 月 22 日 5、证书的有效期：自 2023 年 11 月 16 日至 2025 年 6 月 21 日，并须经过符 合要求的监督审核保持有效。 二、对公司的影响 HACCP 是一个预防性的、用于保护食品，防止产生生物、化 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 832491 | 奥迪威 | 12.73 | 256998 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 260 | 15000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 光大证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 833230 | 欧康医药 | 13.93 | 272598 | 司西安兴庆路营业部 | 司芜湖黄山中路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 700000 | 司台州市府大道证券 | | | 22 | | | | | 营业部 | 司台州分公司 | | | | | | | 招商证券股份有限公 | | | 2023-11- | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 司台州市府大道证券 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | | | | | | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河 ...

成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-081 第一条 为了进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-074 成都欧康医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、公司股东和债权 | 第一条 为维护成都欧康医药股份有 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | （以下简称"《公司法》"） ...

一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议 案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-076 成都欧康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营 管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以 及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细 ...